Новости

7 декабря 2018 - Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО «Россети»

Москва, 7 декабря 2018 года, Российский институт директоров подтвердил рейтинг
ПАО «Россети» на уровне НРКУ 7++ «Развитая практика корпоративного
управления».

Мониторинг практики корпоративного управления Публичного акционерного общества
«Российские сети» (далее также – Компания, ПАО «Россети») проводился в период с
декабря 2017 г. по декабрь 2018 г.

В декабре 2017 года Совет директоров утвердил новую редакцию Положения о
дивидендной политике. В Положении определена минимальная доля чистой прибыли,
направляемой на выплату годовых дивидендов, и порядок выплаты промежуточных
дивидендов.

По решению годового Общего собрания акционеров в 2018 г. дивиденды выплачены по
результатам 1 квартала 2018 г. По итогам 2017 года дивиденды не выплачивались в связи
с отсутствием чистой прибыли по данным РСБУ.

В 2018 году ПАО «Россети» приняло меры по обеспечению необременительного участия
акционеров в собрании, в том числе организовало прямую трансляцию годового Общего
собрания акционеров на корпоративном сайте. Акционерам была предоставлена
возможность электронного голосования.

29 июня 2018 г. годовое Общее собрание акционеров утвердило учредительные и
внутренние документы ПАО «Россети» в новой редакции. Изменения в Устав
предусматривают возможность использования современных средств связи при рассылке
бюллетеней (электронной почты), размещение бюллетеней для акционеров на сайте
Компании, а также возможность направления бюллетеней простыми письмами. Уставом
определён срок предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров.

В Устав ПАО «Россети» внесены изменения, обеспечивающие расширение компетенции
Совета директоров в части контроля за реализацией стратегии, за исполнением бизнес-
плана Группы Россети, приоритетными направлениями деятельности дочерних и
зависимых обществ ПАО «Россети», а также по контролю за состоянием и
эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного
управления.

5 из 15 членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании акционеров в
2018 г., являются независимыми. Лишь 1 член Совета директоров является
исполнительным директором. Количество независимых директоров в составе Совета
директоров Компании соответствует требованиям Правил листинга ПАО Московская
Биржа для эмитентов первого уровня листинга и рекомендациям Кодекса корпоративного
управления Банка России.

В августе 2018 г. для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «Россети»
проведены мероприятия, предусмотренные Программой вводного курса для директоров.
Совет директоров провёл 42 заседания в 2018 году, включая 4 заседания в форме
совместного присутствия. Повестка заседаний Совета директоров соответствует
рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Заседания Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся
регулярно, однако число очных заседаний недостаточно велико, что, по мнению
экспертов, снижает эффективность работы Комитетов. Функции Комитета по кадрам и
вознаграждениям в части кадровой политики были приведены в соответствие с Кодексом
корпоративного управления.

В совокупности произошедшие события не оказали существенного влияния на оценку
практики корпоративного управления ПАО «Россети, поэтому рейтинг Общества на
данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне НРКУ 7++.

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления
Компания с НРКУ 7++ соблюдает требования российского законодательства в области
корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского
Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими
рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

ПАО «Россети» (www.rosseti.ru) – оператор энергетических сетей в России – является
одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км
линий электропередачи, 502 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более
781 ГВА. В Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации ПАО
«Россети» определяется как крупнейшая и системообразующая группа компаний в
отрасли. Деятельность электросетевых дочерних компаний группы носит естественно-
монопольный характер и регулируется государством.

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Ахмед Ильяс
Ведущий эксперт РИД
8(495) 502 9485
ahmed@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы:

Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО Россети от 25.12.2017
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО Россети от 23.12.2016