НРКУ
26 декабря 2024 Российский институт директоров подтвердил рейтинг ПАО АФК «Система» на уровне НРКУ 8+ — «Передовая практика корпоративного управления».
Мониторинг практики корпоративного управления Публичного акционерного общества АФК «Система» (далее также – Общество) проводился в период с ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г. За период мониторинга в практике Общества произошёл ряд корпоративных событий.
1 сентября 2024 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров. По решению акционеров, численность состава Совета директоров была расширена до 11 человек. В состав Совета директоров вошли два исполнительных, четверо неисполнительных и пять независимых директоров. Доля независимых директоров составляет 45% избранного состава Совета, что соответствует Правилам листинга ПАО Московская биржа и рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.
Председателем Совета директоров избран независимый директор. Данное изменение практики корпоративного управления оценивается экспертами положительно.
На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 28 июня 2024 года, акционерами принято решение о выплате годовых дивидендов. Для аудиторской проверки финансовой отчетности за 2024 г. по РСБУ и МСФО избрана компания АО «Деловые решения и технологии». Эксперты отметили, что аудиторская компания не оказывает Обществу неаудиторские услуги.
Совет директоров в 2024 г. провёл 14 заседаний, в том числе 11 заседаний в очной форме. Сформированные Советом директоров Комитеты соответствуют требованиям Правил листинга ПАО Московская биржа. В состав Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению вошли трое независимых директоров и один неисполнительный директор. В состав Комитета по аудиту, финансам и рискам вошли четверо независимых директоров. Независимые директора являются председателями обоих комитетов.
В период мониторинга Комитет по аудиту, финансам и рискам провёл 13 очных заседаний. Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению провёл 9 очных заседаний. Перечень рассмотренных вопросов свидетельствует о высокой активности работы и реализации Комитетами своих ключевых функций.
В практике ПАО АФК «Система» сохраняются следующие ключевые положительные моменты:
- ПАО АФК «Система» реализует проекты корпоративной социальной ответственности для всех групп стэйкхолдеров. Стратегия корпоративного благотворительного фонда одобрена Советом директоров.
- В Корпорации действуют Кодекс этики и Антикоррупционная политика, утвержденные Советом директоров.
- Большое число заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме, обеспечивает возможность совместного и всестороннего обсуждения вопросов повестки дня.
- Совет директоров ежегодно проводит оценку эффективности системы управления рисками и рассматривает отчет о системе внутреннего контроля.
- ПАО АФК «Система» публикует нефинансовую отчётность.
При анализе практики корпоративного управления ПАО АФК «Система» эксперты приняли во внимание сохраняющееся законодательно закрепленное право российских компаний не раскрывать большой объём существенной информации на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. №1102. Эксперты, исходя из устойчивости политики информационной открытости в прошлом, предполагают восстановление в будущем положительной практики по следующим критериям:
- раскрытие информации о системе корпоративного управления и стратегии на Интернет-сайте Компании;
- раскрытие в годовом отчете информации об органах управления.
В результате проведенной оценки рейтинг ПАО АФК «Система» подтверждается на уровне 8+ «Передовая практика корпоративного управления».
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 8+ следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Риски заинтересованных сторон, связанные с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием, незначительны.
ПАО АФК «Система» — российская публичная инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов. Корпорация была основана в 1993 году. Совокупные активы на 30 сентября 2024 года составили 2,7 трлн руб. Обыкновенные акции АФК «Система» допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Сайт www.sistema.ru
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Ахмед Ильяс
Ведущий эксперт Российского института директоров
8(495) 502 9485
ahmed@rid.ru
