Москва, 25 декабря 2014, подтвержден рейтинг корпоративного управления ОАО «НГК «Славнефть» НРКУ 6+[1] — «Развитая практика корпоративного управления».
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в ОАО «НГК «Славнефть» (далее также Общество) произошел ряд корпоративных событий.
30 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2013 года.
В соответствии с повесткой дня собрания акционерами утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Кроме того на собрании акционеров утвержден аудитор Общества на 2014 год и объявлены дивиденды по итогам 2013года.
По итогам проведенного конкурса внешним аудитором Общества по МСФО и РСБУ избрана компания ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит», входящая в «большую четверку» ведущих мировых аудиторских фирм.
В состав Ревизионной комиссии вошли шесть человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость ее суждений.
Объявленные на ГОСА дивиденды были выплачены в установленный срок в объеме более 90%.
19 сентября 2014 года было проведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть», на котором был одобрен ряд сделок с заинтересованностью, а также избран новый состав Совета директоров Общества, в который вошло по пять представителей от контролирующих акционеров Общества ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НК «Роснефть», что в целом говорит о сбалансированности данного органа управления. Кроме того отсутствие в Совете исполнительных директоров обеспечивает должный контроль с его стороны за деятельностью менеджмента Общества.
В октябре 2014 года были сформированы новые составы комитетов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть». Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавил неисполнительный директор, в состав Комитета вошли еще два неисполнительных директора, а также трое представителей контролирующих акционеров, не являющихся членами Совета директоров Общества.
Что касается Комитета по аудиту, то в его состав вошли исключительно представители акционеров, не являющиеся членами Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», что, по мнению экспертов, противоречит базовым принципам корпоративного управления.
На настоящий момент в практике корпоративного управления ОАО «НГК «Славнефть» также сохраняется следующие положительные моменты:
- учет прав на акции Общества осуществляет независимый регистратор – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т»;
- расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
- в ОАО «НГК «Славнефть» существует практика проведения конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг;
- ОАО «НГК «Славнефть» использует дополнительные каналы распространения информации для подготовки акционеров к Общим собраниям;
- заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям. Большинство заседаний Совета директоров проходят в очной форме;
- в структуре Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» созданы Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям, деятельность которых регулируется соответствующими Положениями;
- в Обществе создано структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита – Служба главного аудитора;
- в Обществе утверждена нормативно-методологическая база риск-менеджмента, существует внутреннее подразделение, выполняющее ключевые функции по управлению рисками
- ОАО «НГК «Славнефть» подготавливает и раскрывает годовую и промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с РСБУ и МСФО;
- регулярно пополняется и обновляется Интернет-сайт ОАО «НГК «Славнефть», содержащий актуальную информацию об Обществе;
- Общество прошло сертификацию на соответствие стандартам деятельности с точки зрения защиты окружающей среды, в частности сертификацию на соответствие стандарту ISO 14001;
- Общество реализует социальные программы в отношении своих работников и членов их семей, принимает активное участие в благотворительной и спонсорской деятельности.
Что касается недостатков практики корпоративного управления, то кроме указанного выше состава Комитетов Совета директоров на настоящий момент в практике Общества сохраняются следующие ключевые недостатки:
- в Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть» отсутствуют директора, которых можно признать независимыми с точки зрения содержательных аспектов независимости;
- членам Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» не выплачивается вознаграждение;
- в Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий концептуальные основы системы внутреннего контроля;
- в ОАО «НГК «Славнефть» не создана должность корпоративного секретаря
- Общество не осуществляет подготовку социальной отчетности.
Таким образом, рейтинг Общества на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне 6+.
НРКУ 6+ присваивается компании, которая соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует основным рекомендациям российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется приемлемыми рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления
О Компании: ОАО «НГК «Славнефть» входит сегодня в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Вертикально-интегрированная структура холдинга позволяет обеспечить полный производственный цикл: от разведки месторождений и добычи углеводородных запасов до их переработки. «Славнефть» владеет лицензиями на геологическое изучение недр, разведку и добычу нефти и газа на 39 лицензионных участках на территории Западной Сибири и Красноярского края.
По итогам 2013 года выручка ОАО «НГК «Славнефть» составила 10 476 838 руб., чистая прибыль – 17 904 277 тыс. руб.
[1] Настоящая оценка присвоена по текущей методике НРКУ, не учитывающей большую часть рекомендаций нового российского Кодекса корпоративного управления и изменений в Правилах листинга. После внесения изменений в методику НРКУ присвоенный рейтинг подлежит пересмотру.
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
8 (495) 502-94-85
nikitchanova@rid.ru
Лихачева Наталья,
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
8 (495) 502-94-85
likhacheva@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «НГК «Славнефть» от 29.01.2014
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «НГК «Славнефть» от 15.08.2012
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «НГК «Славнефть» от 30.09.2011
Пресс-релиз: повышение НРКУ ОАО «НГК «Славнефть» от 28.07.2010
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «НГК «Славнефть» от 08.09.2009
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «НГК «Славнефть» от 25.08.2008
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «НГК «Славнефть» от 30.08.2007