Российский Институт Директоров

1 сентября 2025 - Подтверждение НРКУ ПАО «Россети Центр»

Российский институт директоров подтвердил ПАО «Россети Центр» Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) на уровне 7 «Развитая практика корпоративного управления»

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в ПАО «Россети Центр» (далее также – Общество) произошел ряд корпоративных событий.

30 апреля 2025 года Совет директоров Общества утвердил Политику в области прав человека ПАО «Россети Центр» – внутренний документ, устанавливающий принципы и обязательства Общества в отношении соблюдения прав человека, а также механизмы и порядок осуществления контроля за их соблюдением.

Также весной 2025 года в Обществе была проведена самооценка работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2024/2025 корпоративный год. Эксперты, однако, отмечают, что, как и в предыдущие периоды, результаты самооценки были рассмотрены в рамках заочного голосования Совета директоров, тогда как российский Кодекс корпоративного управления (п.168) рекомендует рассматривать соответствующий вопрос на заседании.

11 июня 2025 было проведено годовое заседание Общего собрания акционеров (ГЗОСА) по итогам 2024 года. Впервые после длительного перерыва Общество вернулось к очному формату проведения Общего собрания акционеров.

Как и в прошлые периоды, информация, предоставляемая акционерам к ГЗОСА, была расширена с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и четко структурирована, при этом размещена на сайте ПАО «Россети Центр». В период подготовки к ГЗОСА Общество поддерживало телефонный канал и специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, а также обеспечило работу форума по вопросам повестки дня ГЗОСА на сайте Общества.

В соответствии с повесткой дня ГЗОСА акционерами были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, назначена аудиторская организация Общества на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года.

Также акционеры утвердили в новой редакции Устав ПАО «Россети Центр» и ряд внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

Изменения, внесенные в Устав и внутренние документы, носят, в основном, уточняющий и редакционный характер и основаны на необходимости приведения в соответствие изменениям, внесенным в Федеральный закон «Об акционерных обществах», Кодексу корпоративного управления Банка России и сложившейся в Обществе корпоративной практике.

Так, эксперты отметили:

1) закрепление в Уставе ПАО «Россети Центр» обязанности Общества предоставлять акционерам для подготовки к заседанию Общего собрания акционеров или заочному голосованию, в том числе, следующую информацию (материалы):

описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность;
сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера;
позицию Совета директоров Общества относительно повестки дня;

2) закрепление в Положении об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» следующих обязанностей Общества:

в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров (ОСА) или заочного голосования необходимо указывать, кем был предложен каждый из включенных в повестку дня вопросов, а при проведении заседания, в повестку дня которого включены вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, также необходимо указывать, кем были выдвинуты кандидаты в указанные органы;
обязанность приглашать на заседание ОСА Генерального директора, Главного бухгалтера, членов Ревизионной комиссии, члена Совета директоров, возглавляющего Комитет по аудиту Совета директоров Общества, представителей аудиторской организации Общества, а также кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Ранее указанные выше вопросы регулировались только Кодексом корпоративного управления ПАО «Россети Центр».

В новую редакцию Положения о Совете директоров Общества включены главы «Конфликт интересов членов Совета директоров» и «Оценка качества работы Совета директоров», подробно регулирующие соответствующие вопросы, касающиеся деятельности данного органа Общества. Также в указанном Положении предусмотрена обязанность Общества предоставлять по запросу члена Совета директоров документы и информацию, касающиеся Общества и подконтрольных Обществу организаций.

На ГЗОСА по итогам 2024 года был избран новый состав Совета директоров ПАО «Россети Центр», в который вошли 11 членов: один исполнительный директор, семь – неисполнительных (шесть представителей мажоритарного акционера Общества – ПАО «Россети» и один представитель миноритарного акционера) и три независимых директора ( признаны таковыми Советом директоров Общества, несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Обществом и/или существенным акционером (ПАО «Россети», Российская Федерация) и/или существенными контрагентами Общества).

Эксперты отмечают, что в состав Совета директоров Общества входят две женщины, что говорит о наличии гендерного разнообразия этого органа управления.

В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля. Однако необходимо отметить, что все они являются работниками мажоритарного акционера Общества ПАО «Россети».

Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр» был избран неисполнительный директор, также был сформирован состав комитетов Совета директоров Общества.

Комитет по аудиту возглавил независимый директор, в состав указанного Комитета вошли еще два независимых директора. Таким образом, состав Комитета по аудиту полностью соответствует рекомендации российского Кодекса корпоративного управления формировать комитет по аудиту только из независимых директоров.

Что касается состава Комитета по кадрам и вознаграждениям, то он, как и в прошлые отчетные периоды, не соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления, прежде всего, в части статуса председателя – указанный Комитет возглавил не член Совета директоров (представитель мажоритарного акционера Общества ПАО «Россети»). В состав Комитета вошли еще один независимый и один неисполнительный директора.

Общество подготовило интегрированный отчет за 2024 год с использованием методологии Глобальной инициативы по отчетности GRI Standards и рекомендаций Министерства экономического развития, а также провело его общественное заверение в форме онлайн-опроса.

Что касается иных положительных моментов в практике корпоративного управления ПАО «Россети Центр», то к ним относятся следующие:

функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор, обладающий высокой репутацией и надежными технологиями;
расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
Общество привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством, требования такого привлечения закреплены внутренними документами;
Общество имеет положительную дивидендную историю: в течение последних лет дивиденды объявлялись и выплачивались в срок;
В Политике по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом ПАО «Россети Центр» дано определение корпоративного конфликта, закреплено приоритетное участие Совета директоров Общества в предупреждении, выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов, а также прописаны соответствующие процедуры;
заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям;
в протоколах заседаний Совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров, а особые мнения, при их наличии, являются неотъемлемой частью протоколов;
в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
Комитет Совета директоров по аудиту проводит достаточное количество очных заседаний (в 2024/2025 корпоративном году Комитет провел 18 заседаний, из них 10 в форме совместного присутствия);
Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР). Совет директоров ежегодно оценивает эффективность СВК и СУР;
функции Департамента внутреннего аудита Общества соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления, Департамент функционально подотчетен Совету директоров ПАО «Россети Центр»;
в Обществе утверждена нормативно-методологическая база риск-менеджмента, существует внутреннее подразделение, выполняющее ключевые функции по управлению рисками, идентифицируются и оцениваются ESG-риски, в том числе киберриски;
в Обществе создана должность Корпоративного секретаря, функции и полномочия которого соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления;
Совет директоров контролирует процесс реализации информационной политики Общества;
в Годовом отчете Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения членов Совета директоров;
в Годовом отчете подробно описана система КПЭ и ФКПЭ руководящего состава Общества, в том числе показатели, учитывающие ESG-факторы, отражены достигнутые результаты в сравнении с запланированными;
Общество обеспечивает необременительный и свободный доступ заинтересованных лиц к финансовой и бухгалтерской отчётности Общества, подготовленной по РСБУ и МСФО (годовой и промежуточной);
корпоративный сайт Общества характеризуется высокой информативностью для всех заинтересованных лиц: в том числе он содержит информацию о решениях Общего собрания акционеров, Совета директоров и его Комитетов, подробную информацию о существенных сделках, а также отдельный раздел, посвященный практике Обществ в области устойчивого развития;
Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности;
этические принципы ведения бизнеса распространяются на контрагентов Общества;
деятельность Общества сертифицирована на соответствие стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

К ключевым недостаткам практики корпоративного управления Общества, кроме вышеупомянутого состава Комитета по кадрам и вознаграждениям, эксперты также относят:

принятие решений Советом директором преимущественно заочным голосованием (в 2024/2025 корпоративном году проведено 53 заочных голосования и только одно заседание в очно-заочной форме);
рассмотрение Советом директоров в рамках заочных голосований большинства вопросов, рекомендованных российским Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества к рассмотрению на заседании;
проведение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров исключительно заочным голосованием (в 2024/2025 корпоративном году проведено 15 заседаний, все заочным голосованием);
отсутствие в Обществе внутренних документов, регулирующих вопросы взаимодействия с внешним аудитором, а также вопросы обеспечения преемственности членов Совета директоров;
недостаточную вовлеченность Совета директоров в управление устойчивым развитием и ESG-рисками;
отсутствие в Обществе программы адаптации к изменению климата и программы достижения углеродной нейтральности.

Проведя анализ всех изменений, произошедших в отчетный период в практике корпоративного управления Общества, эксперты пришли к выводу, что сохранение ключевых недостатков в итоге сдерживает рост рейтинговой оценки.

Таким образом, рейтинг ПАО «Россети Центр» на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне НРКУ 7.

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 7 следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.

Кратко об Обществе

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (до 03.08.2021 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра») зарегистрировано 17 декабря 2004 г. Акционерный капитал Компании составляет 4 221 794 146,80 рублей и разделен на 42 217 941 468 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшими держателями акций по состоянию на 17.05.2025 (последнюю дату закрытия реестра акционеров) являются ПАО «Россети» (доля 50,7 % от уставного капитала) и NEW RUSSIAN GENERATION LIMITED (доля 16,0 % от уставного капитала). Количество акционеров – более 70 тыс.

Код акций на Московской Бирже: MRKC. Акции Компании включены в биржевые индексы Московской Биржи: MOEXBMI, MOEXEU, MCXSM, MOEX RCI

Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,7 тысяч квадратных километров с численностью населения более 12 миллионов человек. В состав Компании входят 11 филиалов: Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго, Тверьэнерго, Ярэнерго.

Операционно-финансовые показатели за 2024 год (РСБУ): выручка – 132,3 млрд руб.; EBITDA 31,3 млрд руб.; чистая прибыль – 7,8 млрд руб.; полезный отпуск электроэнергии – 49,6 млрд кВтч. Среднесписочная численность персонала на 31.12.2024 составляет 26,4 тысяч человек.

Генеральный директор Компании – Эбзеев Борис Борисович.

Официальный сайт: https://www.mrsk-1.ru/

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы:

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса