Российский Институт Директоров

2 октября 2024 - Подтверждение НРКУ АК «АЛРОСА» (ПАО)

Национальный рейтинг корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) сохранен на уровне 8+ «Передовая практика корпоративного управления»

Российский институт директоров (РИД) подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) на уровне НРКУ 8+ «Передовая практика корпоративного управления».

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее также – Компания) произошел ряд корпоративных событий.

20 мая 2024 года в форме заочного голосования было проведено годовое Общее собрание акционеров по итогам 2023 года (далее – ГОСА).

В соответствии с повесткой дня собрания акционерами были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2023 года, избраны составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, назначена аудиторская организация, принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, утверждены изменения в Устав, Положение об Общем собрании акционеров и в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) назначено ООО «ФБК», входящее в топ-10 крупнейших российских аудиторских организаций рейтинга RAEX, 2024 г. Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Общества лиц.

По результатам ГОСА в состав Наблюдательного совета вошел один исполнительный (генеральный директор – председатель правления Общества), одиннадцать неисполнительных и три независимых директора. Председателем Наблюдательного совета является неисполнительный директор.

В состав Комитета по аудиту вошли три независимых директора, в том числе Председатель Комитета.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли три независимых директора, а также один неисполнительный директор. Председатель Комитета – независимый директор.

В состав Комитета по стратегии и устойчивому развитию вошли три независимых директора, десять неисполнительных директоров, а также один исполнительный директор. Председатель Комитета – неисполнительный директор.

Составы Наблюдательного совета и Комитетов верифицированы экспертами РИД на основании предоставленной информации от Компании.

В течение отчетного периода экспертами отмечен возврат к позитивной практике демонстрируемой ранее по следующим направлениям:

материалы к годовым общим собраниям акционеров вновь раскрываются на интернет-сайте Общества;
Компания вернулась к практике дивидендных выплат по итогам года;
АК «АЛРОСА» (ПАО) вернулась к практике раскрытия информации о структуре акционерного капитала;
опубликована раскрываемая консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 г. и аудиторское заключение независимого аудитора;
опубликована раскрываемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и Аудиторское заключение за 2023 год.

Что касается сохраняющихся иных положительных моментов в практике корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО), то к ним относятся следующие:

Компания имеет положительную дивидендную историю[1];
к аудиту финансовой отчетности по МСФО и РСБУ привлекается общепризнанная аудиторская компания, избранная на конкурсной основе;
в Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Наблюдательного совета и исполнительных органов;
расширена компетенция Наблюдательного совета в части одобрения существенных сделок;
в АК «АЛРОСА» (ПАО) предусмотрено страхование ответственности членов Наблюдательного совета и Правления;
в Компании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
в АК «АЛРОСА» (ПАО) обеспечивается функциональная подотчетность Управления внутреннего аудита Наблюдательному совету;
в Компании существует развитый институт Корпоративного секретаря;
Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) утверждена Программа Группы АЛРОСА в области устойчивого развития, функционирует Комитет по стратегии и устойчивому развитию;
В КПЭ менеджмента Компании включены показатели Группы АЛРОСА в области устойчивого развития;
АК «АЛРОСА» (ПАО) активно реализует корпоративные социальные проекты для своих сотрудников и населения в регионах деятельности Компании, а также благотворительные и спонсорские проекты;
деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 и стандарту ISO 14001:2004;
Компанией ежегодно публикуется отчет об устойчивом развитии, соответствующий требованиям международных стандартов нефинансовой отчетности Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI[2]) и проводится процедура его независимого заверения.

К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, в том числе относятся следующие:

большая часть заседаний Наблюдательного совета проходит в форме заочного голосования. Вместе с тем, заседания Комитета по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете Компании, в состав которого входят 14 членов Наблюдательного совета из 15, проводится преимущественно в очной форме.
отчет о результатах самооценки деятельности Наблюдательного совета и Комитетов за 2023 год был рассмотрен заочным голосованием Наблюдательного совета Компании.

Таким образом, Национальный рейтинг корпоративного управления сохраняется на уровне НРКУ 8+ «Передовая практика корпоративного управления».

НРКУ 8+ означает, что АК «АЛРОСА» (ПАО) следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Риски заинтересованных сторон, связанные с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием, незначительны.

О Компании:

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) – российская алмазодобывающая компания, занимающая первое место в мире по добыче алмазного сырья и обладающая крупнейшими на планете запасами алмазов. Группа АЛРОСА занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Деятельность Группы сосредоточена в двух регионах России — Якутии и Архангельской области, а также на африканском континенте.

АК «АЛРОСА» (ПАО) является публичной компанией – акции Компании включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа.

За дополнительной информацией обращаться к:

Бекшоков Анзор
Ведущему эксперту Экспертного центра Российского института директоров

Тел.: (495) 502-94-85
e-mail: bekshokov@rid.ru

[1] Дивиденды по итогам 2022 г. не объявлялись, однако были объявлены промежуточные дивиденды по итогам 6 месяцев 2023 г. Дивиденды по итогам 2023 года были объявлены и выплачены. Кроме того, на заседании 26 августа 2024 г. Наблюдательный совет рекомендовал Общему собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды по результатам деятельности Компании за I полугодие 2024 года.

[2] https://www.globalreporting.org/

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор,
Эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса