Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» – «РИД – Эксперт РА» подтверждает рейтинг корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» НРКУ 7 – «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления.

11 июня 2009 года в ОАО «МРСК Центра» (далее – Общество) состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2008 года.

В соответствие с повесткой дня собрания акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор на 2009 год.

В состав Совета директоров вошли 11 членов, из которых ни один не соответствует содержательным аспектам независимости. Один директор является исполнительным (Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Макаров Е.Ф.) и десять директоров – неисполнительными. Двое представляют основного акционера Компании ОАО «Холдинг МРСК» (Косарев С.Б., Селиверстова Т.А.), трое – миноритарного акционера Просперити Кэпитал Менеджмент (Бранис А.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А.), один – представитель миноритарного акционера ОАО «НЛМК «(Старченко А.Г.), еще один является представителем государства (Тихонова М.Г. – Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ); двое директоров входят в совет директоров аффилированного лица Компании (Поповский С.Н. и Иванов С.Н.– члены СД ОАО «МРСК Северо-Запада»), еще один директор не будет восприниматься инвестиционным сообществом в качестве независимого в связи с тем, что занимает должность в организации, до недавнего времени входившей в единую структуру ОАО РАО «ЕЭС России» (Сюткин С.Б.является Генеральным директором Филиала ОАО «СОЕЭС» ОДУ Центра).

Для аудиторской проверки финансовой отчетности Общества по РСБУ избран входящий в двадцатку рейтинга Эксперт-РА аудитор ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, четверо из которых являются сотрудниками основного акционера Компании ОАО «МРСК Центра», а один является сотрудником ОАО «МРСК Центра». Вхождение в состав Ревизионной комиссии сотрудника Общества определенным образом снижает объективность и независимость ее суждений.

Дивиденды по акциям ОАО «МРСК Центра» по итогам 2008 года было решено не выплачивать.

Иных изменений, оказывающих существенное влияние на оценку практики корпоративного управления ОАО «МРСК Центра», не обнаружено, поэтому ее рейтинг на данный момент остается неизменным.

Ключевые положительные моменты и недостатки практики корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» сохранились с момента последнего пересмотра рейтинга после проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2007 года.

Практику корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» характеризуют следующие ключевые положительные моменты:

• функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор – ОАО «Центральный московский депозитарий»;
• расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
• в ОАО «МРСК Центра» существует практика проведения конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг, которая регулируется соответствующим Положением;Общество привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством;Общество обеспечивает удобство места и времени проведения Общего собрания акционеров, а также информирует акционеров о проведении Общего собрания за 30 дней, используя при этом дополнительные информационные каналы – интернет-сайт ОАО «МРСК Центра»; на сайте также размещаются материалы для подготовки к общему собранию;
• в Обществе существует практика и процедуры, обеспечивающие высокую независимость внешних аудиторов. В частности, внешний аудитор Общества отбирается на основе конкурсного отбора, в Обществе принята практика ротации внешних аудиторов не менее одного раза в пять лет, а также  внешний аудитор не оказывает ОАО «МРСК Центра» неаудиторских услуг;
• в Обществе существуют процедуры, регулирующие использование инсайдерской информации, закрепленные в Положении об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра»;
• Советом директоров Общества утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Центра»;
• Обществом утверждён Кодекс корпоративного управления, который закрепляет основные принципы практики корпоративного управленияОАО «МРСК Центра».

• Совет директоров Общества обеспечивает необходимый баланс интересов для его независимости от менеджмента. Кроме того наличие в его составе представителей миноритарных акционеров позволяет говорить о его сбалансированности  с точки зрения учета интересов всех заинтересованных сторон;
• заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям;
• Совет директоров Общества осуществляет ряд ключевых функций, гарантирующих высокую роль Совета директоров в системе корпоративного управления Общества;
• в Обществе действует система вознаграждения членов Совета директоров, в соответствие с которой вознаграждение зависит от результатов деятельности Общества и индивидуальной работы членов Совета директоров
• в Обществе существует порядок декларирования членами Совета директоров и членами исполнительных органов своей аффилированности, что позволяет снизить вероятность возникновения конфликта интересов;
• внутренними документами Общества закреплена обязанность членов Совета директоров и членов исполнительных органов сообщать информацию о владении ценными бумагам Общества и сделках с ними;
• в структуре Совета директоров Общества созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности, Комитет по стратегии и развитию; Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям;
• вознаграждение высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» зависит от результатов деятельности Общества;
• Обществом утверждён внутренний документ, определяющий концептуальные основы системы внутреннего контроля Общества;
• в Обществе создано структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, работа которого в части планирования, взаимодействия с другими функциями внутреннего контроля и аудита соответствует Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита;
• руководитель структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, административно подотчётен Генеральному директору ОАО «МРСК Центра», а функционально – комитету Совета директоров по аудиту;
• в Обществе создана должность корпоративного секретаря, деятельность которого регулируется соответствующим Положением;
• Обществом утверждена информационная политика
• Общество обеспечивает необременительный и свободный доступ заинтересованных лиц к финансовой и бухгалтерской отчётности Общества, подготовленной по РСБУ и МСФО;
• ОАО «МРСК Центра» раскрывает в свободном доступе подробную информацию о членах органов управления Общества;
• Общество регулярно пополняет и обновляет корпоративный Интернет-сайт, содержащий существенный объем актуальной информации об Обществе.
• Обществом реализуются проекты корпоративной социальной ответственности в отношении работников и членов их семей, проекты корпоративной социальной ответственности в отношении населения по месту деятельности филиалов, благотворительные и спонсорские проекты;
• Обществом утверждены Концепция благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «МРСК Центра», Экологическая политика;
• Обществом разработан и утвержден Кодекс деловой этики;
• Общество внедрило систему менеджмента качества, соответствующую стандарту ISO 9001.

К ключевым недостаткам практики корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» относятся следующие:

• ни один из членов Совета директоров Общества не может быть признан независимым с точки зрения содержательных аспектов независимости;
• большая часть заседаний Совета директоров проходит в форме заочного голосования;
• состав созданного в Обществе Комитета по кадрам и вознаграждениям сформирован в соответствии с принципами, идущими вразрез с общим пониманием роли и статуса комитетов при Совете директоров (комитет состоит в основном из лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества, а кроме того в него входят члены исполнительных органов Общества);
• некоторые члены Совета директоров Общества входят в более чем 5 советов директоров иных обществ;
• Общество не подготавливает социальную отчетность.

По мнению Консорциума «РИД – Эксперт РА», компания с НРКУ от 6 до 8 имеет низкие риски корпоративного управления. Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления.

Открытое акционерное общество  «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» создано 17 декабря 2004 года. Компания осуществляет свою деятельность  на территории  площадью 457,7 тысячи квадратных километров с численностью населения  15,35 млн человек. Протяжённость воздушных линий компании напряжением 0,4—110 кВ  составляет более 362 тысяч км. В состав ОАО «МРСК Центра» входят следующие филиалы: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Костромаэнерго»,  «Липецкэнерго», «Тверьэнерго», «Смоленскэнерго», «Орёлэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго».

Производственный потенциал МРСК Центра составляют 2 308 подстанций напряжением  35—110 кВ  общей мощностью 30 366,3 МВА и 85 097  подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью  свыше 14 227 МВА.

На 31 декабря 2008 года капитализация компании составила 16,1 млрд рублей. Выручка по итогам 2008 года составила 43,6 млрд рублей, что на 34 % выше данного показателя 2007 года.

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Лихачева Наталья
Ведущий эксперт Российского института директоров
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru