Новости

30 ноября 2018 - Пресс-релиз: повышение НРКУ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Москва, 30 ноября 2018 Российский институт директоров повысил ПАО «МРСК Центра и Приволжья»рейтинг до уровня НРКУ7+ «Развитая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).

Практика корпоративного управления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее также – Общество) оценивалась по четырём компонентам:

  1. права акционеров,
  2. деятельность органов управления и контроля,
  3. раскрытие информации,
  4. корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие.

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (25.12.2017 – 29.11.2018) в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» произошёл ряд корпоративных событий.

01 июня 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам
2017 года.

Экспертами отмечено, что в материалах, предоставленных акционерам для подготовки к собранию, содержалась подробная и хорошо структурированная информация по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе сведения об инициаторе каждого вопроса повестки, а также о том, кем был выдвинут каждый кандидат в Совет директоров Общества.

В новый состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вошли 11 членов, из которых один директор (Генеральный директор ПАО «МРСК Центра») является исполнительным, восемь — неисполнительными и двое – независимыми.

Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Общества лиц (представителей ключевого акционера – ПАО «Россети»). Аудитором ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избрано ООО «Эрнст энд Янг» — компания, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний мира.

Улучшением практики корпоративного управления Общества за период проведения мониторинга также стало:

  • в период подготовки к собранию акционеров Общество организовало специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами и специальный адрес электронной почты, а также обеспечило работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет;
  • утверждение Советом директоров Общества Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции, закрепляющее минимальную долю чистой прибыли, направляемую на выплату дивидендов;
  • избрание в Комитет по кадрам и вознаграждениям независимого директора;
  • раскрытие на Интернет-сайте Общества подробных биографических данных о членах исполнительных органов Общества;
  • раскрытие на Интернет-сайте Общества информации о том, кто в составе Комитетов является независимым директором;
  • создание на Интернет-сайте Общества отдельного раздела с информацией о стратегии развития Общества;
  • проведение общественных слушаний по проекту Отчета об устойчивом развитии за 2016-2017 годы.

При этом в практике корпоративного управления Общества сохраняются следующие ключевые положительные моменты:

  • учет прав на акции Общества осуществляет регистратор, обладающий положительной репутацией и современными технологиями;
  • расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
  • материалы для подготовки к Общим собраниям акционеров размещаются на Интернет-сайте Общества;
  • к аудиту финансовой отчетности Общества по МСФО и РСБУ привлекается общепризнаннаяаудиторская компания;
  • внешний аудитор не оказывает Обществу консультационные (неаудиторские) услуги;
  • соблюдаются отдельные рекомендации Кодекса корпоративного управления в части подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
  • в состав Совета директоров избраны два независимых директора;
  • в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов;
  • функции Комитета по аудиту соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
  • в состав Комитета по аудиту входят независимые директора и возглавляется Комитет независимым директором;
  • Совет директоров Общества ежегодно проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
  • в Обществе разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
  • функции и полномочия, выполняемые Корпоративным секретарем, соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
  • Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения членов Совета директоров;
  • Общество раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями;
  • Обществом раскрывается информация о размере и структуре вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по РСБУ и МСФО;
  • годовой отчет Общества содержит большой объем дополнительной информации в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления;
  • регулярно пополняется и обновляется Интернет-сайт Общества, на котором размещается большой объем актуальной информации об Обществе и результатах его деятельности.
  • в Обществе утвержден Кодекс этики, Антикоррупционная политика, а также отдельные внутренние документы, регулирующие политики корпоративной социальной ответственности;
  • Обществом реализуются корпоративные социальные проекты для сотрудников, населения по месту деятельности Общества, а также благотворительные и спонсорские проекты;
  • деятельность Общества сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 и ISO 14001.

К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Общества, относятся следующие:

  • размер дивидендов зависит от чистой прибыли, определенной в соответствии с РСБУ;
  • в Обществе отсутствует самостоятельная практика проведения тендера при выборе внешнего аудитора;
  • Кодекс корпоративного управления Общества не актуализирован в соответствии с российским Кодексом корпоративного управления;
  • размер дополнительного вознаграждения членов Совета директоров зависит от краткосрочных результатов деятельности Общества;
  • заседания Совета директоров проводятся преимущественно в заочной форме;
  • заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся исключительно в заочной форме;
  • функции Комитета по кадрам и вознаграждениям не в полной мере соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
  • Совет директоров Общества не осуществляет оценку своей работы и индивидуальной работы своих членов;
  • владельцами в совокупности 22,13% обыкновенных акций Общества указаны оффшорные компании;
  • Общество частично раскрывает пояснения исполнительных органов к годовой финансовой отчетности в составе годового отчета;

В результате проведенной оценки Обществу присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

В соответствии со шкалой НРКУ оценка 7+ присваивается компании, которая соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, Республике Марий Эл и Удмуртской Республики.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  является публичной компанией, её акции включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа.

Акционерами Общества являются ПАО «Россети» (принадлежит 50,40% акций Общества), GENHOLD LIMITED (15,87%), ENERGYOSOLUTIONSRUSSIA (CYPRUS) LIMITED (6,26%), ФАУГИ (около 0,01%), остальные 27,47% акций распределены среди множества миноритарных акционеров.

Выручка Компании по МСФО по итогам 2017 года составила91млрд руб., чистая прибыль составила11,3 млрд рублей.

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина

Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 01.02.2018