Российский институт директоров подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» – НРКУ 7++ «Развитая практика корпоративного управления»
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в ПАО «Аэрофлот» (далее также Общество, Аэрофлот) произошел ряд корпоративных событий.
В феврале 2025 года Совет директоров Общества утвердил обновленную редакцию Положения о дивидендной политике ПАО «Аэрофлот», предусматривающую новый целевой уровень дивидендных выплат (50% чистой прибыли за год, рассчитанной по данным консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности).
В апреле 2025 года Советом директоров Общества утверждена Стратегия Группы Аэрофлот на период до 2030 года и видение до 2035 года.
В мае 2025 года в форме заочного голосования было проведено внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот», на котором внесены изменения в Устав и Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в части увеличения количественного состава Совета директоров Общества до 12 человек, а также закрепления обязательства для Общества составлять консолидированную финансовую отчетность.
30 июня 2025 года состоялось заочное голосование для принятия решений годовым Общим собрание акционеров ПАО «Аэрофлот» (ГОСА) по итогам 2024 года.
Перечень материалов к ГОСА был размещен на интернет-сайте Общества. Эксперты отметили, что ввиду действующих ограничений[1] Общество не раскрывало на сайте информацию о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе данные о том, кем они были выдвинуты, а также информацию о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.
Сведения о соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» критериям независимости (без указания ФИО) были, однако, включены в перечень материалов, размещенных на сайте Аэрофлота.
В числе материалов к ГОСА также был раскрыт отчет ПАО «Аэрофлот» о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, за исключением информации о лицах, заинтересованных в соответствующих сделках.
В то же время информация, не раскрытая на сайте, предоставлялась акционерам в информационных центрах, адреса которых были указаны в сообщении о проведении ГОСА.
Что касается позиции Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений ГОСА, она была включена в перечень материалов, раскрытых на сайте Общества, однако, по мнению экспертов, носила неинформативный характер, так как не содержала развернутых пояснений к каждому вопросу.
Акционерам предоставили возможность участия в голосовании по вопросам повестки дня ГОСА путем заполнения электронной формы бюллетеня в личном кабинете на сайте регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.».
В соответствии с повесткой дня заочного голосования для принятия решений ГОСА акционерами были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Аэрофлот» за 2024 год, принято решение о выплате дивидендов по результатам 2024 года, о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, согласована сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот».
Решением ГОСА были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот», а также назначена высококвалифицированная аудиторская организация (ЮНИКОН АО) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
Между тем решения относительно назначения аудиторской организации для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, принято не было.
Что касается оказания внешним аудитором неаудиторских услуг, по информации, раскрытой в Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2024 год, объем неаудиторских услуг, оказанных Обществу аудиторской организацией, несколько сократился и составил 12,4% от общей стоимости ее услуг.
В новый состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» вошли 12 человек (1 исполнительный, 8 неисполнительных и 3 независимых директора). Независимые директора были признаны таковыми решением Совета директоров Общества, несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Обществом, контрагентами Общества, существенным акционером ПАО «Аэрофлот», государством.
В состав Ревизионной комиссии вошли 5 человек, не занимающих должности в органах управления Общества либо являющихся его сотрудниками.
По информации, предоставленной Обществом, Председателем Совета директоров ПАО «Аэрофлот» избран неисполнительный директор. Женщины в составе Совета директоров, как и в предыдущих периодах, отсутствуют.
В связи с тем, что с июля 2025 года один неисполнительный член Совета директоров считается выбывшим, 29 декабря 2025 года состоится заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот», на котором планируется избрать новый состав Совета директоров Общества и назначить аудиторскую организацию для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2024 год подготовлен в соответствии с нормативными требованиями, а также в целом учитывает рекомендации передовой практики к содержанию годового отчета.
Указанный отчет содержит, в том числе, описание инвестиционных проектов и стратегических задач Общества, информацию о ценных бумагах, описание системы внутреннего контроля и управления рисками, информацию о результатах самооценки работы Совета директоров Общества, о целевых и фактических значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Аэрофлот».
В то же время, в силу действующих ограничений, в Годовом отчете Общества за 2024 год не раскрываются, в том числе, данные о членах Совета директоров и членах Правления Общества.
ПАО «Аэрофлот» подготовило и раскрыло на своем сайте Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2024 год в соответствии с российскими и международными стандартами и руководствами по подготовке нефинансовой отчетности. Однако вешнее заверение указанного Отчета не проводилось.
В июле 2025 года на заседании Совета директоров были сформированы его Комитеты. В состав Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли три независимых директора, что соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.
В рамках отчетного периода Совет директоров Общества утвердил новую редакцию Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Аэрофлот», а также новую редакцию Кодекса корпоративной этики Группы Аэрофлот.
Что касается проведения в отчетном периоде очных заседаний Совета директоров и его Комитетов, в соответствии с методикой НРКУ эксперты оценивают их число как достаточное. Так, в рамках 2024/2025 корпоративного года Советом директоров ПАО «Аэрофлот» проведено 7 заседаний, Комитетом по аудиту – 16 заседаний, а Комитетом по кадрам и вознаграждениям – 7 заседаний.
Однако, эксперты отметили, что в рассматриваемом периоде не проводилась самооценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот», хотя ее ежегодное проведение рекомендовано российским Кодексом корпоративного управления (п. 210) и предусмотрено Положением о проведении оценки эффективности Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
Таким образом, в ходе проведения мониторинга практики корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» экспертами отмечена разнонаправленная динамика, в совокупности не оказавшая существенного влияния на оценку практики корпоративного управления Общества, поэтому рейтинг ПАО «Аэрофлот» на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне НРКУ 7++.
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 7++ следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием
Кратко о Компании
Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноимённой Группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». Группа «Аэрофлот» — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2024 году Аэрофлот перевёз 30,1 млн пассажиров, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,3 млн.
Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает более 100 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.
Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.
Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу «плоских тарифов» на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.
ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО «Аэрофлот»
Адрес: 119019, Москва, Арбат, д.1
тел. (495)752-90-71
pr@aeroflot.ru
www.aeroflot.ru
ТГ-канал https://t.me/aeroflot_pr
Пресс-служба Аэрофлота в MAX https://max.ru/aeroflot_pr
[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502-94-85
nikitchanova@rid.ru
Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502-94-85
likhacheva@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: подтвержение НРКУ ПАО “Аэрофлот” от 27.11.2024
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО «Аэрофлот» от 05.12.2023
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО «Аэрофлот» от 15.09.2021
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО «Аэрофлот» от 04.12.2019
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО «Аэрофлот» от 24.12.2018
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО «Аэрофлот» от 08.07.2016
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» от 25.11.2013