Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» – «РИД – Эксперт РА» – повысил ОАО «ТрансКонтейнер» рейтинг до уровня 6+ – «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления.

23 июня 2009 г. в г. Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – Общество) по итогам 2008 года. На годовом общем собрании акционеров избран Совет директоров, состав которого можно считать сбалансированным как с точки зрения возможностей осуществления эффективного контроля за деятельностью менеджмента Общества со стороны её акционеров, так и с позиции защиты интересов миноритарных акционеров.

Кроме того, акционеры ОАО «ТрансКонтейнер» на годовом Общем собрании утвердили новую редакцию Устава Общества и новую редакцию Положения о Совете директоров, а также утвердили Положение о Генеральном директоре ОАО «ТрансКонтейнер». Принятые поправки в Устав уточняют компетенции органов управления и внутренние процедуры.

На годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Ревизионной комиссии, члены ревизионной комиссии не являются должностными лицами или работниками Общества. Собрание также приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2008 года в срок, не превышающий 60 дней с момента принятия соответствующего решения.

В период проведения мониторинга экспертами Консорциума отмечены следующие положительные изменения в практике корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер»:

• советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер» утверждено Положение о дивидендной политике Общества, закрепляющее принципы дивидендной политики, порядок принятия решения о выплате дивидендов, порядок расчета, начисления и выплаты дивидендов;
• в Обществе был разработан и утвержден Советом директоров Кодекс деловой этики ОАО «ТрансКонтейнер», отражающий основные этические принципы Общества, которыми оно руководствуется во взаимоотношениях со всеми заинтересованными сторонами, а также регулирующий вопросы, касающиеся конфликта интересов;
• Советом директоров утверждено Положение о Корпоративном секретаре ОАО «ТрансКонтейнер», регулирующее порядок избрания, функции, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества;
• разработано и утверждено Советом директоров Общества Положение о службе внутреннего аудита ОАО «ТрансКонтейнер», закрепляющее функции, организационную структуру, права, подотчетность и ответственность службы.

Все вновь утвержденные внутренние документы Общества размещены на корпоративном сайте ОАО «ТрансКонтейнер».

По итогам проведенного конкурса внешним аудитором Общества по МСФО и РСБУ выбрана компания ЗАО «Делойт и Туш СНГ», входящая в «большую четверку» ведущих мировых аудиторских фирм. В Обществе также разработана Политика ротации внешнего аудитора и взаимодействия с внешним аудитором в части оказания им неаудиторских услуг.

ОАО «ТрансКонтейнер» заключило договор о страховании ответственности членов Совета директоров. Наличие системы страхования ответственности, с одной стороны, позволяет снизить риски неправильно принятых управленческих решений, с другой стороны – повышает качество системы управления.

Помимо этого, в практике корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер» сохраняется следующие положительные моменты:

• учет прав на акции Общества осуществляет независимый регистратор –  ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
• расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
• в ОАО «ТрансКонтейнер» существует практика проведения конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг;
• в Обществе существуют процедуры, регулирующие использование инсайдерской информации, закрепленные в Положении об инсайдерской информации ОАО «ТрансКонтейнер»;
• заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям. Большинство заседаний Совета директоров проходят в очной форме;
• в Обществе существует порядок декларирования членами Совета директоров и единоличным исполнительным органом своей аффилированности, что позволяет снизить вероятность возникновения конфликта интересов;
• в структуре Совета директоров Общества созданы Комитет по аудиту и Комитет по стратегии, деятельность которых регулируется соответствующими Положениями;
• в Обществе создано структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита – Служба внутреннего аудита;
• в Обществе утверждено Положение о раскрытии информации, закрепляющее принципы и основные подходы к раскрытию информации, ее состав;
• Общество раскрывает финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с РСБУ и МСФО;
• регулярно пополняется и обновляется Интернет-сайт ОАО «ТрансКонтейнер», содержащий актуальную информацию об Обществе;
• Общество реализует социальные программы в отношении своих работников и членов их семей, принимает активное участие в благотворительной деятельности.

Вместе с тем, в практике корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер» сохраняется ряд ключевых недостатков, оказывающих сдерживающее влияние на рост рейтинговой оценки:

• в составе акционеров Общества присутствует мажоритарный акционер, владеющий более 75% голосующих акций Общества;
• у Общества есть объявленные акции, составляющие 25% от числа акций в обращении;
• в структуре Совета директоров Общества не сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям;
• в Обществе не создан коллегиальный исполнительный орган;
• Обществом не утвержден внутренний документ, регламентирующий систему внутреннего контроля;
• во внутренних документах Общества не закреплена общая ответственность Совета директоров за эффективность системы управления рисками и системы внутреннего контроля;
• деятельность Общества связана с воздействием на  окружающую среду, однако не сертифицирована на соответствие стандарту ISO 14000 в области защиты окружающей среды;
• Общество не осуществляет подготовку социального отчета.

Сегодня ОАО «ТрансКонтейнер» – это ведущий российский контейнерный оператор: в компании работают свыше 5 тыс. человек, она располагает 47-ю собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а ее 16 филиалов охватывают всю сеть российских железных дорог. Кроме того, «ТрансКонтейнер» является крупнейшим в России, странах СНГ и Балтии владельцем парка специализированного подвижного состава: в его собственности находится свыше 24 тыс. фитинговых платформ и более 60 тыс. крупнотоннажных контейнеров. Кроме того, компания располагает крупной сетью продаж, в которую входят 140 офисов продаж на территории Российской Федерации, 7 зарубежных представительств (в Китае, Латвии, Белоруссии, Украине, Узбекистане и Германии).  

По итогам 2008 года  выручка ОАО «ТрансКонтейнер» составила 20226 млн. рублей, чистая прибыль2680 млн. рублей.

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководителю Экспертного центра РИД
+7(495) 502 94 85
nikitchanova@rid.ru

Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 94 85
likhacheva@rid.ru