Новости

14 августа 2015 - Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО «МРСК Центра» от 14.08.2015

Москва, 14 августа 2015, подтвержден рейтинг корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» НРКУ 7+ — «Развитая практика корпоративного управления»[1].
С момента подтверждения Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) в августе 2014 году в ПАО «МРСК Центра» (далее также Общество) произошёл ряд корпоративных событий.

16.03.2015 Совет директоров Общества утвердил Положение о Комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции. С учетом требований, закрепленных в Правилах листинга ЗАО «ФБ ММВБ», а также рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления, в указанном документе уточнена и расширена компетенция Комитета по аудиту, в частности, по осуществлению надзора за системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; надзора за проведением внешнего аудита и выбором аудитора; организации и обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита.

25 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2014 года. В соответствии с повесткой дня собрания акционерами утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества на 2015 год.
Кроме того, решением собрания были утверждены новая редакция Устава ПАО «МРСК Центра», а также новые редакции Положений, регулирующих деятельность органов управления и выплату вознаграждений членам органов управления Общества.

В состав Совета директоров вошли 11 членов, из которых один директор (Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю.) является исполнительным, семеро – неисполнительными, из которых пятеро (Мангаров Ю.Н., Панкстьянов Ю.Н., Малков Д.А., Саух М.М., Эрпшер Н.И.) – представители мажоритарного акционера — ПАО «Россети», а четверо (Бранис А.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В. и Дронова Т.П.) – представителями миноритарных акционеров. Еще один неисполнительный директор (Харин А.Н.) является представителем государства – государственным служащим.

По информации, полученной от Общества, двое членов Совета директоров (Шевчук А.В. и Дронова Т.П.) имеют статус независимых. При этом по имеющейся информации о структуре собственности ПАО «МРСК Центра» и сведениям о профессиональной деятельности этих членов Совета директоров они могут быть признаны независимыми в соответствии с критериями, которые закреплены в действующих Правилах листинга ЗАО «ФБ ММВБ», а также критериями, закрепленными в новом российском Кодексе корпоративного управления.
Таким образом, в состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра входят один исполнительный, два независимых и восемь неисполнительных директоров.
После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавили неисполнительные директора — Панкстьянов Ю.Н. и Эрпшер Н.И. соответственно.

Эксперты отмечают, что такая практика не соответствует рекомендациям нового российского Кодекса корпоративного управления, согласно которым указанные комитеты должны возглавлять независимые директора.
В состав указанных Комитетов также вошли два независимых и четыре неисполнительных директора.

Внешний аудитор Общества был избран по результатам проведенного конкурса. Им стала компания ООО «РСМ Русь», занимающая 11 место в списке крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России по итогам 2014 года, подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».
В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля. Однако необходимо отметить, что все они являются работниками мажоритарного акционера Общества ПАО «Россети».

На годовом Общем собрании по итогам 2014 года не было принято решение об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров и членов исполнительных органов ПАО «МРСК Центра».

Положительно оценивается экспертами расширение компетенции Совета директоров в части реализации им контроля за эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра», а также функционального контроля за деятельностью подразделения внутреннего аудита.

Так, в новой редакции устава ПАО «МРСК Центра» закреплены следующие полномочия Совета директоров:
определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

Кроме вышеуказанных положительных моментов, в практике корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» сохраняются следующие:

  • расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
  • в Обществе существует положительная дивидендная история: в течение последних трех лет дивиденды объявлялись и выплачивались в установленный законом срок;
  • в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и членов исполнительных органов;
  • в Обществе разработана и внедрена политика раскрытия информации, предусматривающая, наряду с раскрытием обязательной в соответствии с законодательством, публикацию значительного объема дополнительной информации. В частности, экспертами положительно отмечается опубликование подробной информации о членах органов управления Общества, персонального вознаграждения каждого члена Совета директоров, информации о существенных сделках и сделках с заинтересованностью;
  • Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности.

Приняв во внимание положительные изменения в практике корпоративного управления ПАО «МРСК Центра», эксперты, однако, отметили, что по отмеченным ранее ключевым недостаткам изменений не произошло, и последние в практике Общества сохраняются. К таким недостаткам относятся следующие:

  • не закрепление во внутренних документах ПАО «МРСК Центра» минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов;
  • назначение председателем Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям неисполнительных директоров;
  • отсутствие практики страхования ответственности членов Совета директоров;
  • отсутствие практики проведения оценки работы Совета директоров и его отдельных членов;
  • отсутствие в Обществе практики подготовки социальной отчетности.

Таким образом, произошедшие изменения не оказали существенного влияния на оценку практики корпоративного управления Общества, рейтинг НРКУ ПАО «МРСК Центра» на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне 7+.

НРКУ 7+ присваивается компании, которая соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения[2] и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» зарегистрировано 17 декабря 2004 г. Акционерный капитал Компании составляет 4 221 794 146,80 рублей и разделен на 42 217 941 468 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшими держателями акций по состоянию на 20.05.2015 (последнюю дату закрытия реестра акционеров) являются ОАО «Россети» (доля 50,23 % от уставного капитала) и Genhold Limited (доля 15,0 % от уставного капитала). Количество акционеров – 16,4 тыс. Код акций на Московской Бирже: MRKC. Акции Компании включены в биржевые индексы Московской Биржи: MICEX PWR, MICEX SC. Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,7 тысяч квадратных километров с численностью населения более 13 миллионов человек. В состав Компании входят 11 филиалов: Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго, Тверьэнерго, Ярэнерго.

Операционно-финансовые показатели за 2014 год (РСБУ): выручка – 86,7 млрд руб.; чистая прибыль – 3,3 млрд руб.; стоимость чистых активов на 01.01.2015 – 56,2 млрд руб.; полезный отпуск – 57,0 млрд кВтч. Среднесписочная численность персонала на 31.12.2014 составляет 29,7 тысяч человек.
Генеральный директор Компании – Исаев Олег Юрьевич.
Официальный сайт: http://www.mrsk-1.ru.

[1]Рейтинг подтвержден по текущей методике НРКУ, не учитывающей рекомендации нового российского Кодекса корпоративного управления и изменения в Правилах листинга. После внесения изменений в методику НРКУ рейтинг ОАО «МРСК Центра» подлежит пересмотру.
[2] Вместе с тем, ряд критериев оценивался с учетом рекомендаций нового Кодекса корпоративного управления

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 19.08.2014
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 20.08.2013
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 08.10.2012
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 22.09.2011
Пресс-релиз повышение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 15.03.2011
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 28.09.2010
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 19.08.2009
Пресс-релиз присвоение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 06.10.2008
Пресс-релиз присвоение НРКУ ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» от 26.07.2007