Российский Институт Директоров

29 декабря 2016 - Пресс-релиз: Присвоение НРКУ ПАО АФК «Система» от 29.12.2016

Москва, 29 декабря 2016, Российский институт директоров (РИД) провел переоценку практики корпоративного управления ПАО АФК «Система» (далее также — Корпорация) в соответствии с обновленной методикой Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). В результате проведенной оценки ПАО АФК «Система» присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 8 «Передовая практика корпоративного управления» по шкале НРКУ.

Практика корпоративного управления Корпорации оценивалась по четырём компонентам, в рамках которых были определены как положительные стороны, так и направления, требующие дальнейшего совершенствования.

По компоненту «Права акционеров» отмечены следующие ключевые положительные моменты:

В апреле 2016 года Совет директоров одобрил новую редакцию Положения о дивидендной политике. Общий размер дивидендов за отчетный год теперь соответствует дивидендной доходности по акциям не менее 4% и при этом не может быть менее 0,67 руб. на одну акцию.
Корпорация имеет положительную дивидендную историю: с 2004 г. регулярно выплачивает дивиденды, за исключением периода финансового кризиса в 2008 г. В 2016 г. АФК «Система» начала выплачивать промежуточные дивиденды.
В ПАО АФК «Система» существует практика отбора внешних аудиторов по результатам открытого конкурса, и регулярно проводится ротация партнёров внешнего аудитора Корпорации.
Корпорация привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством, и требования такого привлечения закреплены во внутренних документах.
Срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания составляет 100 дней после окончания отчетного года.
Информация к собранию акционеров размещается на корпоративном сайте, при этом соблюдается большинство рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления по предоставлению акционерам дополнительных материалов.
Корпорация обеспечивает конструктивный диалог акционеров с членами органов управления и контроля в ходе Общего собрания акционеров.
Корпорация обеспечивает присутствие членов Совета директоров, членов исполнительных органов, членов ревизионной комиссии и представителей внешнего аудитора на Общих собраниях акционеров.
Расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам.
В Корпорации действует Кодекс корпоративного управления, принятый Советом директоров в 2014 г.
Совет директоров ежегодно рассматривает отчёт об оценке корпоративного управления.

Среди недостатков практики по данному компоненту эксперты отмечают отсутствие сведений о том, кто предложил каждый из включенных в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, и о том, кто выдвинул кандидатов в органы управления и контроля.

Практика Корпорации в рамках компонента «Деятельность органов управления и контроля» характеризуется следующими положительными сторонами:

Независимые директора составляют более половины избранного состава Совета директоров.
Большое число заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме, обеспечивает возможность совместного и всестороннего обсуждения вопросов повестки дня.
Совет директоров активно осуществляет функцию стратегического управления Корпорацией.
В Корпорации существует процедура введения в должность вновь избранных членов Совета директоров.
В протоколах заседаний Совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров.
В структуре Совета директоров ПАО АФК «Система» созданы Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, финансам и рискам, Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению, Комитет по этике и внутреннему контролю и Комитет по связям с инвесторами и дивидендной политике.
В состав Комитета по аудиту, финансам и рискам входят двое независимых директоров, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Состав и функции Комитетов соответствуют требованиям I уровня листинга Московской биржи и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
Независимые директора возглавляют Комитет по аудиту, финансам и рискам и Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.
Ежегодно ПАО АФК «Система» проводит самооценку работы Совета директоров и индивидуальной работы членов Совета директоров.
В ПАО АФК «Система» существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и членов исполнительных органов.
Вознаграждение менеджмента ПАО АФК «Система» включает краткосрочный и долгосрочный компоненты.
К компетенции Совета директоров отнесено избрание единоличного и коллегиального исполнительных органов, а также утверждение условий заключаемых с ними договоров.
В Корпорации сформирован кадровый резерв на высшие управленческие должности.
Советом директоров утверждены документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рискам.
В Корпорации создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров.
В Корпорации разработана нормативно-методологическая база риск-менеджмента, а также создано подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций управления рисками.
Совет директоров ежегодно проводит оценку эффективности системы управления рискам и рассматривает отчет подразделения внутреннего контроля.
В Корпорации создана должность Корпоративного секретаря. Функции и полномочия, закрепленные за Корпоративным секретарем, соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.

В качестве одного из ключевых недостатков в рамках данного компонента эксперты отметили отсутствие перечня вопросов, решение по которым Совет директоров принимает квалифицированным большинством голосов или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

Среди ключевых положительных моментов, характеризующих практику ПАО АФК «Система» в рамках компонента «Раскрытие информации», эксперты выделяют следующие:

Прозрачная структура акционерного капитала.
Регулярные встречи и презентации для акционеров и инвесторов с участием членов органов управления.
Наличие Положения об информационной политике, содержание которого соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.
Оперативное раскрытие финансовой отчетности по РСБУ и МСФО, в том числе промежуточной отчетности по МСФО и пояснений руководства к отчётности.
Большой объём информации для акционеров и инвесторов, раскрываемый на корпоративном сайте.
Раскрытие информации о составе Комитетов Совета директоров на сайте Корпорации с указанием председателя и независимых директоров.
Раскрытие в полном объёме сведений о подконтрольных организациях.
Наличие англоязычной версии сайта, содержащей существенный объем информации для международных инвесторов.
Раскрытие информации о размере вознаграждения, выплачиваемого внешнему аудитору, а также информации о наличии/отсутствии оказанных внешними аудиторами консультационных услугах.

Среди недостатков практики раскрытия информации – отсутствие на интернет-сайте специального раздела о заседаниях Совета директоров и раскрытие информации о вознаграждении членов Совета директоров и членов Правления без индивидуализации.

Практика ПАО АФК «Система» в области корпоративной социальной ответственности характеризуется следующими положительными моментами:

Реализуются проекты корпоративной социальной ответственности для всех групп стэйкхолдеров.
Советом директоров одобрена Стратегия корпоративной социальной ответственности, что свидетельствует о целенаправленности и системности социальных проектов.
В Корпорации действуют Кодекс этики и Антикоррупционная политика, утвержденные Советом директоров.
Публикуется социальная отчётность, подготавливаемая в соответствии с Руководством GRI. Отчёт проходит процедуру общественного заверения.
В Кодексе корпоративного управления закреплены принципы урегулирования корпоративных конфликтов.

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 8 соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Общество характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

ПАО АФК «Система» (www.sistema.ru) – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, фармацевтика, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2015 году достигла 708,6 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2015 г. составили 1,3 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже.

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Ахмед Ильяс
Ведущий эксперт РИД
+7(495) 502 9485
ahmed@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Предыдущие пресс-релизы

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Предыдущие пресс-релизы

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса