В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в ОАО «НГК «Славнефть» (далее также Общество) произошел ряд корпоративных событий.

29 июня 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2011 года.

В соответствии с повесткой дня собрания акционерами утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждены изменения и дополнения в Устав и Положение о Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть».

Кроме того на собрании акционеров утвержден аудитор Общества на 2012 год и объявлены дивиденды по итогам 2011года.

Новый состав Совета директоров можно считать сбалансированным как с точки зрения возможностей осуществления эффективного контроля за деятельностью менеджмента Общества со стороны её акционеров (в составе Совета директоров отсутствуют исполнительные директора), так и с позиции защиты интересов миноритарных акционеров.

По итогам проведенного конкурса внешним аудитором Общества по МСФО и РСБУ избрана компания ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит», входящая в «большую четверку» ведущих мировых аудиторских фирм.

В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость ее суждений.

После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть». Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавил неисполнительный директор (Баранов В.В.), в состав Комитета вошел еще один неисполнительный директор (Чернер А.М.), а также четверо представителей контролирующих акционеров, не являющихся членами Совета директоров Общества.

Что касается Комитета по аудиту, то в его состав вошли исключительно представители акционеров, не являющиеся членами Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», что, по мнению экспертов, противоречит базовым принципам корпоративного управления.

В качестве положительного момента экспертами отмечено, что в период проведения мониторинга ОАО «НГК «Славнефть» усовершенствовало структуру своего корпоративного интернет-сайта, раскрыло в отдельном разделе более подробную информацию о членах органов управления Общества (сведения об образовании и опыте работы членов Совета директоров и членов исполнительных органов),

На настоящий момент в практике корпоративного управления ОАО «НГК «Славнефть» также сохраняется следующие положительные моменты:

• учет прав на акции Общества осуществляет независимый регистратор –  ОАО «Регистратор Р.О.С.Т»;
• расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
• в ОАО «НГК «Славнефть» существует практика проведения конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг;
• ОАО «НГК «Славнефть» использует дополнительные каналы распространения информации для подготовки акционеров к Общим собраниям;
• заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям. Большинство заседаний Совета директоров проходят в очной форме;
• в структуре Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» созданы Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям, деятельность которых регулируется соответствующими Положениями;
• в Обществе создано структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита – Служба главного аудитора;
• в Обществе утверждена нормативно-методологическая база риск-менеджмента, существует внутреннее подразделение, выполняющее ключевые функции по управлению рисками
• в Обществе утверждено Положение о раскрытии информации, закрепляющее принципы и основные подходы к раскрытию информации, ее состав;
• ОАО «НГК «Славнефть» подготавливает и раскрывает годовую и промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с РСБУ и МСФО;
• регулярно пополняется и обновляется Интернет-сайт ОАО «НГК «Славнефть», содержащий актуальную информацию об Обществе;
• Общество прошло сертификацию на соответствие стандартам деятельности с точки зрения защиты окружающей среды, в частности сертификацию на соответствие стандарту ISO 14001;
• Общество реализует социальные программы в отношении своих работников и членов их семей, принимает активное участие в благотворительной и спонсорской  деятельности.

Что касается недостатков практики корпоративного управления, то кроме указанного выше состава Комитетов Совета директоров на настоящий момент в практике Общества сохраняются следующие ключевые недостатки:

• в Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть» отсутствуют директора, которых можно признать независимыми с точки зрения содержательных аспектов независимости;
• в Обществе не утвержден внутренний документ, регулирующий оборот инсайдерской информации;
• членам Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» не выплачивается вознаграждение;
• в Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий концептуальные основы системы внутреннего контроля;
• в ОАО «НГК «Славнефть» не создана должность корпоративного секретаря
• Общество не осуществляет подготовку социальной отчетности.

Таким образом, рейтинг Общества на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне 6+.

НРКУ 6 присваивается компании, которая соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует основным рекомендациям российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется приемлемыми рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления

О Компании

ОАО «НГК «Славнефть» входит сегодня в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Вертикально-интегрированная структура холдинга позволяет обеспечить полный производственный цикл: от разведки месторождений и добычи углеводородных запасов до их переработки. «Славнефть» владеет лицензиями на геологическое изучение недр, разведку и добычу нефти и газа на 39 лицензионных участках на территории Западной Сибири и Красноярского края.

По итогам 2011 года выручка ОАО «НГК «Славнефть» составила 12 089 010 тыс. руб., чистая прибыль –  1 619 563 тыс. руб

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
8 (495) 502-94-85
nikitchanova@rid.ru

Лихачева Наталья,
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
8 (495) 502-94-85
likhacheva@rid.ru