Российский институт директоров подтвердил АО «ФПК» Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ®) на уровне 6++ «Хорошая практика корпоративного управления».
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в АО «ФПК» (далее также – Общество) произошел ряд корпоративных событий.
14 марта 2024 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого было принято решение о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет и выплате дивидендов.
28 июня 2024 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого было принято решение о внесении изменений в ранее принятое решение Общего собрания акционеров АО «ФПК» от 14.03.2024 (скорректирована сумма дивидендов и размер прибыли, оставшейся нераспределенной).
28 июня 2024 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого были утверждено распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года, избран состав Совета директоров сроком на три года, утверждена выплата членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, а также утвержден ряд внутренних документов Общества в новой редакции – Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии. Дивиденды по итогам 2023 г. не выплачивались.
По результатам ГОСА в состав Совета директоров вошел один исполнительный, пять неисполнительных, а также три независимых директора. Председателем Совета директоров избран неисполнительный директор.
Решением Совета директоров от 30.08.2024 г. Аудиторской организацией назначено ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2024 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.
Состав Комитета по аудиту и рискам сформирован из одного независимого директора, двух неисполнительных директоров, а также 4 представителей ключевого акционера, не являющихся членами Совета директоров АО «ФПК». Председателем Комитета избран независимый директор.
Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению сформирован из двух независимых директоров, двух неисполнительных директоров и трех представителей ключевого акционера, не являющихся членами Совета директоров АО «ФПК». Председателем Комитета избран независимый директор.
В течение отчетного периода в практике корпоративного управления Общества зафиксированы, в частности, следующие положительные изменения:
- число независимых директоров в составе Совета директоров увеличено с 2 до 3 человек и составляет 1/3 от его численного состава;
- Комитет по аудиту и рискам возглавил независимый директор, увеличена доля членов Совета директоров в составе Комитета;
- увеличена доля членов Совета директоров в составе Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению;
- компетенция Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению дополнена в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления;
- результаты самооценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, Председателя Совета директоров Корпоративного секретаря и Комитетов Совета директоров за 2023-2024 корпоративный год рассмотрены на очном заседании;
- новой редакцией Положения о Совете директоров АО «ФПК» закреплены:
- возможность регулярного повышения квалификации членами Совета директоров АО «ФПК» за счет средств Общества в пределах утвержденного бюджета;
- недопустимость отказа члену Совета директоров в предоставлении информации или документов на том основании, что они не имеют отношения к повестке дня заседания совета директоров или компетенции совета директоров;
- в годовой отчет за 2023 год включена информация о структуре вознаграждения внешнего аудитора;
- Советом директоров АО «ФПК» рассмотрен вопрос об утверждении кадрового резерва на должность единоличного исполнительного органа АО «ФПК»;
- Советом директоров на очном заседании рассмотрен вопрос «О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики АО «ФПК» по итогам 2023 года»;
- Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» дополнено функционалом по устойчивому развитию и ESG;
- Советом директоров АО «ФПК» принято решение о присоединении
к Политике холдинга ключевого акционера в области устойчивого развития.
Отмечая позитивные изменения в практике корпоративного управления за отчетный период, эксперты обращают внимание, что их влияние на рейтинговую оценку связано с преемственностью данной практики в будущем, в связи с чем необходимо оценить устойчивость положительных изменений в течение 2025 г. и вернуться к пересмотру рейтинговой оценки после годового Общего собрания акционеров.
Также эксперты обращают внимание, что позитивные изменения в основном касаются практики по компоненту «Деятельность органов управления и контроля», которая на текущий момент формируется на достаточно высоком уровне, в то время как практика по компонентам «Права акционеров», «Раскрытие информации», а также «Устойчивое развитие и ESG» не получили должного развития, что свидетельствует об определенном дисбалансе в построении системы корпоративного управления.
Таким образом, в результате проведенной оценки АО «ФПК» присваивается НРКУ 6++ «Хорошая практика корпоративного управления».
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 6++ следует ряду ключевых рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется приемлемыми рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.
Кратко о Компании:
В 2006 году в рамках реализации мероприятий Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. № 384 для организации и управления пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем следовании была создана Федеральная пассажирская дирекция.
В декабре 2009 года на базе имущества Федеральной пассажирской дирекции учреждено открытое акционерное общество “Федеральная пассажирская компания”.
С 1 апреля 2010 года ОАО “ФПК” начало самостоятельную деятельность, в качестве перевозчика. Компания является субъектом естественной монополии: приказом ФСТ России от 27 мая 2010 года № 190-т ОАО “ФПК” включено в реестр субъектов естественных монополий на транспорте в сфере оказания услуг железнодорожных перевозок. Деятельность ОАО “ФПК” на рынке транспортных услуг по перевозке пассажиров подлежит государственному регулированию в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ (ред. от 30 декабря 2012 года) “О естественных монополиях”.
20 ноября 2014 года МИФНС России №46 по г. Москве выданы документы о государственной регистрации изменения наименования открытого акционерного общества “Федеральная пассажирская компания” (ОАО “ФПК”) на акционерное общество “Федеральная пассажирская компания” (АО “ФПК”).
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора – Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
+7 (495) 502-94-85
nikitchanova@rid.ru
Бекшоков Анзор
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
+7(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru
Пресс-релизы:
Присвоение НРКУ АО «ФПК» от 29.02.2024