Российский институт директоров подтвердил рейтинг ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) на уровне НРКУ 7 – «Развитая практика корпоративного управления».
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления ПАО «Россети Ленэнерго» произошел ряд корпоративных событий.
В декабре 2024 года Советом директоров Общества рассмотрены результаты оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» за 2023-2024 корпоративный год, включающие результаты индивидуальной оценки членов Совета директоров. Эксперты, однако, отмечают, что, как и в предыдущие периоды, результаты самооценки были рассмотрены в рамках заочного голосования Совета директоров, тогда как российский Кодекс корпоративного управления (п.168) и Положение о Совете директоров Общества рекомендует рассматривать соответствующий вопрос на заседании.
Годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – ГЗОСА) по итогам 2024 года состоялось 18.06.2025 и впервые с 2019 года прошло в очном формате.
Экспертами отмечено, что в материалах, предоставленных акционерам для подготовки к ГЗОСА, содержалась подробная и хорошо структурированная информация по каждому вопросу повестки дня ГЗОСА. Помимо обязательной к раскрытию информации Общество размещает и дополнительные сведения, рекомендованные Кодексом корпоративного управления.
В соответствии с повесткой дня ГЗОСА были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Ленэнерго» за 2024 год, утверждено распределение прибыли и объявлены дивиденды по результатам 2024 финансового года, избраны члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества, назначена аудиторская организация. Кроме того, утверждены новые редакции Устава и ряда ключевых внутренних документов Общества, положения которых актуализированы в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах», и со сложившейся в Обществе корпоративной практикой.
Для аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО и РСБУ по итогам открытого конкурсного отбора назначена компания ООО «ЦАТР – аудиторские услуги».
Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Общества лиц (представителей ключевого акционера – ПАО «Россети»), что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля.
На годовом заседании Общего собрания акционеров был избран новый состав Совета директоров, в который вошли один независимый директор, трое исполнительных и восемь неисполнительных директоров. Один из избранных членов Совета директоров в 2024-2025 корпоративном году был признан выбывшим на основании поданного им заявления.
После ГЗОСА были сформированы составы Комитетов
ПАО «Россети Ленэнерго».
В состав Комитета по аудиту вошли один независимый директор, два исполнительных (в том числе Председатель Комитета) и два неисполнительных директора, а также один представитель ключевого акционера, не являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли один независимый, два исполнительных и один неисполнительный директор, а также два представителя ключевых акционеров, не являющиеся членами Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» (в том числе Председатель Комитета).
Практика избрания в состав Комитетов исполнительных директоров, а также лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества, оценивается экспертами негативно.
В рамках 2024-2025 корпоративного года Советом директоров проведено 3 заседания и 56 заочных голосований. В связи с недостаточным числом заседаний ряд существенных вопросов рассматривается Советом директоров на заочных голосованиях, что не соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления и Положению о Совете директоров Общества.
Общество подготовило интегрированный отчет за 2024 год, учитывающий российские и международные стандарты, в том числе методологию Глобальной инициативы по отчетности GRI Standards, рекомендации Банка России по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, Методические рекомендации Министерства экономического развития (МЭР) Российской Федерации по подготовке отчетности об устойчивом развитии. Кроме того, указанный отчет прошел процедуру общественного заверения.
Среди положительных моментов, отмеченных экспертами за отчетный период, можно также выделить утверждение Советом директоров Общества Политики в области прав человека.
В совокупности произошедшие изменения не оказали существенного влияния на оценку практики корпоративного управления Общества, поэтому рейтинг ПАО «Россети Ленэнерго» остается неизменным и подтверждается на уровне «7» – «Развитая практика корпоративного управления».
О Компании
ПАО «Россети Ленэнерго» – крупная региональная электросетевая компания на Северо-Западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Основные акционеры компании –
ПАО «Россети» (67,48% обыкновенных акций) и г. Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений (28,80%).
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: Подтверждение НРКУ ПАО «Россети Лнэнерго» от 10.12.2024
Пресс-релиз: Подтверждение НРКУ ПАО «Россети Лнэнерго» от 15.12.2024
Пресс-релиз: Подтверждение НРКУ ПАО «Россети Ленэнерго» от 05.12.2022
Пресс-релиз: Присвоение НРКУ ПАО «Россети Ленэнерго» 03.02.2022