Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» – «РИД – Эксперт РА» подтверждает рейтинг корпоративного управления ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» НРКУ 7+ – «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления.

23 октября 2009 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО КБ «Соцгорбанк». В соответствии с повесткой дня Общим собранием акционеров было принято Положение о Совете директоров ОАО КБ «Соцгорбанк» в новой редакции.

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО КБ «Соцгорбанк», состоявшемся 8 сентября 2009 г., акционерами избраны новый состав Совета директоров и Председатель Правления Банка, утверждены аудиторы на 2009 г. Независимые директора имеют большинство голосов в избранном составе Совета директоров.

Аудитором финансовой отчётности по МСФО выбрана компания ЗАО «КПМГ», входящая в «большую четверку» ведущих мировых аудиторских фирм. Аудитором бухгалтерской отчётности Банка за 2009 год собрание акционеров Общества утвердило ООО «ФБК», занимающее 6 место в рейтинге аудиторских компаний РА «Эксперт».

В июне 2009 г. годовое общее собрание акционеров приняло решение о выплате в течение 60 дней дивидендов в размере 20% от чистой прибыли Банка по итогам 2008 года. Дивидендные выплаты, объявленные по итогам 2008 года, были совершены в назначенный срок в полном объёме.

Иных изменений в практике корпоративного управления ОАО КБ «СОЦГОРБАНК», способных повлиять на оценку, в ходе мониторинга, проводимого экспертами Консорциума «РИД – Эксперт РА», не отмечалось.

Ключевые положительные моменты и недостатки практики корпоративного управления ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» сохранились с момента последнего пересмотра рейтинга после проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2008 года.

Практику корпоративного управления ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» характеризуют следующие ключевые положительные моменты:

• Достоверность финансовой отчётности обеспечивается механизмами конкурсного отбора внешних аудиторов, привлечением к внешнему аудиту финансовой отчетности по МСФО и РСБУ высокопрофессиональных аудиторов и развитыми механизмами контроля их независимости;
• ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» раскрывает информацию о бенефициарных собственниках акций Общества.
• Вознаграждение членов совета директоров ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» включает фиксированное вознаграждение и премии по итогам финансового года;
• Высокая роль совета директоров в контроле за эффективностью системы внутреннего контроля, обеспечиваемая независимым комитетом по аудиту и подотчетной совету директоров независимой функцией внутреннего аудита;
• Комитеты совета директоров Компании осуществляют функции, рекомендованные передовой практикой корпоративного управления;
• ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» подготавливает финансовую отчётность в соответствии с МСФО;
• Советом директоров Компании утверждён Кодекс корпоративной этики и Кодекс корпоративного управления;
• Банком принята Стратегия корпоративной социальной ответственности. ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» реализует проекты корпоративной социальной ответственности для своих сотрудников, членов их семей и для населения по месту своей деятельности, поддерживает благотворительные и спонсорские проекты.

Однако в практике корпоративного управления ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» сохраняются следующие ключевые недостатки:

• Банк не использует возможности своего корпоративного интернет-сайта при подготовке к общим собраниям для размещения информационных материалов для ознакомления акционеров;
• Во внутренних документах Банка не закреплено определение конфликта интересов членов Совета директоров и отсутствует описание ситуаций, в которых возможно возникновение такого конфликта.
• Банк раскрывает недостаточно информации о работе органов управления.

Таким образом, за период проведения мониторинга в ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» не произошло изменений, оказывающих существенное влияние на оценку практики корпоративного управления Компании, поэтому ее рейтинг на данный момент остается неизменным.

По мнению Консорциума «РИД – Эксперт РА», компания с НРКУ от 6 до 8 имеет низкие риски корпоративного управления. Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления.

ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» является финансово устойчивым и динамично развивающимся Банком, оперативно оказывающим высококачественные банковские услуги населению, малому и среднему бизнесу в удобной для клиентов форме, являющимся заметным игроком рынка банковских услуг в регионах присутствия.

В рейтинге агентства «РБК» по итогам первого квартала 2009  года КБ «СОЦГОРБАНК» занял  129  место по размеру чистых активов.

Крупнейшим акционером Банка (65,42%  обыкновенных акций) является Дмитрук А.С. В число миноритарных акционеров входит американский инвестиционный фонд Firebird (10% обыкновенных акций). Акции Банка в настоящее время не торгуются на организованных рынках ценных бумаг.  

Собственный капитал ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» по МСФО за 2008 год составил 2,1 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 44%. Активы Банка на конец 2008 года составили 16,1 млрд. руб. Чистая прибыль по итогам 2008 года составила 60  млн руб.

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина

Руководитель Экспертного центра РИД

Телефон: (495) 502 9485

Электронная почта: nikitchanova@rid.ru

Ильяс Ахмед

Эксперт РИД

Телефон: (495) 502 9485

Электронная почта: ahmed@rid.ru