Российский институт директоров повышает ОАО «МРСК Волги» рейтинг до уровня НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления.
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (17.10.2011 г. – 02.10.2012 г.) ОАО «МРСК Волги» 13 июня 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Волги», утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден Аудитор Общества и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции. Также, 23 августа 2012 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров.
В состав Совета директоров вошел один исполнительный (Генеральный директор Общества), семь неисполнительных, а также три независимых директора. Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Общества лиц (сотрудников ключевого акционера – ОАО «Холдинг МРСК»). Объявлены и выплачены дивиденды за 2011 год. Аудитором ОАО «МРСК Волги» избрано ЗАО «КПМГ» – компания, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний.
Ключевым улучшением практики корпоративного управления Общества за отчетный период было объявление и выплата дивидендов по итогам 2011 года, а также избрание в состав Комитета по аудиту Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров только членов Совета директоров ОАО «МРСК Волги» – независимых и неисполнительных директоров (ранее в состав комитетов входили лица, не являющиеся членами Совета директоров).
Указанные изменения позволили пересмотреть рейтинговую оценку и повысить ее до уровня НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления».
Помимо этого, в практике корпоративного управления ОАО «МРСК Волги» сохраняются следующие ключевые положительные моменты:
- функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор;
- расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
- членам Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого зависит от результатов деятельности Общества и показателя индивидуальной работы;
- действует коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- существует комплексное регулирование конфликта интересов членов исполнительных органов;
- в структуре Совета директоров Общества созданы комитеты, в частности Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям, осуществляющие функции, рекомендованные передовой практикой корпоративного управления;
- разработана нормативно-методологическая база риск-менеджмента, а также создано внутреннее подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками;
- Общество раскрывает годовую и промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, и обеспечивает свободный доступ к ней заинтересованных лиц;
- Обществом реализуются проекты корпоративной социальной ответственности для работников Общества и членов их семей, для населения по месту деятельности Общества, а также благотворительные проекты;
- деятельность Общества сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001:2008
Вместе с тем, в практике корпоративного управления ОАО «МРСК Волги» сохраняется ряд недостатков:
- отсутствует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
- Совет директоров ОАО «МРСК Волги» не осуществляет оценку своей работы и индивидуальной работы своих членов;
- раскрытие информации о вознаграждении членов исполнительных органов осуществляется лишь в общем размере без индивидуализации;
- Обществом не готовится отчет о корпоративной социальной ответственности;
- во внутренних документах Общества не закреплены стандарты в области урегулирования корпоративных конфликтов в случае их возникновения;
ОАО «МРСК Волги» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Общество характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.
О компании:
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей, Республики Мордовия и Чувашской Республики.
Основным крупным акционером Общества является ОАО «Холдинг МРСК» с долей в уставном капитале 67,63%. В структуру акционерного капитала также входит значительное число миноритарных акционеров.
ОАО «МРСК Волги» является публичной компанией – акции Общества обращаются в котировальном списке «А» второго уровня Сектора «Основной рынок» и внесписочном перечне ценных бумаг Сектора «Classica» фондового рынка Группы ОАО «Московская биржа» – ЗАО «ФБ ММВБ».
Выручка Компании по итогам 2011 года по МСФО составила 48 037 179 000 руб., чистая прибыль 1 764 516 000 рублей.
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Российского института директоров
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Бекшоков Анзор,
Эксперт Экспертного центра Российского института директоров
+7(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru