Москва, ноябрь 2009 года, Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» – «РИД – Эксперт РА» повышает ОАО «МРСК Урала» рейтинг до уровня НРКУ 6+ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее – Общество, Компания, ОАО «МРСК Урала») имеет низкие риски корпоративного управления. Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления.

ОАО «МРСК Урала» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Свердловской и Челябинской областей, входящих в состав Уральского федерального округа, а также на территории Пермского края в составе Приволжского федерального округа.

Основным крупным акционером Общества является ОАО «Холдинг МРСК» с долей в уставном капитале 51,51%. В структуру акционерного капитала также входит значительное число миноритарных акционеров.

ОАО «МРСК Урала» является публичной компанией – акции Общества котируются на фондовой бирже «РТС» и фондовой бирже «ММВБ».

16 июня 2009 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров, которое было проведено по месту нахождения Общества. В соответствии с повесткой дня ГОСА были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Урала», распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор на 2009 год.

В новый состав Совета директоров вошел один исполнительный директор и десять неисполнительных директоров.

Для аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по РСБУ избрана аудиторская компания – ЗАО «ЭНПИ Консалт», которая является одним из основных участников Аудиторско-консалтинговой группы «МООР СТИВЕНС БалЭН».

В состав Ревизионной комиссии вошли лица, не являющиеся должностными лицами или сотрудниками ОАО «МРСК Урала».

Годовым общим собранием акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года.

В период проведения мониторинга экспертами Консорциума отмечены следующие положительные изменения в практике корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»:

• на Интернет-сайте Общества размещены материалы для акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
• во внутренних документах Общества закреплена обязанность проводить ротацию внешнего аудитора;
• за отчетный период повысилась активность работы комитетов Совета директоров;
• внутренними документами закреплена возможность членов Совета директоров повысить свою квалификацию за счет средств Общества;
• избран новый состав Ревизионной комиссии, в который не вошли представители органов управления или сотрудники ОАО «МРСК Урала»;
• на Интернет-сайте Общества размещена финансовая отчетность, подготовленная по международным стандартам, достоверность которой подтверждена соответствующим аудиторским заключением;
• Обществом принят Кодекс корпоративной этики.

Помимо этого в практике корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» сохраняются следующие положительные моменты:

• Функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор – ОАО «Центральный московский депозитарий», он также осуществляет функции счетной комиссии на общих собраниях;
• Акционеры Общества информируются о проведении Общих собраний в срок более чем за 30 дней;
• К аудиту бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО привлекаются общепризнанные аудиторские компании;
• В Обществе утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала», регулирующее порядок использования инсайдерской информации;
• Состав Совета директоров Общества обеспечивает необходимый баланс с точки зрения его независимости от менеджмента;
• Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям;
• В Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов исполнительных органов;
• В структуре Совета директоров Общества созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности, Комитет по стратегии и развитию;
• В Обществе утверждено Положение об информационной политике, закрепляющее принципы и основные подходы к раскрытию информации, ее состав;
• Для Общества характерен высокий уровень раскрытия информации о составе органов управления ОАО «МРСК Урала»;
• Общество раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующим аудиторским заключением.
• Обществом раскрывается вся существенная информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе предмет сделки, цена, существенные условия, а также орган, одобривший сделку;
• Общество реализует корпоративные социальные проекты для своих сотрудников;
• Общество реализует проекты корпоративной социальной ответственности для населения по месту деятельности Общества;
• Общество принимает активное участие в благотворительной и спонсорской деятельности.

Вместе с тем, в практике корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» сохраняется ряд недостатков:

• В Обществе не утверждено Положение о дивидендной политике;
• Отсутствует положительная дивидендная история по акциям Общества;
• ОАО «МРСК Урала» не имеет самостоятельной практики проведения открытого конкурсного отбора по выбору внешнего аудитора;
• Ни один из членов Совета директоров не может быть признан независимым директором с точки зрения содержательных аспектов независимости;
• Только одно заседание Совета директоров было проведено в форме совместного присутствия;
• Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям сформирован в соответствии с принципами, идущими вразрез с общим пониманием роли и статуса комитетов при совете директоров, заложенных в соответствующих рекомендациях передовой практики корпоративного управления;
• Общество раскрывает информацию о бенефициарных собственниках, владеющих только 55,22% обыкновенных акций;
• Общество не раскрывает информацию о размере индивидуального вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров и члену Правления;
• Деятельность Общества, несмотря на наличие связанных с ней экологических рисков, не сертифицирована на соответствие стандарту ISO 14001 в области защиты окружающей среды;
• В Обществе не утверждены внутренние документы, регулирующие политики корпоративной социальной ответственности.

Выручка компании по итогам 2008 г. по МСФО составила 41 593 436 000 руб., чистая прибыль 1 003 706 000  рублей.

Дополнительная информация:

Никитчановой Екатерине

Руководитель Экспертного центра Российского института директоров

Телефон: (495) 502 9485

e-mail: nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор

Эксперт Экспертного центра Российского института директоров

Телефон: (495) 502 9485

e-mail: bekshokov@rid.ru