Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

40 лучших директоров по корпоративному управлению

Подтверждение НРКУ ПАО «Россети Ленэнерго» от 05.12.2022

Российский институт директров подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления ПАО «Россети Ленэнерго»  – НРКУ 7 «Развитая практика корпоративного управления»

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в ПАО «Россети Ленэнерго» (далее также  – Общество) произошел ряд корпоративных событий.

Независимым консультантом – АО ВТБ Регистратор – была проведена внешняя оценка работы Совета директоров и комитетов Совета директоров.

В целях улучшения практики регулирования конфликта интересов Совет директоров утвердил Политику владения членами исполнительных органов и иными руководящими сотрудниками ПАО «Россети Ленэнерго» акциями Общества и акциями (долями) подконтрольных организаций.

30 мая 2022 года в форме заочного голосования было проведено годовое Общее собрание акционеров (ГОСА). Расширенная информация к собранию была четко структурирована и размещена на сайте ПАО «Россети Ленэнерго». Кроме того, в период подготовки к собранию Общество обеспечило работу форума по вопросам повестки дня собрания на корпоративном сайте.

В соответствии с повесткой дня ГОСА акционерами были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,  избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества на 2022 год, а также утверждены  новые редакции Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

Акционерами также принято решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года в размере 4,9 млрд. рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Общества.

В новый состав Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» вошли 13 членов, в том числе один независимый, трое исполнительных и девять неисполнительных директоров.

После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». В Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям вошли, в том числе, исполнительные директора, что не соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.

Положительным изменением в практике раскрытия информации Общества стало раскрытие информации о владельцах привилегированных акций и более полное раскрытие сведений о членах органов управления в годовом отчёте и на сайте.

Общество подготовило и раскрыло интегрированный Годовой отчёт за 2021 год по стандартам GRI, в котором дополнительно раскрыло сведения об ESG-рисках.

Помимо этого, практику корпоративного управления ПАО «Россети Ленэнерго» характеризуют следующие ключевые положительные моменты:

  • опубликован меморандум о намерениях контролирующего акционера;
  • Общество имеет положительную дивидендную историю и обеспечивает прозрачность и прогнозируемость дивидендной политики;
  • расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
  • Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения членов Совета директоров;
  • Обществом раскрывается информация о размере и структуре вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору, в том числе информация о выполнении неаудиторских услуг;
  • регулярно пополняется и обновляется Интернет-сайт, на котором размещается большой объем актуальной информации об Обществе и результатах его деятельности;
  • в систему КПЭ включены социальные показатели;
  • деятельность Общества сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 в области менеджмента качества и ISO 14001 в области экологического менеджмента;
  • Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности.

Однако практику корпоративного управления ПАО «Россети Ленэнерго» характеризуют следующие, кроме вышеупомянутого состава комитетов, ключевые недостатки:

  • преимущественно заочная форма заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров (в период мониторинга Совет директоров провел 55 заседаний, из которых 3 в очно-заочной форме, комитет по кадрам и вознаграждениям проводил исключительно заочные заседания);
  • раскрытие информации о вознаграждении исполнительных органов управления лишь в совокупности без индивидуализации;
  • высокий порог для раскрытия информации о существенных сделках;
  • отсутствие в системе КПЭ экологических показателей;
  • отсутствие нефинансовой отчетности в части климатического и углеродного раскрытия.

В совокупности произошедшие события не оказали существенного влияния на оценку практики корпоративного управления Компании, поэтому рейтинг ПАО «Россети Ленэнерго» подтверждается на уровне «7» – «Развитая практика корпоративного управления».

 О Компании
ПАО «Россети Ленэнерго» – крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 85,3 тыс. кв. км с населением более 7,3 млн человек. Основные акционеры компании – ПАО «Россети» (68,22% обыкновенных акций) и г. Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений (29,11%).

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Ахмед Ильяс
Ведущий эксперт РИД
8(495) 502 9485
ahmed@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: Присвоение НРКУ ПАО «Россети Ленэнерго» 03.02.2022