Российский институт директров подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления ПАО «Россети Ленэнерго» – НРКУ 7 «Развитая практика корпоративного управления»
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в ПАО «Россети Ленэнерго» (далее также – Общество) произошел ряд корпоративных событий.
Независимым консультантом – АО ВТБ Регистратор – была проведена внешняя оценка работы Совета директоров и комитетов Совета директоров.
В целях улучшения практики регулирования конфликта интересов Совет директоров утвердил Политику владения членами исполнительных органов и иными руководящими сотрудниками ПАО «Россети Ленэнерго» акциями Общества и акциями (долями) подконтрольных организаций.
30 мая 2022 года в форме заочного голосования было проведено годовое Общее собрание акционеров (ГОСА). Расширенная информация к собранию была четко структурирована и размещена на сайте ПАО «Россети Ленэнерго». Кроме того, в период подготовки к собранию Общество обеспечило работу форума по вопросам повестки дня собрания на корпоративном сайте.
В соответствии с повесткой дня ГОСА акционерами были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества на 2022 год, а также утверждены новые редакции Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
Акционерами также принято решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года в размере 4,9 млрд. рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Общества.
В новый состав Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» вошли 13 членов, в том числе один независимый, трое исполнительных и девять неисполнительных директоров.
После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». В Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям вошли, в том числе, исполнительные директора, что не соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.
Положительным изменением в практике раскрытия информации Общества стало раскрытие информации о владельцах привилегированных акций и более полное раскрытие сведений о членах органов управления в годовом отчёте и на сайте.
Общество подготовило и раскрыло интегрированный Годовой отчёт за 2021 год по стандартам GRI, в котором дополнительно раскрыло сведения об ESG-рисках.
Помимо этого, практику корпоративного управления ПАО «Россети Ленэнерго» характеризуют следующие ключевые положительные моменты:
- опубликован меморандум о намерениях контролирующего акционера;
- Общество имеет положительную дивидендную историю и обеспечивает прозрачность и прогнозируемость дивидендной политики;
- расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
- Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения членов Совета директоров;
- Обществом раскрывается информация о размере и структуре вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору, в том числе информация о выполнении неаудиторских услуг;
- регулярно пополняется и обновляется Интернет-сайт, на котором размещается большой объем актуальной информации об Обществе и результатах его деятельности;
- в систему КПЭ включены социальные показатели;
- деятельность Общества сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 в области менеджмента качества и ISO 14001 в области экологического менеджмента;
- Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности.
Однако практику корпоративного управления ПАО «Россети Ленэнерго» характеризуют следующие, кроме вышеупомянутого состава комитетов, ключевые недостатки:
- преимущественно заочная форма заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров (в период мониторинга Совет директоров провел 55 заседаний, из которых 3 в очно-заочной форме, комитет по кадрам и вознаграждениям проводил исключительно заочные заседания);
- раскрытие информации о вознаграждении исполнительных органов управления лишь в совокупности без индивидуализации;
- высокий порог для раскрытия информации о существенных сделках;
- отсутствие в системе КПЭ экологических показателей;
- отсутствие нефинансовой отчетности в части климатического и углеродного раскрытия.
В совокупности произошедшие события не оказали существенного влияния на оценку практики корпоративного управления Компании, поэтому рейтинг ПАО «Россети Ленэнерго» подтверждается на уровне «7» – «Развитая практика корпоративного управления».
О Компании
ПАО «Россети Ленэнерго» – крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 85,3 тыс. кв. км с населением более 7,3 млн человек. Основные акционеры компании – ПАО «Россети» (68,22% обыкновенных акций) и г. Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений (29,11%).
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Ахмед Ильяс
Ведущий эксперт РИД
8(495) 502 9485
ahmed@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: Присвоение НРКУ ПАО «Россети Ленэнерго» 03.02.2022