Российский институт директоров подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» – НРКУ 7++ «Развитая практика корпоративного управления»
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в Публичном акционерном обществе «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – ПАО «Аэрофлот», Общество) произошел ряд корпоративных событий.
В марте 2021 года Совет директоров Общества утвердил новые редакции Положения о системе управления рисками Группы Аэрофлот и Положения о системе конфиденциального информирования Совета директоров (Комитета по аудиту Совета директоров) «Горячая линия».
28 июня 2021 года в форме заочного голосования было проведено годовое Общее собрание акционеров по итогам 2020 года.
Расширенная информация к собранию была размещена на сайте ПАО «Аэрофлот», включая позицию Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня собрания. Общество также поддерживало телефонный канал для связи с акционерами.
Эксперты, однако, отметили, что в материалах отсутствовала предоставляемая ранее информация о том, кем были выдвинуты кандидаты в члены Совета директоров Общества.
В соответствии с повесткой дня акционерами были утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждены аудиторы Общества по РСБУ и МСФО на 2021 год, а также изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
В связи с полученным по итогам 2020 года убытком, а также принимая во внимание значительное негативное влияние на экономику ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, акционерами было принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2020 финансового года.
В новый состав Совета директоров Общества вошли один исполнительный (Генеральный директор Полубояринов М.И.), семь неисполнительных (Савельев В.Г., Ликсутов М.С., Песков Д.Н., Слюсарь Ю.Б., Чемезов С.В. и Максимов Т.И. и Шадаев М.И.) и три независимых (Каменской И.А., Кузьминов Я.И. и Пахомов Р.В.) директора.
При этом Каменской И.А, Кузьминов Я.И. и Пахомов Р.В. были признаны независимыми Советом директоров Общества[1], несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с ПАО «Аэрофлот», государством (Российской Федерацией) и существенным контрагентом ПАО «Аэрофлот» соответственно.
По итогам проведенного конкурса внешним аудитором для проверки финансовой отчетности Общества по РСБУ избрана компания АО «Эйч Эл Би Внешаудит», которая является частью международной организации профессиональных аудиторских фирм и бизнес консультантов HLB International, а для проверки консолидированной финансовой отчетности по МСФО избрана компания из «большой четверки» – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
В состав Ревизионной комиссии вошли лица, не являющиеся должностными лицами или работниками ПАО «Аэрофлот», что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля.
После избрания нового состава Совета директоров Общества были сформированы составы Комитетов Совета директоров.
Комитет по аудиту возглавил независимый директор Пахомов Р.В., в состав Комитета также вошли два независимых директора (Каменской И.А. и Кузьминов Я.И.). Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям был избран независимый директор Каменской И.А., в Комитет вошли еще два независимых директора (Кузьминов Я.И. и Пахомов Р.В.).
Таким образом, составы указанных Комитетов полностью соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.
В Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2020 год была включена таблица соответствия показателям GRI.
Кроме того, эксперты положительно оценили тот факт, что в Годовом отчете была подробно раскрыта структура вознаграждения внешних аудиторов Общества.
Также в 2020 году ПАО «Аэрофлот» успешно прошло надзорный аудит интегрированной системы менеджмента, подтвердив сертификат соответствия международным стандартам ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества» и ISO 14001:2015 «Система экологического менеджмента».
В то же время эксперты обратили внимание на тот факт, что в прошедшем корпоративном году Совет директоров ПАО «Аэрофлот» не проводил самооценку своей работы. Учитывая, однако, что в связи с существенным негативным влиянием пандемии коронавируса на экономическое положение Общества Совет директоров ПАО «Аэрофлот» концентрировал свое внимание на решении актуальных вопросов, эксперты не относят данный факт к существенным недостаткам практики корпоративного управления Общества.
На сегодняшний день в практике корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» сохраняются следующие ключевые положительные моменты:
- учет прав на акции Общества осуществляет независимый регистратор, обладающий высокой репутацией и надежными технологиями;
- расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
- материалы для подготовки к Общим собраниям акционеров размещаются на Интернет-сайте Общества, при этом соблюдается большинство рекомендаций Кодекса корпоративного управления по предоставлению акционерам дополнительных материалов для подготовки к собранию;
- заседания Совета директоров и Комитетов Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, при этом значительная часть заседаний проводится в очной форме;
- в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и членов исполнительных органов, а также принята практика страхования их ответственности;
- Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР);
- Комитет по аудиту Совета директоров ежегодно проводит оценку эффективности действующей в Обществе системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Департамент внутреннего аудита, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления, предусмотрена его функциональная подотчетность Совету директоров/Комитету по аудиту;
- в ПАО «Аэрофлот» разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента, а также создано внутреннее подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками – Департамент управления рисками;
- функции и полномочия, закрепленные за Исполнительным секретарем/Аппаратом Совета директоров, выполняющим функции Корпоративного секретаря, соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления;
- регулярно пополняется и обновляется Интернет-сайт Общества, на котором размещается большой объем актуальной информации о нем и результатах его деятельности;
- Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, клиентов, местных сообществ, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности.
Вместе с тем, в практике корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» существуют аспекты, требующие дополнительной проработки, в числе которых, кроме указанных выше, эксперты выделяют следующие:
- наличие перекрестного владения акциями Общества (в размере 2%);
- оказание внешними аудиторами Общества неаудиторских (консультационных) услуг в существенном объеме;
- отсутствие на сайте Общества отдельного специализированного раздела с информацией о проведении заседаний/принятых решениях Совета директоров.
Таким образом, в ходе проведения мониторинга практики корпоративного управления ПАО «Аэрофлот»» экспертами была отмечена разнонаправленная динамика, рейтинговая оценка при этом остается неизменной и подтверждается на уровне НРКУ 7++.
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 7++ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.
Кратко о Компании
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 30,2 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также обладает рейтингом «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
ПРЕСС-СЛУЖБА
Адрес: 119019, Москва, Арбат, д.1
тел.: 8(495) 752-90-71, 8(499) 500-73-87
факс: 8(495) 753-86-39
presscentr@aeroflot.ru
www.aeroflot.ru
[1] Протокол заседания СД № 1 от 09.07.2021
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502-94-85
nikitchanova@rid.ru
Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502-94-85
likhacheva@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО «Аэрофлот» от 04.12.2019
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО «Аэрофлот» от 24.12.2018
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО «Аэрофлот» от 08.07.2016
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» от 25.11.2013