Российский Институт Директоров

23 апреля 2018 - Пресс-релиз: подтверждеие НРКУ ПАО АФК «Система» от 23.04.2018

Москва, 23 апреля 2018 г. – Российский институт директоров подтвердил рейтинг ПАО АФК «Система» на уровне НРКУ 8 – «Передовая практика корпоративного управления».

С момента подтверждения Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) в декабре 2016 года в ПАО АФК «Система» (далее также – Корпорация) произошел ряд существенных корпоративных событий.

На годовом Общем собрании акционеров в 2017 г. были утверждены новые редакции Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Правлении и Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система». В избранный состав Совета директоров вошли 11 директоров. Доля независимых директоров превысила треть избранного состава Совета директоров, что соответствует Правилам листинга Московской биржи и рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.

В апреле 2017 г. Совет директоров АФК «Система» утвердил Положение о дивидендной политике в новой редакции. Новая дивидендная политика позволяет увеличить размер дивидендов: минимальный размер дивидендов на акцию по результатам года увеличен с 0,67 руб. до 1,19 руб., а дивидендная доходность по акциям – с 4% до 6%.

В период проведения мониторинга Корпорация дважды производила выплату дивидендов – по итогам 2016 года и по результатам 9 месяцев 2017 года. Суммарный размер дивидендов по итогам 2016 года, включая промежуточные дивиденды, соответствует принятой дивидендной политике.

В марте 2018 года произошли изменения в исполнительном руководстве Корпорации. Решением Совета директоров на должность Президента ПАО АФК «Система» утвержден А.А. Дубовсков, ранее занимавший должность Президента ПАО «МТС». Данное решение обеспечивает преемственность управления бизнесом.

В мае 2017 года рейтинг корпоративного управления ПАО АФК «Система» был поставлен под наблюдение из-за возникшего стресс-фактора: к ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест» был подан иск от лица ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть» о взыскании 106,6 млрд руб. В декабре 2017 г. всеми участниками судебного спора было подписано мировое соглашение. 5 марта 2018 г. ПАО АФК «Система» объявило о выполнении финансовых обязательств по мировому соглашению в полном объеме. Данное решение спора позволяет экспертам считать стресс-фактор нейтрализованным, однако оно оказало существенное влияние на финансовое состояние Корпорации.

Помимо этого, в практике корпоративного управления ПАО АФК «Система» сохраняются следующие ключевые положительные моменты:

Прозрачная структура акционерного капитала.
Совет директоров эффективно осуществляет функцию стратегического управления Корпорацией. Большое число заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме, обеспечивает возможность совместного и всестороннего обсуждения вопросов повестки дня.
В структуре Совета директоров ПАО АФК «Система» созданы Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, финансам и рискам, Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению, Комитет по этике и контролю и Комитет по связям с инвесторами и дивидендной политике.
Состав и функции Комитетов соответствуют требованиям I уровня листинга Московской биржи и рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Независимые директора возглавляют Комитет по аудиту, финансам и рискам и Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению. В состав Комитета по аудиту, финансам и рискам входят двое независимых директоров, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В ПАО АФК «Система» существует практика отбора внешних аудиторов по результатам открытого конкурса, и регулярно проводится ротация партнёров аудиторской компании (Deloitte).
Корпорация обеспечивает конструктивный диалог акционеров с членами органов управления и контроля в ходе Общего собрания акционеров, которые отвечают на все поставленные акционерами вопросы, в том числе дают разъяснения по вопросам повестки дня.
В Корпорации действует Кодекс корпоративного управления, утверждённый Советом директоров в 2014 г.
Ежегодно ПАО АФК «Система» проводит самооценку работы Совета директоров и индивидуальной работы членов Совета директоров.
Вознаграждение менеджмента ПАО АФК «Система» включает краткосрочный и долгосрочный компоненты.
В Корпорации сформирован кадровый резерв на высшие управленческие должности.
В Корпорации создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров.
Совет директоров ежегодно проводит оценку эффективности системы управления рискам и рассматривает отчет подразделения внутреннего контроля.
Корпорация оперативно раскрывает финансовую отчетность по РСБУ и МСФО, в том числе промежуточную отчетность по МСФО и пояснения менеджмента к отчётности.
Англоязычная версия корпоративного сайта содержит существенный объем информации для международных инвесторов.
Корпорация реализует проекты корпоративной социальной ответственности для всех групп стэйкхолдеров. Советом директоров одобрена Стратегия корпоративной социальной ответственности.

В то же время в ПАО АФК «Система» сохраняется ряд недостатков практики корпоративного управления, ключевыми из которых являются следующие:

Корпорация не обеспечивает видеотрансляцию Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров не отнесено определение закупочной политики.
Отсутствует отдельный раздел на корпоративном сайте с информацией о решениях Совета директоров.
Корпорация не раскрывает размер индивидуального вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Правления и каждому члену Совета директоров.

По итогам проведённой оценки рейтинг ПАО АФК «Система» подтверждается на уровне «8» – «Передовая практика корпоративного управления».

АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, розничная торговля, бумага и упаковка, сельское хозяйство, высокие технологии, банковские услуги, недвижимость, фармацевтика, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году. Ее выручка по итогам 9 месяцев 2017 года достигла 509,6 млрд руб., совокупные активы на 30 сентября 2017 года составили 1,1 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Официальный сайт Компании – www.sistema.ru

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Ахмед Ильяс
Ведущий эксперт РИД
+7(495) 502 9485
ahmed@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы:

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Предыдущие пресс-релизы:

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Предыдущие пресс-релизы:

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса