Новости

5 февраля 2013 - Пресс-релиз: повышение Национального рейтинга ОАО «Сетевая компания» от 04.02.2013

Москва, 01.02.2013 года, Российский институт директоров повышает ОАО «Сетевая компания» рейтинг до уровня НРКУ 6 «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления.

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (25.10.2011 г. – 01.02.2013 г.) в ОАО «Сетевая компания» (далее также «Общество») произошел ряд корпоративных событий.

18 июня 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сетевая компания», утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года (дивиденды за 2011 год не объявлялись), избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, аудитором Общества по РСБУ избрано ООО «ФБК «Поволжье», входящее в международную аудиторскую сеть PKF International.

14 сентября 2012 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Четыре члена Совета директоров могут быть признаны независимыми директорами в соответствии с формальными критериями, установленными в ФЗ «Об акционерных обществах»[1], с критериями, которые закреплены в Правилах допуска ценных бумаг к торгам российских фондовых бирж и с критериями, закрепленными в российском Кодексе корпоративного поведения. Вместе с тем, с точки зрения содержательных аспектов независимости[2] только один член Совета директоров Общества может быть признан независимым директором.

Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Общества, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. В частности, в Совет директоров ОАО «Сетевая компания» вошел только один представитель менеджмента – Генеральный директор Общества.

С учетом имеющейся информации о структуре акционерного капитала Общества, можно сделать вывод о достаточной сбалансированности состава Совета директоров Общества с точки зрения учета интересов всех действующих акционеров и ограничения доминирующего влияния представителей основного акционера на принимаемые Советом директоров решения. В тоже время, по мнению экспертов, наличие одного независимого директора в составе Совета директоров ОАО «Сетевая компания» не является достаточным.

Ревизионная комиссия сформирована из двух представителей ключевого акционера, а также трех сотрудников Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров, проведенном 12 ноября 2012 г. были утверждены в новых редакциях Устав Общества, Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о расходах, вознаграждениях и компенсациях Совета директоров и Положение о Генеральном директоре ОАО «Сетевая компания».

За отчетный период ОАО «Сетевая компания» продемонстрировало существенный прогресс в развитии своей практики корпоративного управления. Ключевыми улучшениями за отчетный период стали:

  • утверждение внутреннего документа, регулирующего оборот инсайдерской информации;
  • принятие Кодекса корпоративного поведения;
  • создание Комитета по аудиту Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям;
  • наличие комплексного регулирования конфликта интересов членов органов управления Обществом;
  • избрание Корпоративного секретаря, деятельность которого регулируется соответствующим положением;
  • подготовка финансовой отчетности по международным стандартам;
  • принятие Кодекса деловой этики;
  • введение порядка урегулирования корпоративных конфликтов.

Указанные изменения позволили пересмотреть рейтинговую оценку и повысить ее до уровня НРКУ 6 «Развитая практика корпоративного управления».

Помимо этого, в практике корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» сохраняются следующие ключевые положительные моменты:

  • функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор;
  • расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
  • Общество привлекает внешнего аудитора, входящего в «большую четверку» аудиторских компаний мира;
  • заседания Совета директоров проводятся регулярно и в достаточном количестве;
  • создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Отдел внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением;
  • раскрывается информация о бенефициарных собственниках, владеющих 91,45% обыкновенных акций;
  • раскрывается подробная информация о членах Совета директоров и членах исполнительных органов;
  • реализуются проекты корпоративной социальной ответственности для основных групп стейкхолдеров Общества;
  • в Обществе внедрена система экологического менеджмента соответствующая стандарту ISO 14001:2004.

Вместе с тем, в практике корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» сохраняется ряд недостатков, сдерживающие рост рейтинговой оценки:

  • наличие мажоритарного акционера, обладающего квалифицированным большинством голосов;
  • отсутствие положительной дивидендной истории;
  • членам Совета директоров не выплачивается вознаграждение;
  • отсутствие коллегиального исполнительного органа – Правления;
  • Совет директоров не осуществляет оценку своей работы и индивидуальной работы своих членов;
  • Обществом не готовится отчет о корпоративной социальной ответственности в соответствии со стандартом GRI или AA1000.

ОАО «Сетевая компания» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует основным рекомендациям российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется приемлемыми рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Открытое акционерное общество «Сетевая компания» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Республики Татарстан.

Выручка Компании по итогам 2011 г. составила 18 490 708 000 руб., чистая прибыль 4 009 985 000 рублей.

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора — руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор,
Эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru


[1] В п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» определяются критерии, в соответствии с которыми члены Совета директоров признаются независимыми в целях одобрения сделок, в совершении которых имеется   заинтересованность. Независимость членов Совета директоров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» определяется на текущую дату.

[2] С точки зрения восприятия членов Совета директоров инвестиционным сообществом.


Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз:  присвоение  НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 16.11.2011