Новости

25 апреля 2018 - Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «Сетевая компания»

Москва, 25 апреля 2018, подтвержден Национальный рейтинг корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» — НРКУ 6+ «Хорошая практика корпоративного управления» по новой методике НРКУ®.

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (17.03.2017-22.03.2018) в ОАО «Сетевая компания» (далее также – Компания) произошёл ряд корпоративных событий.

22 июня 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2016 года. В соответствии с повесткой дня собрания акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сетевая компания», утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества на 2017 год (ООО «ФБК Поволжье»).

В новый состав Совета директоров вошли три независимых (Галеев Э.Г., Гумаров А.Х., Пахо­мов А.М.), пять неисполнительных (Халиков И.Ш., Нафи­гин А.И., Сергеев А.В., Фролов А.М., Хакимов Ш.З.) и один исполнительный (Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Фардиев И.Ш.) директор.

В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, двое из которых являются сотрудниками Общества.

После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ОАО «Сетевая компания».

В состав Комитета по аудиту вошли два неисполнительных (Нафигин А.И. – Председатель Комитета, Фролов А.М.) и один исполнительный (Фардиев И.Ш.) директор.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли два независимых (Галеев Э.Г. – Председатель Комитета, Гумаров А.Х.) и один неисполнительный (Сергеев А.В.) директор.

Кроме того, в практике корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» экспертами зафиксирован ряд положительных изменений, среди которых следует выделить следующие:

  • за отчетный период Советом директоров был утвержден План развития системы корпоративного управления ОАО «Сетевая компания».
  • Общество раскрыло достаточно подробные пояснения исполнительных органов Общества к годовой финансовой отчетности Общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности в составе Годового отчета за 2016 год.

В практике корпоративного управления Компании сохраняются следующие положительные моменты:

  • расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существен­ных сделок;
  • осуществляется конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг;
  • к аудиту финансовой отчетности Общества по МСФО и РСБУ привлекаются общепризнанные ау­диторские компании;
  • проводятся конкурсные процедуры по выбору внешних аудиторов;
  • в Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и Генерального директора;
  • в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Отдел внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением;
  • в Компании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
  • в Компании создана отдельная должность Корпоративного секретаря, к компетенции которого относятся функции, рекомендованные Кодексом корпоративного управления;
  • Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями;
  • Компания раскрывает информацию о бенефициарных собственниках, владеющих 98,15% акций;
  • Компания раскрывает подробную информацию о членах Совета директоров и членах исполнительных органов;
  • на сайте Компании раскрыта информация о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя в составе комитетов;
  • Компанией раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по РСБУ за аудит финансовой отчетности;
  • Компанией реализуются разнообразные со­циальные проекты для своих работников и членов их семей, для местного населения, а также благотворительные и спонсорские проекты;
  • Компанией пройдена сертификация на соответ­ствие стандарту ISO 14001;
  • Компанией подготавливается отчетность об устойчивом развитии в соот­ветствии со стандартами GRI и прошедшая процедуру общественного заверения.

К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, эксперты отнесли следующие:

  • Общество не имеет положительной дивидендной истории;
  • согласно Положению о дивидендной политике размер дивидендов рассчитывается из чистой прибыли, определенной в соответствии с РСБУ;
  • в Положении о дивидендной политике не закреплена минимальная доля чистой прибыли, направ­ляемая на выплату дивидендов;
  • членам Совета директоров не выплачивается вознаграждение;
  • в Обществе отсутствует коллегиальный исполнительный орган – Правление;
  • отсутствует функциональное подчинение Руководителя Отдела внутреннего аудита Совету директоров Общества;
  • Общество не раскрывает промежуточную финансовую отчетность, подготовленную по МСФО;
  • Обществом не раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по МСФО за аудит финансовой отчетности.

Вышеуказанные факторы не оказали существенного влияния на рейтинг, таким образом, НРКУ ОАО «Сетевая компания» на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне 6+ «Хорошая практика корпоративного управления».

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 6+ соблюдает требования российского законодательства в области кор­поративного управления, следует ряду ключевых рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется приемлемыми рисками по­терь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

Открытое акционерное общество «Сетевая компания» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Республики Татарстан.

Контрольным пакетом акций ОАО «Сетевая компания» (76,11%) владеет Республика Татарстан в лице Министерства зе­мель­ных и имущественных отношений Рес­публики Татарстан.

Выручка Компании по МСФО по итогам 2016 года составила 25 709,099 млн руб., чистая прибыль составила 4 319,848  млн рублей.

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора — руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru


Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 14.04.2107
Пресс-релиз: повышение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 30.12.2015
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «Сетевая компания от 02.10.2014
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 02.10.2013
Пресс-релиз:  повышение  НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 04.02.2012
Пресс-релиз:  присвоение  НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 16.11.2011