Новости

7 апреля 2020 - Подтверждение НРКУ ОАО «Сетевая компания»

 

Москва, 07 апреля 2020 г., подтверждён рейтинг корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» — НРКУ 6+ «Хорошая практика корпоративного управления» по методике НРКУ®.

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (22.03.2019 — 26.01.2020) в ОАО «Сетевая компания» (далее также – Компания) произошёл ряд корпоративных событий.

26 июня 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сетевая компания», утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года. При этом Обществом по итогам 2018 года впервые с 2007 года объявлены и выплачены дивиденды.

В новый состав Совета директоров ОАО «Сетевая компания» вошли 9 членов, из которых один директор (Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Фардиев И.Ш.) является исполнительным, пять — неисполнительными (Песошин А.В. — Председатель, Каримов А.А., Нафигин А.И., Пахомов А.М., Фролов А.М.) и трое – независимыми (Галеев Э.Г., Гумаров А.Х., Николаев А.С.).

Ревизионная комиссия сформирована из двух представителей акционеров Общества, а также трёх сотрудников ОАО «Сетевая компания». Аудитором ОАО «Сетевая компания» избрано ООО «ФБК Поволжье» — компания, входящая в международную аудиторскую сеть PKF.

После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ОАО «Сетевая компания».

В состав Комитета по аудиту вошли два неисполнительных (Нафигин А.И. – Председатель Комитета, Фролов А.М.) и один исполнительный (Фардиев И.Ш.) директор.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли два независимых (Галеев Э.Г. – Председатель Комитета, Гумаров А.Х.) и один неисполнительный (Пахомов А.М.) директор.

В практике корпоративного управления Компании сохраняются следующие положительные моменты:

  • расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существен­ных сделок;
  • осуществляется конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг;
  • к аудиту финансовой отчетности Общества по МСФО и РСБУ привлекаются общепризнанные ау­диторские компании;
  • проводятся конкурсные процедуры по выбору внешних аудиторов;
  • в состав Совета директоров входят три независимых директора;
  • в Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и Генерального директора;
  • в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Отдел внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением;
  • в Компании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
  • в Компании создана отдельная должность Корпоративного секретаря, к компетенции которого относятся функции, рекомендованные Кодексом корпоративного управления;
  • Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями;
  • Компания раскрывает информацию о бенефициарных собственниках, владеющих 96,77% акций;
  • на сайте Компании раскрыта информация о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов;
  • Компанией реализуются разнообразные со­циальные проекты для своих работников и членов их семей, для местного населения, а также благотворительные и спонсорские проекты;
  • Компанией пройдена сертификация на соответ­ствие стандарту ISO 14001:2015;
  • Компанией подготавливается отчетность об устойчивом развитии в соот­ветствии со стандартами GRI.

К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, эксперты отнесли следующие:

  • членам Совета директоров не выплачивается вознаграждение;
  • заседания Комитетов проводятся исключительно в заочной форме;
  • отсутствует функциональное подчинение Руководителя Отдела внутреннего аудита Совету директоров Общества;
  • Общество не раскрывает промежуточную финансовую отчетность, подготовленную по МСФО;
  • в годовом отчете и на Интернет-сайте Общества не раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по МСФО за аудит финансовой отчетности;
  • Общество не имеет положительной дивидендной истории и др.

В результате проведенной оценки рейтинг корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» подтвержден на уровне 6+ «Хорошая практика корпоративного управления».

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 6+ соблюдает требования российского законодательства в области кор­поративного управления, следует ряду ключевых рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется приемлемыми рисками по­терь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

Открытое акционерное общество «Сетевая компания» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Республики Татарстан.

Контрольным пакетом акций ОАО «Сетевая компания» (74,43%) владеет Республика Татарстан в лице Министерства зе­мель­ных и имущественных отношений Рес­публики Татарстан.

Выручка Компании по МСФО по итогам 2018 года составила 24 991,778 млн руб., чистая прибыль составила 2 402,442 млн рублей.

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора — руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru


Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 08.05.2019
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 25.04.2018
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 14.04.2107
Пресс-релиз: повышение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 30.12.2015
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «Сетевая компания от 02.10.2014
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 02.10.2013
Пресс-релиз:  повышение  НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 04.02.2012
Пресс-релиз:  присвоение  НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 16.11.2011