Российский институт директоров подтвердил ПАО «МРСК Центра и Приволжья» рейтинг на уровня НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (29.11.2018 – 06.12.2019) в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» произошёл ряд корпоративных событий.
14 июня 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам
2018 года.
Экспертами отмечено, что в материалах, предоставленных акционерам для подготовки к собранию, содержалась подробная и хорошо структурированная информация по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе сведения об инициаторе каждого вопроса повестки, а также о том, кем были выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества.
В новый состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вошли 11 членов, из которых один директор (Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Маковский И.В.) является исполнительным, шесть – неисполнительными (Казаков А.И. – Председатель, Бобков Д.А., Гурьянов Д.Л., Зафесов Ю.К., Прохоров Е.В., Романков А.О.) и четыре – независимыми (Зархин В.Ю., Крупенина А.И., Морозов А.В. Шевчук А.В.). Члены Совета директоров Шевчук А.В., Морозов А.В. и Зархин В.Ю. признаны независимыми директорами решением Совета директоров 24.07.2019 (протокол от 24.07.2019 № 369).
Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Общества лиц (представителей ключевого акционера – ПАО «Россети»). Аудитором ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избрано ООО «Эрнст энд Янг» – компания, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний мира.
Кроме того, на ГОСА были утверждены новые редакции Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Правлении, Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций, а также внесены изменения и дополнения в Положение о Совете директоров.
Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества сформирован из независимых (Шевчук А.В. – Председатель, Крупенина А.И.) и неисполнительных (Гурьянов Д.Л., Зафесов Ю.К., Прохоров Е.В.) директоров.
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества сформирован из независимых (Шевчук А.В.) и неисполнительных (Прохоров Е.В. – Председатель, Гурьянов Д.Л.) директоров.
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления Общества были зафиксированы следующие положительные изменения:
- число независимых директоров в составе Совета директоров увеличилось до 4 человек, что составляет более трети от его состава.
- из структуры вознаграждения членов Совета директоров исключены формы краткосрочной мотивации;
- осуществлена процедура страхования ответственности членов Совета директоров;
- Общество впервые провело самооценку работы Совета директоров.
При этом в практике корпоративного управления Общества сохраняются следующие ключевые положительные моменты:
- функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор АО “ВТБ Регистратор”;
- расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
- Общество имеет положительную дивидендную историю;
- существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов;
- разработана нормативно-методологическая база риск-менеджмента, а также создано внутреннее подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками;
- в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Департамент внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением. Функции Департамента внутреннего аудита в целом соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления;
- в Обществе создан развитый институт Корпоративного секретаря;
- Общество раскрывает годовую и промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, и обеспечивает свободный доступ к ней заинтересованных лиц;
- Общество подготавливает отчет о деятельности в области устойчивого развития в соответствии со стандартами GRI.
К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Общества, относятся следующие:
- размер дивидендов рассчитывается из чистой прибыли, определенной в соответствии с РСБУ;
- большинство важных вопросов компетенции Совета директоров рассматривается Советом директоров Общества на заочных заседаниях;
- отмечается преимущественно заочная форма проведения заседаний Комитетом по кадрам и вознаграждениям;
- функции Комитета по кадрам и вознаграждениям не достаточно расширены в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
В результате проведенной оценки рейтинг корпоративного управления Общества подтвержден на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления».
В соответствии со шкалой НРКУ оценка 7+ присваивается компании, которая соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, Республике Марий Эл и Удмуртской Республики.
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» является публичной компанией, её акции включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа.
Акционерами Общества являются ПАО «Россети» (принадлежит 50,40% акций Общества), GENHOLD LIMITED (15,87%), ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED (6,28%), ФАУГИ (около 0,01%), остальные 27,45% акций распределены среди множества миноритарных акционеров.
Выручка Компании по МСФО по итогам 2018 года составила 94,2 млрд руб., чистая прибыль составила 11,7 млрд рублей.
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора – Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: повышение НРКУ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 30.11.2018
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 01.02.2018