Российский институт директоров присвоил ПАО «Россети Центр и Приволжье» рейтинг на уровне НРКУ 7 «Развитая практика корпоративного управления» по новой методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).
С 1 ноября 2021 года вступили в силу изменения в методику Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ), коснувшиеся, в первую очередь, включения новых критериев, связанных с управлением устойчивым развитием и ESG.
Российский институт директоров (РИД) провел переоценку практики корпоративного управления ПАО «Россети Центр и Приволжье» по следующим четырем компонентам:
- права акционеров,
- деятельность органов управления и контроля,
- раскрытие информации,
- устойчивое развитие и ESG.
Так, по компоненту «Права акционеров» отмечены следующие ключевые положительные моменты:
- функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор, обладающий высокой репутацией и надежными технологиями;
- расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
- материалы для подготовки к Общему собранию акционеров размещаются на сайте Общества, в хорошо структурированном виде, при этом перечень материалов расширен с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления;
- предусмотрена возможность для акционеров принимать участие в голосовании с помощью электронных средств;
- внешний аудитор не оказывает Обществу неаудиторские услуги;
- Общество имеет положительную дивидендную историю.
Среди факторов, ограничивающих оценку по данному компоненту, эксперты, в первую очередь, отмечают тот факт, что во внутренних документах Общества не определена ключевая роль Совета директоров в управлении корпоративными конфликтами, не описаны процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов, а также не дано само определение «корпоративного конфликта».
В рамках компонента «Деятельность органов управления и контроля» практика ПАО «Россети Центр и Приволжье» характеризуется следующими положительными сторонами:
- в состав Совета директоров входят три независимых директора;
- в Обществе существует практика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;
- в Обществе разработана матрица компетенций членов Совета директоров;
- в Обществе принята практика страхования ответственности членов Совета директоров;
- в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
- разработана нормативно-методологическая база риск-менеджмента, а также создано внутреннее подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками;
- Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР). Совет директоров ежегодно оценивает эффективность СВК и СУР;
- в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Департамент внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением. Функции Департамента внутреннего аудита в целом соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления;
- в Обществе развит институт Корпоративного секретаря;
В качестве ключевых недостатков, сдерживающих оценку по данному компоненту, эксперты отмечают следующие:
- в течение 2021-2022 корпоративного года заседания Совета директоров проводились исключительно в заочной форме, а заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям – преимущественно в заочной форме;
- в Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий вопросы обеспечения преемственности членов Совета директоров;
- функции Комитета по кадрам и вознаграждениям не соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
- вознаграждение членов исполнительных органов зависит только от краткосрочных результатов деятельности Общества;
Ключевыми положительными моментами практики Общества в рамках компонента «Раскрытие информации», по мнению экспертов, являются:
- Совет директоров контролирует процесс реализации информационной политики Общества;
- Общество раскрывает подробную информацию о членах Совета директоров, членах исполнительных органов, Корпоративном секретаре и составе Комитетов Совета директоров;
- Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения каждого члена Совета директоров;
- Обществом раскрывается информация о размере и структуре вознаграждения, выплаченном внешнему аудитору;
- на сайте Общества доступен интегрированный Годовой отчет за 2021 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства, в нем также раскрывается существенный объем дополнительной информации в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления;
- регулярно пополняется и обновляется интернет-сайт ПАО «Россети Центр и Приволжье», на котором размещается большой объем актуальной структурированной информации о нем и результатах его деятельности;
- на сайте Общества создан раздел с информацией о работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров.
Кроме того ПАО «Россети Центр и Приволжье» продолжает раскрывать всю финансовую и нефинансовую информацию в полном объеме, не воспользовавшись законодательно предоставленным правом в текущих условиях осуществлять раскрытие информации в ограниченном объеме либо отказаться от раскрытия информации, предусмотренной законодательством РФ об акционерных обществах и ценных бумаг[1].
Практика Общества в рамках компонента «Устойчивое развитие и ESG» характеризуется следующими положительными сторонами:
- Общество осуществляет идентификацию и контроль ESG-рисков;
- в Обществе утверждены и раскрыты внутренние документы, регулирующие политики корпоративной социальной ответственности;
- Советом директоров Общества утвержден Кодекс корпоративной этики, документ размещен в публичном доступе;
- в Обществе действует Антикоррупционная политика, функционирует «горячая линия», Совет директоров осуществляет антикоррупционный мониторинг;
- Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности;
- Обществом реализуются мероприятия по минимизации или компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде;
- этические принципы ведения бизнеса распространяются на контрагентов Общества;
- деятельность Общества сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 в области менеджмента качества, а также стандарту ISO 14001 в области защиты окружающей среды;
- Общество подготавливает интегрированный годовой отчет, соответствующий стандартам GRI.
В качестве недостатков, характеризующих практику Общества в области устойчивого развития и ESG, эксперты отмечают следующие:
- в стратегии группы «Россети» не учтены цели устойчивого развития;
- Совет директоров ПАО Россети Центр и Приволжье» недостаточно вовлечён в управление устойчивым развитием и ESG-рисками;
- в Обществе отсутствует программа адаптации к изменению климата и программа достижения углеродной нейтральности;
- Общество не распространяет на своих контрагентов экологические требования ведения бизнеса;
- Общество не осуществляет подготовку отчетности по стандартам CDP и TCFD.
В результате проведенной оценки рейтинг корпоративного управления Общества присвоен на уровне НРКУ 7 «Развитая практика корпоративного управления».
В соответствии со шкалой НРКУ оценка 7 присваивается компании, которая следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.
Об Обществе:
Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, Республике Марий Эл и Удмуртской Республики.
ПАО «Россети Центр и Приволжье» является публичной компанией, её акции включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа.
Акционерами Общества являются ПАО «Россети» (принадлежит 50,40% акций Общества), NEW RUSSIAN GENERATION LIMITED (16,50%), ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED (6,28%), остальные 26,82% акций распределены среди множества миноритарных акционеров.
Выручка Компании по МСФО по итогам 2021 года составила 106,7 млрд руб., чистая прибыль составила 9,9 млрд рублей.
[1] Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 351
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора – Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Подтверждение НРКУ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 30.09.2021
Подтверждение НРКУ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14.12.2020
Подтверждение НРКУ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 09.12.2019
Повышение НРКУ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 30.11.2018
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 01.02.2018