Москва, 23 декабря 2015, подтвержден рейтинг корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) НРКУ 7+[1] – «Развитая практика корпоративного управления».
С момента повышения Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) в декабре 2014 года в Банке ВТБ (ПАО) (далее – Банк ВТБ, Общество) произошёл ряд корпоративных событий.
18 декабря 2014 года Наблюдательный совет Банка утвердил новую редакцию Положения о Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ по кадрам и вознаграждениям, учитывающую рекомендации российского Кодекса корпоративного управления в части компетенции и функций указанного Комитета.
25 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ по итогам 2014 года.
В соответствии с повесткой дня собрания акционерами были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, Устав Банка в новой редакции, а также новые редакции внутренних документов Банка ВТБ, регулирующие деятельность органов управления и контроля. При внесении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Банка учитывались, в том числе, рекомендации нового российского Кодекса корпоративного управления.
Кроме того на Общем собрании акционеров были избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор на 2015 год.
В состав Наблюдательного совета Банка ВТБ вошли один исполнительный директор (Президент – Председатель Правления Банка Костин А.Л.), 7 неисполнительных директоров (Улюкаев А.В., Дубинин С.К., Варниг М., Мовсумов Ш.А., Кропачев Н.М., Чистюхин В.В. и Шаронов А.В.), а также 3 независимых директора (Галицкий С.Н., Де Сильги И.Т. и Петров В.С.). Следует отметить, что Исполнительного директора Государственного Нефтяного Фонда Республики Азербайджан Мовсумова Ш.А. Банк позиционирует как независимого директора, поскольку он соответствует критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга, а также российским Кодексом корпоративного управления. Однако, принимая во внимание тот факт, что Государственный Нефтяной Фонд Республики Азербайджан является миноритарным акционером Банка, по мнению экспертов РИД, должностное лицо Фонда не будет признано инвестиционным сообществом независимым директором.
По итогам проведенного открытого конкурса на годовом Общем собрании акционеров для аудиторской проверки финансовой отчетности Банка был избран высококвалифицированный аудитор ООО «Эрнст энд Янг», входящий в состав международной аудиторско-консультационной сети Ernst & Young.
В состав Ревизионной комиссии вошли шесть человек, ни один из которых не является должностным лицом или сотрудником Банка ВТБ, что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля.
Акционеры приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года, а также проголосовали за решение выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим.
После избрания нового состава Наблюдательного совета были сформированы составы его комитетов. Комитет по аудиту возглавил независимый директор (Де Сильги И.–Т.), в его состав вошел еще один независимый директор (Петров В.С.) и один неисполнительный директор (Варниг М.). Что касается Комитета по кадрам и вознаграждениям, его возглавил неисполнительный директор (Кропачев Н.М.), а в состав вошли два независимых директора (Галицкий С.Н. и Петров В.С.). Такой состав указанных комитетов лишь частично соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления, согласно которым оба этих комитета должны возглавляться независимым директором.
Банк также подготовил и раскрыл на своем сайте Социальный отчет за 2014 год по стандартам GRI (версия G4).
7 сентября 2015 года Наблюдательный совет Банка ВТБ утвердил новую редакцию Положения о Корпоративном секретаре, а 16 октября – новую редакцию Положения о Комитете по аудиту. В указанные документы были внесены изменения и дополнения с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления.
В совокупности произошедшие изменения не оказали существенного влияния на оценку практики корпоративного управления Банка ВТБ, поэтому рейтинг Банка на данный момент остается неизменным.
НРКУ 7+ присваивается компании, которая, по мнению экспертов, соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.
Кратко о банке: Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей своим клиентам комплексное обслуживание странах СНГ, Европы, Азии и Африки.
В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский и три дочерних банка, крупнейшими из которых являются ВТБ 24 и Банк Москвы. Дочерние финансовые организации Группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию, лизингу, факторингу и иные услуги финансового характера.
Группа ВТБ обладает уникальной международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний в более чем 20 странах мира. Банки Группы осуществляют свою деятельность в странах СНГ (Армения, Украина, Беларусь, Казахстан и Азербайджан), в Европе (Австрия, Германия, Франция, Великобритания и Сербия), в Грузии, в Африке (Ангола). Два представительства Банка расположены в Италии и Китае, два филиала ВТБ – в Китае и Индии, пять офисов ВТБ Капитал в Сингапуре, Дубае, Софии, Гонконге и Нью-Йорке.
По состоянию на 30 сентября 2015 г. Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 791,5 млрд. руб.) и средствам клиентов (7 144,1 млрд. руб.).
Основной акционерБанка ВТБ (ПАО) – государство (доля на 30.09.2015 г. – 60,93% голосующих акций). Среди крупных акционеров ВТБ –Государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан (2,95%), Credit Suisse AG (2,95%). Акционерное общество «Альфа-Банк» (2,73%), Остальные акции распределены между миноритарными акционерами, среди которых более 95 тыс. физических лиц.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
[1] Настоящая оценка присвоена по текущей методике НРКУ, не учитывающей большую часть рекомендаций нового российского Кодекса корпоративного управления и изменений в Правилах листинга. После внесения изменений в методику НРКУ присвоенный рейтинг подлежит пересмотру.
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина Владимировна
Руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО Банк ВТБ от 15.12.2014
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО Банк ВТБ от 03.09.2013
Пресс-релиз: повышение НРКУ ОАО Банк ВТБ от 05.10.2012
Пресс релиз: подтверждение НРКУ ОАО Банк ВТБ от 27.12.2011
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО Банк ВТБ от 20.08.2010
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ОАО Банк ВТБ от 28.05.2010