Российский Институт Директоров

25 марта 2021 - Подтверждение НРКУ ПАО АФК «Система»

Москва, 25 марта 2021 г. — Российский институт директоров подтвердил рейтинг ПАО АФК «Система» на уровне НРКУ 8 — «Передовая практика корпоративного управления».

Мониторинг практики корпоративного управления Публичного акционерного общества АФК «Система» (далее также – Общество) проводился в период с ноября 2019 г. по декабрь 2020 г. За период мониторинга в практике Общества произошёл ряд корпоративных событий:

27 июня 2020 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров в заочной форме. Акционерам ПАО АФК «Система» была предоставлена возможность электронного голосования. Компания провела онлайн-конференцию для акционеров, где акционеры имели возможность задать вопросы руководству Общества;
на годовом Общем собрании по итогам 2019 г. акционеры утвердили годовую отчётность, приняли решение о выплате дивидендов и о выплате вознаграждения членам Совета директоров, утвердили аудитора и избрали новый состав Совет директоров;
по решению годового Общего собрания акционеров численность состава Совета директоров увеличена до 12 членов. Независимые директора составляют 50% избранного состава Совета директоров, что соответствует не только Правилам листинга ПАО Московская биржа, но и рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления;
Совет директоров сформировал составы Комитетов Совета директоров в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская биржа. В состав Комитета по аудиту, финансам и рискам вошли четверо независимых директоров и один неисполнительный директор. Председателем Комитета по аудиту, финансам и рискам избран независимый директор. В состав Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению избраны четверо независимых директоров и двое неисполнительных директоров, и председателем Комитета избран независимый директор;
Совет директоров утвердил Кодекс корпоративного управления в новой редакции. В Кодексе учтены принципы деятельности Общества в области устойчивого развития и ответственного инвестирования и включены новые положения о существенных корпоративных действиях и корпоративных конфликтах;
Совет директоров утвердил Политику в области устойчивого развития, определяющую принципы деятельности Группы АФК «Система» и ключевые направления в области устойчивого развития и ответственного инвестирования. Политика определяет функции и ответственность органов управления и внутренних подразделений Общества в области устойчивого развития.

Помимо этого, в практике корпоративного управления ПАО АФК «Система» сохраняются следующие ключевые положительные моменты:

прозрачная структура акционерного капитала;
Совет директоров эффективно осуществляет функцию стратегического управления. Большое число заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме, обеспечивает возможность совместного и всестороннего обсуждения вопросов повестки дня;
в ПАО АФК «Система» существует практика отбора внешних аудиторов по результатам конкурсного отбора и регулярно проводится ротация партнёров аудиторской компании (Deloitte);
ежегодно Общество проводит самооценку работы Совета директоров и индивидуальной работы членов Совета директоров;
вознаграждение менеджмента ПАО АФК «Система» включает краткосрочный и долгосрочный компоненты;
сформирован кадровый резерв на высшие управленческие должности;
создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров;
в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров, а также принята практика страхования их ответственности;
Совет директоров регулярно рассматривает отчет по управлению рисками и проводит оценку эффективности системы управления рисками;
Общество оперативно раскрывает финансовую отчетность по РСБУ и МСФО, в том числе промежуточную отчетность по МСФО и пояснения менеджмента к отчётности;
англоязычная версия корпоративного сайта содержит существенный объем информации для международных инвесторов;
Общество реализует проекты корпоративной социальной ответственности для всех групп стэйкхолдеров через корпоративный благотворительный фонд, стратегию которого одобряет Совет директоров.

В то же время в ПАО АФК «Система» сохраняется ряд недостатков практики корпоративного управления, в том числе следующие:

на корпоративном сайте отсутствует отдельный раздел с информацией о решениях Совета директоров;
в годовом отчёте не раскрывается размер индивидуального вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров;
Уставом не определён перечень вопросов, помимо предусмотренных законодательством, решение по которым Совет директоров принимает квалифицированным большинством голосов или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

Произошедшие изменения не повлияли на рейтинговую оценку
практики корпоративного управления Общества. По итогам оценки рейтинг ПАО АФК «Система» подтверждается на уровне «8» — «Передовая практика корпоративного управления».

ПАО АФК «Система» – публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2019 году достигла 656,9 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2019 г. составили 1,3 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Сайт www.sistema.ru

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Ахмед Ильяс
Ведущий эксперт РИД
+7(495) 502 9485
ahmed@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы:

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Предыдущие пресс-релизы:

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Предыдущие пресс-релизы:

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса