Российский Институт Директоров

1 сентября 2021 - Подтверждение НРКУ ПАО «Россети Волга» от 01.09.2021

Российский институт директоров подтвердил ПАО «Россети Волга» рейтинг на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в ПАО «Россети Волга» произошёл ряд корпоративных событий.

28 мая 2021 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2020 года в форме заочного голосования.

Экспертами отмечено, что в материалах, предоставленных акционерам для подготовки к собранию, содержалась подробная и хорошо структурированная информация по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Как и в прошлом корпоративном году в период подготовки к годовому Общему собранию Общество поддерживало телефонный канал и специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, а также обеспечило работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет.

В соответствии с повесткой дня собрания были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден Аудитор Общества. Дивиденды за 2020 год не объявлялись по причине отсутствия прибыли.

В новый состав Совета директоров вошли 11 членов, из которых один директор (Генеральный директор, Председатель Правления Рябикин В.А.) является исполнительным, семь – неисполнительных (Майоров А.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Краинский Д.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г.) и три независимых члена Совета директоров (Жариков А.Н., Короткова М.В., Морозов А.В.).

Член Совета директоров Общества Жариков А.Н. соответствует критериям независимости, закрепленным в российском Кодексе корпоративного управления и Правилах листинга ПАО Московская биржа. Короткова М.В. и Морозов А.В. признаны независимыми в соответствии с решением Совета директоров, несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Обществом и существенным акционером Общества (ПАО «Россети»).

В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля. Однако необходимо отметить, что все они являются работниками мажоритарного акционера Общества ПАО «Россети».

Аудитором Общества избрано ООО «Эрнст энд Янг» – компания, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний мира.

После избрания нового состава Совета директоров были сформированы новые составы комитетов Совета директоров.

Состав Комитета по аудиту сформирован из независимых (Короткова М.В. – Председатель Комитета, Морозов А.В.) и неисполнительного (Капитонов В.А.) директоров.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям сформирован из независимых (Короткова М.В. – Председатель Комитета, Жариков А.Н.) и неисполнительного (Капитонов В.А.) директоров.

Состав обоих комитетов в целом соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.

Ключевым улучшением в практике корпоративного управления ПАО «Россети Волга» в течение отчетного периода стала подготовка отчета о корпоративной и социальной ответственности за 2020 год в соответствии со стандартами GRI.

Недостатком за отчетный период стало отсутствие в 2020-2021 корпоративном году заседаний Совета директоров проведенных в очной форме. Актуальную в текущей эпидемиологической ситуации возможность проведения заседаний посредством видеоконференцсвязи (соответствующая норма предусмотрена внутренними документами ПАО «Россети Волга») Общество не использовало.

При этом в практике Общества сохраняются следующие положительные моменты:

функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор АО ВТБ Регистратор;
имеется положительная дивидендная история;
расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов;
разработана нормативно-методологическая база риск-менеджмента, а также создано внутреннее подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками;
в Обществе обеспечивается функциональная подотчетность Департамента внутреннего аудита Совету директоров;
в Обществе развит институт Корпоративного секретаря;
регулярно пополняется и обновляется Интернет-сайт Общества, на котором размещается большой объем актуальной информации о нем и результатах его деятельности;
Обществом пройдена сертификация на соответствие стандартам ISO 14001 и ISO 9001.

Однако в практике корпоративного управления ПАО «Россети Волга» сохраняется ряд недостатков, сдерживающих рост оценки, в том числе:

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся исключительно в заочной форме;
функции Комитета по кадрам и вознаграждениям не достаточно расширены в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления;
раскрытие информации о вознаграждении членов Совета директоров осуществляется лишь в общем размере без индивидуализации.

В результате проведенной оценки рейтинг корпоративного управления Общества подтвержден на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

В соответствии со шкалой НРКУ оценка 7+ присваивается компании, которая соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Публичное акционерное общество «Россети Волга» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей, Республики Мордовия и Чувашской Республики.

Основным крупным акционером Общества является ПАО «Россети» (принадлежит 67,97% акций Общества). В структуру акционерного капитала также входит значительное число миноритарных акционеров.

Акции ПАО «Россети Волга» включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа.

Выручка Общества по итогам 2020 года по МСФО составила 60 392 млн. руб.

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Российского института директоров
Телефон/факс: 8(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
Телефон/факс: 8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса