Москва, 25 апреля 2018, подтвержден Национальный рейтинг корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» — НРКУ 6+ «Хорошая практика корпоративного управления» по новой методике НРКУ®.
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (17.03.2017-22.03.2018) в ОАО «Сетевая компания» (далее также – Компания) произошёл ряд корпоративных событий.
22 июня 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2016 года. В соответствии с повесткой дня собрания акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сетевая компания», утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества на 2017 год (ООО «ФБК Поволжье»).
В новый состав Совета директоров вошли три независимых (Галеев Э.Г., Гумаров А.Х., Пахомов А.М.), пять неисполнительных (Халиков И.Ш., Нафигин А.И., Сергеев А.В., Фролов А.М., Хакимов Ш.З.) и один исполнительный (Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Фардиев И.Ш.) директор.
В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, двое из которых являются сотрудниками Общества.
После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ОАО «Сетевая компания».
В состав Комитета по аудиту вошли два неисполнительных (Нафигин А.И. – Председатель Комитета, Фролов А.М.) и один исполнительный (Фардиев И.Ш.) директор.
В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли два независимых (Галеев Э.Г. – Председатель Комитета, Гумаров А.Х.) и один неисполнительный (Сергеев А.В.) директор.
Кроме того, в практике корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» экспертами зафиксирован ряд положительных изменений, среди которых следует выделить следующие:
- за отчетный период Советом директоров был утвержден План развития системы корпоративного управления ОАО «Сетевая компания».
- Общество раскрыло достаточно подробные пояснения исполнительных органов Общества к годовой финансовой отчетности Общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности в составе Годового отчета за 2016 год.
В практике корпоративного управления Компании сохраняются следующие положительные моменты:
- расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
- осуществляется конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг;
- к аудиту финансовой отчетности Общества по МСФО и РСБУ привлекаются общепризнанные аудиторские компании;
- проводятся конкурсные процедуры по выбору внешних аудиторов;
- в Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и Генерального директора;
- в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Отдел внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением;
- в Компании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
- в Компании создана отдельная должность Корпоративного секретаря, к компетенции которого относятся функции, рекомендованные Кодексом корпоративного управления;
- Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями;
- Компания раскрывает информацию о бенефициарных собственниках, владеющих 98,15% акций;
- Компания раскрывает подробную информацию о членах Совета директоров и членах исполнительных органов;
- на сайте Компании раскрыта информация о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя в составе комитетов;
- Компанией раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по РСБУ за аудит финансовой отчетности;
- Компанией реализуются разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, для местного населения, а также благотворительные и спонсорские проекты;
- Компанией пройдена сертификация на соответствие стандарту ISO 14001;
- Компанией подготавливается отчетность об устойчивом развитии в соответствии со стандартами GRI и прошедшая процедуру общественного заверения.
К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, эксперты отнесли следующие:
- Общество не имеет положительной дивидендной истории;
- согласно Положению о дивидендной политике размер дивидендов рассчитывается из чистой прибыли, определенной в соответствии с РСБУ;
- в Положении о дивидендной политике не закреплена минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов;
- членам Совета директоров не выплачивается вознаграждение;
- в Обществе отсутствует коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- отсутствует функциональное подчинение Руководителя Отдела внутреннего аудита Совету директоров Общества;
- Общество не раскрывает промежуточную финансовую отчетность, подготовленную по МСФО;
- Обществом не раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по МСФО за аудит финансовой отчетности.
Вышеуказанные факторы не оказали существенного влияния на рейтинг, таким образом, НРКУ ОАО «Сетевая компания» на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне 6+ «Хорошая практика корпоративного управления».
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 6+ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует ряду ключевых рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется приемлемыми рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.
Открытое акционерное общество «Сетевая компания» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Республики Татарстан.
Контрольным пакетом акций ОАО «Сетевая компания» (76,11%) владеет Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Выручка Компании по МСФО по итогам 2016 года составила 25 709,099 млн руб., чистая прибыль составила 4 319,848 млн рублей.
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора — руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 14.04.2107
Пресс-релиз: повышение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 30.12.2015
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «Сетевая компания от 02.10.2014
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 02.10.2013
Пресс-релиз: повышение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 04.02.2012
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 16.11.2011