Российский институт директоров подтверждает ПАО «МРСК Юга» рейтинг на уровне НРКУ 6++ «Хорошая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).
В период проведения мониторинга (01.01.2018 – 29.12.2018) практики корпоративного управления в ПАО «МРСК Юга» (далее также Общество) произошел ряд корпоративных событий.
09 июня 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам
2017 года.
Экспертами отмечено, что в материалах, предоставленных акционерам для подготовки к собранию, содержалась подробная и хорошо структурированная информация по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе сведения об инициаторе каждого вопроса повестки, а также о том, кем был выдвинут каждый кандидат в Совет директоров Общества.
В соответствии с повесткой дня Общего собрания акционеров были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Юга», утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден Аудитор Общества, объявлены дивиденды за 2017 год.
Кроме того, на ГОСА были утверждены новые редакции Устава, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций.
В новый состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вошли 11 членов, из которых один директор (Генеральный директор Общества – Эбзеев Б.Б.) является исполнительным, а десять – неисполнительными (Сергеева О.А. – Председатель Совета директоров, Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г.).
Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Общества лиц (представителей ключевого акционера – ПАО «Россети»). Аудитором ПАО «МРСК Юга» избрано ООО «Эрнст энд Янг» – компания, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний мира.
Улучшением практики корпоративного управления Общества за период проведения мониторинга стало:
- утверждение Советом директоров Общества Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга» в новой редакции, закрепляющее минимальную долю чистой прибыли, направляемую на выплату дивидендов;
- привлечение к работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» внешних экспертов, подготавливающих к каждому заседанию комитета по аудиту экспертное заключение;
- раскрытие частичных пояснений исполнительных органов Общества к годовой финансовой отчетности Общества.
Таким образом, в указанном периоде эксперты отмечают наличие новых положительных моментов в практике корпоративного управления ПАО «МРСК Юга» в области соблюдения прав акционеров, деятельности органов управления и контроля и в области раскрытия информации.
Помимо этого, практику корпоративного управления ПАО «МРСК Юга» характеризуют следующие ключевые положительные моменты:
- функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор АО “НРК – Р.О.С.Т.”;
- расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
- структура вознаграждения членов совета директоров соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
- действует коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов;
- разработана нормативно-методологическая база риск-менеджмента, а также создано внутреннее подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками;
- в Обществе создана должность Корпоративного секретаря, утверждено Положение о Корпоративном секретаре, закрепляющее его функции и полномочия, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
- Общество раскрывает годовую и промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, и обеспечивает свободный доступ к ней заинтересованных лиц.
Однако практику корпоративного управления ПАО «МРСК Юга» характеризуют следующие ключевые недостатки, которые сдерживают рост рейтинговой оценки:
- Общество не имеет положительной дивидендной истории;
- в составе Совета директоров отсутствуют независимые директора;
- всего 2 из 39 заседаний Совета директоров в 2018 календарном году было проведено в очной форме;
- размер дополнительного вознаграждения членов Совета директоров зависит от краткосрочных результатов деятельности Общества;
- Совет директоров ПАО «МРСК Юга» не осуществлял оценку своей работы и индивидуальной работы своих членов;
- раскрытие информации о вознаграждении членов Совета директоров и исполнительных органов осуществляется лишь в общем размере без индивидуализации;
- Общества не подготавливает социальную отчетность, соответствующую стандартам Global Reporting Initiative и/или АА1000.
В результате проведенного анализа, рейтинг ПАО «МРСК Юга» подтверждается на уровне 6++ «Хорошая практика корпоративного управления».
Рейтинговая оценка 6++ означает, что компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» отвечает за транспорт электрической энергии на территории четырех субъектов Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также Республики Калмыкия.
Акции ПАО «МРСК Юга» включены в Третий уровень листинга ценных бумаг ПАО Московская Биржа. Контрольным пакетом акций ПАО «МРСК Юга» владеет Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети»).
Выручка Компании по МСФО по итогам 2017 года составила 35 303,117 млн руб., чистая прибыль составила 754,517 млн рублей.
Дополнительная информация:
Бекшоков Анзор
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
+7(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора – Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО МРСК Юга от 31.12.2017
Пресс-релиз присвоение НРКУ ПАО «МРСК Юга» от 31.12.2016
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ПАО «МРСК Юга» от 31.12.2015
Пресс-релиз повышение НРКУ ОАО «МРСК Юга» от 20.11.2013
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Юга» от 23.11.2012
Пресс-релиз присвоение НРКУ ОАО «МРСК Юга» от 23.11.2011