Российский институт директоров повышает Акционерной Компании «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество) рейтинг до уровня НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®)[1].

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (31.03.2015 г. – 15.09.2015 г.) в АК «АЛРОСА» (ПАО) произошёл ряд существенных положительных изменений практики корпоративного управления Общества:

• хранение и ведение реестра акционеров передано независимому регистратору – ЗАО ВТБ Регистратор
• Наблюдательным советом утверждён новый Кодекс корпоративного управления, подготовленный в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления
• введена практика страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)
• Обществом утверждён и реализуется План мероприятий («дорожная карта») по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность АК «АЛРОСА».

По результатам годового общего собрания акционеров 25 июня 2015 года подтверждена передовая практика корпоративного управления по следующим направлениям:

• в состав Наблюдательного совета вошли три независимых директора, одиннадцать неисполнительных, а также один исполнительный (Президент Общества) директор
• Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Общества лиц
• объявлены и выплачены дивиденды за 2014 год
• аудиторами АК «АЛРОСА» (ПАО) избрано ООО «ФБК» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», являющиеся общепризнанными аудиторскими организациями.

Помимо этого, в практике корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) сохраняются также следующие ключевые положительные моменты:

• Общество имеет положительную дивидендную историю
• расширена компетенция Наблюдательного совета в части одобрения существенных сделок
• структура вознаграждения членов Наблюдательного совета соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления
• действует коллегиальный исполнительный орган – Правление
• существует комплексное регулирование конфликта интересов членов органов управления Компании
• в структуре Наблюдательного совета Общества созданы комитеты, в частности Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям, осуществляющие функции, рекомендованные передовой практикой корпоративного управления
• разработана нормативно-методологическая база риск-менеджмента
• Общество раскрывает годовую и промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, и обеспечивает свободный доступ к ней заинтересованных лиц
• деятельность Общества сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001:2008 и 14001:2007.

Однако в практике корпоративного управления АК «АЛРОСА» сохраняются и недостатки, ключевыми из которых являются следующие:

• наличие консультационных (неаудиторских) услуг, оказанных Компании ее внешним аудитором
• не утверждена программа средне- и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов
• отсутствие внутреннего подразделения (должностного лица), отвечающего за выполнение ключевых функций по управлению рисками
• раскрытие информации о решениях, принятых Наблюдательным советом, в общем разделе для сообщений Интернет-сайта
• отсутствие информации о размере неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором.

Указанные изменения, устойчивая положительная практика и позитивная динамика развития системы корпоративного управления позволили экспертам пересмотреть рейтинговую оценку и повысить ее до уровня НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

В соответствии со шкалой НРКУ оценка 7+ присваивается компании, которая соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения[2] и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) – российская алмазодобывающая компания, занимающая первое место в мире по добыче алмазного сырья и обладающая крупнейшими на планете запасами алмазов. Группа АЛРОСА занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Деятельность Группы сосредоточена в двух регионах России — Якутии и Архангельской области, а также в двух африканских странах — Анголе и Ботсване.

Акционерами Общества являются Российская Федерация с долей в уставном капитале 43,93%, Республика Саха (Якутия) — 25,0002%, районы (улусы) Республики Саха (Якутия) — 8,0003% . В структуру акционерного капитала также входит значительное число миноритарных акционеров.

АК «АЛРОСА» (ПАО) является публичной компанией – акции Общества включены в Первый уровень листинга Группы Московская биржа – ЗАО «ФБ ММВБ».

Выручка Компании по МСФО по итогам 2014 года увеличилась на 23% к прошлому году до 207,2 млрд руб., чистый убыток составил 16,8 млрд рублей в связи с увеличением отрицательного финансового результата от переоценки части кредитного портфеля, номинированного в долларах США, вследствие девальвации российского рубля в 2014 году.

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор,
Эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru