Новости

12 октября 2015 - Пресс-релиз: повышение НРКУ АК «АЛРОСА» (ПАО) от 12.10.2015

Российский институт директоров повышает Акционерной Компании «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество) рейтинг до уровня НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®)[1].

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (31.03.2015 г. – 15.09.2015 г.) в АК «АЛРОСА» (ПАО) произошёл ряд существенных положительных изменений практики корпоративного управления Общества:

  • хранение и ведение реестра акционеров передано независимому регистратору — ЗАО ВТБ Регистратор
  • Наблюдательным советом утверждён новый Кодекс корпоративного управления, подготовленный в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления
  • введена практика страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)
  • Обществом утверждён и реализуется План мероприятий («дорожная карта») по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность АК «АЛРОСА».

По результатам годового общего собрания акционеров 25 июня 2015 года подтверждена передовая практика корпоративного управления по следующим направлениям:

  • в состав Наблюдательного совета вошли три независимых директора, одиннадцать неисполнительных, а также один исполнительный (Президент Общества) директор
  • Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Общества лиц
  • объявлены и выплачены дивиденды за 2014 год
  • аудиторами АК «АЛРОСА» (ПАО) избрано ООО «ФБК» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», являющиеся общепризнанными аудиторскими организациями.

Помимо этого, в практике корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) сохраняются также следующие ключевые положительные моменты:

  • Общество имеет положительную дивидендную историю
  • расширена компетенция Наблюдательного совета в части одобрения существенных сделок
  • структура вознаграждения членов Наблюдательного совета соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления
  • действует коллегиальный исполнительный орган – Правление
  • существует комплексное регулирование конфликта интересов членов органов управления Компании
  • в структуре Наблюдательного совета Общества созданы комитеты, в частности Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям, осуществляющие функции, рекомендованные передовой практикой корпоративного управления
  • разработана нормативно-методологическая база риск-менеджмента
  • Общество раскрывает годовую и промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, и обеспечивает свободный доступ к ней заинтересованных лиц
  • деятельность Общества сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001:2008 и 14001:2007.

Однако в практике корпоративного управления АК «АЛРОСА» сохраняются и недостатки, ключевыми из которых являются следующие:

  • наличие консультационных (неаудиторских) услуг, оказанных Компании ее внешним аудитором
  • не утверждена программа средне- и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов
  • отсутствие внутреннего подразделения (должностного лица), отвечающего за выполнение ключевых функций по управлению рисками
  • раскрытие информации о решениях, принятых Наблюдательным советом, в общем разделе для сообщений Интернет-сайта
  • отсутствие информации о размере неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором.

Указанные изменения, устойчивая положительная практика и позитивная динамика развития системы корпоративного управления позволили экспертам пересмотреть рейтинговую оценку и повысить ее до уровня НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

В соответствии со шкалой НРКУ оценка 7+ присваивается компании, которая соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения[2] и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) — российская алмазодобывающая компания, занимающая первое место в мире по добыче алмазного сырья и обладающая крупнейшими на планете запасами алмазов. Группа АЛРОСА занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Деятельность Группы сосредоточена в двух регионах России — Якутии и Архангельской области, а также в двух африканских странах — Анголе и Ботсване.

Акционерами Общества являются Российская Федерация с долей в уставном капитале 43,93%, Республика Саха (Якутия) — 25,0002%, районы (улусы) Республики Саха (Якутия) — 8,0003% . В структуру акционерного капитала также входит значительное число миноритарных акционеров.

АК «АЛРОСА» (ПАО) является публичной компанией – акции Общества включены в Первый уровень листинга Группы Московская биржа – ЗАО «ФБ ММВБ».

Выручка Компании по МСФО по итогам 2014 года увеличилась на 23% к прошлому году до 207,2 млрд руб., чистый убыток составил 16,8 млрд рублей в связи с увеличением отрицательного финансового результата от переоценки части кредитного портфеля, номинированного в долларах США, вследствие девальвации российского рубля в 2014 году.

 


[1] Настоящая оценка присвоена по текущей методике НРКУ, не учитывающей ряд рекомендаций нового российского Кодекса корпоративного управления и изменений в Правилах листинга. После внесения изменений в методику НРКУ присвоенный рейтинг подлежит пересмотру.

[2] Вместе с тем, ряд критериев оценивался с учетом рекомендаций нового Кодекса корпоративного управления.

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор,
Эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru