Российский институт директоров (РИД) провел переоценку практики корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» (далее также – Общество) в соответствии с обновленной методикой НРКУ.
Практика корпоративного управления Общества с точки зрения защиты прав акционеров оценивается хорошо. В Обществе создан ряд институтов корпоративного управления для защиты прав акционеров от злоупотреблений со стороны менеджмента, а также надлежащего учёта прав миноритарных акционеров. Среди ключевых положительных моментов практики можно выделить следующие:
- Хранение и ведение реестра акционеров передано независимому регистратору, обладающего высокой репутацией и надежными технологиями. Внутренними документами Общества предусмотрена и периодически реализуется совместная с регистратором процедура по актуализации устаревших сведений об акционерах
- Общество проводит конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг, стоимость которых превышает определенный уровень, что закреплено соответствующим внутренним документом. Совет директоров регулярно рассматривает вопросы закупочной политики
- Расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам
- Общество привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством, и требования такого привлечения закреплены внутренним регламентом
- Материалы для подготовки к Общим собраниям акционеров размещаются на Интернет-сайте Общества
- Внутренними документами Общества закреплена возможность для акционеров задавать вопросы членам органов управления и контроля в ходе проведения Общего собрания, а также предусмотрен регламент для ответов на такие вопросы
- Результаты Общего собрания акционеров оглашаются непосредственно во время его проведения
- В Обществе принята практика ротации внешних аудиторов не менее одного раза в пять лет, внешний аудитор не оказывает ПАО «МРСК Центра» неаудиторских услуг
- Общество имеет положительную дивидендную историю
- В Обществе существует практика работы с миноритарными акционерами
В качестве недостатков практики корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» с точки зрения защиты прав акционеров эксперты, в том числе, отмечают следующие:
- До настоящего момента Общество не включало в перечень материалов для подготовки к Общему собранию акционеров большинство из дополнительных материалов, рекомендованных российским Кодексом корпоративного управления
- В повестке дня Общего собрания акционеров не указывалось, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля – кем они были выдвинуты
- Размер дивидендов рассчитывается из чистой прибыли, определенной в соответствии с РСБУ
- В Положении о дивидендной политике не закреплена минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов
Практика корпоративного управления Общества с точки зрения деятельности органов управления и контроля оценивается хорошо. К ключевым положительным моментам данной практики эксперты относят, в том числе, следующие:
- Состав Совета директоров Общества сбалансирован с точки зрения учета интересов всех акционеров и ограничения доминирующего влияния представителей основного акционера на принимаемые Советом директоров решения, а также обеспечивает необходимый баланс для его независимости от менеджмента. В состав Совета директоров входят два независимых директора
- Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям
- Уставом Общества закреплено, что по ряду важных вопросов, помимо предусмотренных законодательством, решение Советом директоров принимается квалифицированным большинством
- В протоколах заседаний Совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров, а особые мнения членов Совета директоров, при их наличии, являются неотъемлемой частью протоколов
- Совет директоров на своих заседаниях рассматривает вопросы, связанные с утверждением и контролем за выполнением годового бюджета, бизнес-плана и инвестиционной программы
- В ПАО «МРСК Центра» существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов
- В рамках Совета директоров созданы Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности, Комитет по стратегии развитию, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. Деятельность Комитетов регулируется соответствующими Положениями
- Функции Комитета по аудиту соответствуют требованиям к корпоративному управлению, установленным для компаний, чьи акции обращаются в первом уровне листинга ЗАО «ФБ ММВБ», а также рекомендациям Кодекса корпоративного управления
- Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы вознаграждения и мотивации членов исполнительных органов
- К компетенции Совета директоров Общества отнесено избрание единоличного и коллегиального исполнительных органов
- Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рискам и – Политика внутреннего контроля и Политика управления рисками
- Совет директоров Общества ежегодно проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками
- В Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Департамент внутреннего аудита и контроля (ДВАиК), деятельность которого регулируется соответствующим Положением. Функции Департамента внутреннего аудита и контроля соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления, предусмотрена функциональная подотчетность ДВАиК Совету директоров
- В Обществе разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента, а также создано внутреннее подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками – Отдел организации внутреннего контроля и управления рисками
- В Обществе создана должность Корпоративного секретаря, и утверждено Положение о Корпоративном секретаре, функции и полномочия Корпоративного секретаря в целом соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления
Вместе с тем, в практике корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» в области деятельности органов управления и контроля сохраняется ряд моментов, сдерживающих рост рейтинговой оценки:
- Большая часть заседаний Совета директоров проходит в форме заочного голосования, и, соответственно, большинство важных вопросов, рекомендованных Кодексом корпоративного управления к рассмотрению на очных заседаниях, рассматривается на заочных заседаниях Совета директоров
- В ПАО «МРСК Центра» не предусмотрено страхование ответственности членов Совета директоров
- Состав Комитета по аудиту и состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не в полной мере соответствуют применимым требованиям правил листинга и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, возглавляются оба Комитета неисполнительными директорами
- Совет директоров ПАО «МРСК Центра» не осуществляет оценку своей работы и индивидуальной работы своих членов
ПАО «МРСК Центра» демонстрирует высокий уровень раскрытия финансовой и нефинансовой информации о своей деятельности, которая размещается на регулярно обновляемом Интернет-сайте, в годовых и ежеквартальных отчетах. Помимо этого, эксперты отмечают наличие следующих положительных моментов, свидетельствующих о приверженности Общества передовым стандартам в области раскрытия информации :
- На сайте и в Годовом отчете Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения каждого члена Совета директоров
- В составе годового отчета Общество раскрывает пояснения исполнительных органов к годовой отчетности, включая анализ финансового состояния и результатов деятельности
- В отдельных разделах Интернет-сайта Общества раскрывается информация о решениях, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров ПАО «МРСК Центра», подробная информация обо всех существенных сделках, а также о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
К недостаткам практики по данному компоненту можно отнести отсутствие информации о наличии/отсутствии оказанных внешним аудитором консультационных услугах, о ключевых показателях эффективности членов исполнительных органов.
Практика ПАО «МРСК Центра» в области корпоративной социальной ответственности оценивается хорошо. В Обществе утвержден Кодекс корпоративной этики, реализуются разнообразные социальные проекты для работников и членов их семей, для местного населения, а также благотворительные и спонсорские проекты.
Вместе с тем, сдерживающее влияние на рост оценки по данному компоненту оказывает отсутствие сертификации деятельности Общества на соответствие стандарту ISO 140001 в области защиты окружающей среды, а также неподготовка отчета о корпоративной социальной ответственности.
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 7++ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» зарегистрировано 17 декабря 2004 г. Акционерный капитал Компании составляет 4 221 794 146,80 рублей и разделен на 42 217 941 468 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшими держателями акций по состоянию на 20.05.2015 (последнюю дату закрытия реестра акционеров) являются ПАО «Россети» (доля 50,23 % от уставного капитала) и Genhold Limited (доля 15,0 % от уставного капитала). Количество акционеров – 16,4 тыс.
Код акций на Московской Бирже: MRKC. Акции Компании включены в биржевые индексы Московской Биржи: MICEX PWR, MICEX SC, MOEX RCI, MCXSM.
Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,7 тысяч квадратных километров с численностью населения более 13 миллионов человек. В состав Компании входят 11 филиалов: Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго, Тверьэнерго, Ярэнерго.
Операционно-финансовые показатели за 2015 год (РСБУ): выручка – 79,8 млрд руб.; чистая прибыль – 0,9 млрд руб.; стоимость чистых активов на 01.01.2016 – 56,3 млрд руб.; полезный отпуск – 56,7 млрд кВтч. Среднесписочная численность персонала на 31.12.2015 составляет 29,4 тысяч человек.
Генеральный директор Компании – Исаев Олег Юрьевич.
Официальный сайт: http://www.mrsk-1.ru.
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ПАО “МРСК Центра” от 14.08.2015
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО “МРСК Центра” от 19.08.2014
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 20.08.2013
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО “МРСК Центра” от 08.10.2012
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО “МРСК Центра” от 22.09.2011
Пресс-релиз повышение НРКУ ОАО “МРСК Центра” от 15.03.2011
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра” от 28.09.2010
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра” от 19.08.2009
Пресс-релиз присвоение НРКУ ОАО “МРСК Центра” от 06.10.2008
Пресс-релиз присвоение НРКУ ОАО “МРСК Центра и Северного Кавказа” от 26.07.2007