Российский Институт Директоров

20 декабря 2016 - Присвоение Национального рейтинга корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» от 20.12.2016

Москва, 20 декабря 2016, присвоен рейтинг корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» – НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по новой методике НРКУ

После проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» (далее также – Общество) по итогам 2015 года Российский институт директоров (РИД) провел переоценку практики корпоративного управления Общества в соответствии с обновленной методикой НРКУ.

Эксперты проанализировали действующую практику корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» по четырем компонентам, в рамках каждого из которых были определены ключевые положительные моменты и аспекты, требующие дальнейшего совершенствования.

Так, по компоненту «Права акционеров» отмечены следующие ключевые положительные моменты:

Хранение и ведение реестра акционеров передано независимому регистратору, обладающего высокой репутацией и надежными технологиями. Внутренними документами Общества предусмотрена и периодически реализуется совместная с регистратором процедура по актуализации устаревших сведений об акционерах
Общество проводит конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг, стоимость которых превышает определенный уровень, что закреплено соответствующим внутренним документом. Совет директоров регулярно рассматривает вопросы закупочной политики
Расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам
Общество привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством, и требования такого привлечения закреплены внутренним регламентом
В перечень материалов для подготовки к Общему собранию акционеров Общество включило ряд дополнительных материалов, рекомендованных российским Кодексом корпоративного управления, в том числе указывалось, кем были выдвинуты кандидаты в органы управления Общества
Внутренними документами Общества закреплена возможность для акционеров задавать вопросы членам органов управления и контроля в ходе проведения Общего собрания, а также предусмотрен регламент для ответов на такие вопросы
Результаты Общего собрания акционеров оглашаются непосредственно во время его проведения
В Обществе принята практика ротации внешних аудиторов не менее одного раза в пять лет, внешний аудитор не оказывает ПАО «МРСК Центра» неаудиторских услуг
В Положении о дивидендной политике закреплена минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов
Общество имеет положительную дивидендную историю

В качестве недостатков практики корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» с точки зрения защиты прав акционеров эксперты, в том числе, отмечают следующие: 

Размер дивидендов рассчитывается из чистой прибыли, определенной в соответствии с РСБУ
Кодекс корпоративного управления Общества не актуализирован в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления и действующей практикой ПАО «МРСК Центра»

К ключевым положительным моментам практики Общества с точки зрения состава и деятельности органов управления и контроля эксперты относят, в том числе, следующие:

Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям
Уставом Общества закреплено, что по ряду важных вопросов, помимо предусмотренных законодательством, решение Советом директоров принимается квалифицированным большинством
В протоколах заседаний Совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров, а особые мнения членов Совета директоров, при их наличии, являются неотъемлемой частью протоколов
Совет директоров на своих заседаниях рассматривает вопросы, связанные с утверждением и контролем за выполнением годового бюджета, бизнес-плана и инвестиционной программы
В ПАО «МРСК Центра» существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов
В рамках Совета директоров созданы Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности, Комитет по стратегии развитию, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. Деятельность Комитетов регулируется соответствующими Положениями
Функции Комитета по аудиту соответствуют требованиям к корпоративному управлению, установленным для компаний, чьи акции обращаются в первом уровне листинга ЗАО «ФБ ММВБ», а также рекомендациям Кодекса корпоративного управления
Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы вознаграждения и мотивации членов исполнительных органов
К компетенции Совета директоров Общества отнесено избрание единоличного и коллегиального исполнительных органов
Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рискам и – Политика внутреннего контроля и Политика управления рисками
Совет директоров Общества ежегодно проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками
В Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Департамент внутреннего аудита (ДВА), деятельность которого регулируется соответствующим Положением. Функции Департамента внутреннего аудита соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления, предусмотрена функциональная подотчетность ДВА Совету директоров
В Обществе разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента, а также создано внутреннее подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками – Сектор организации внутреннего контроля и управления рисками
В Обществе создана должность Корпоративного секретаря, и утверждено Положение о Корпоративном секретаре, функции и полномочия Корпоративного секретаря полностью соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления

Вместе с тем, в практике корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» в области деятельности органов управления и контроля отмечен ряд ключевых моментов, сдерживающих рост рейтинговой оценки:

Действующий состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра» не соответствует применимым к Обществу требованиям Правил листинга в отношении числа независимых директоров в составе Совета директоров
Большая часть заседаний Совета директоров проходит в форме заочного голосования, и, соответственно, большинство важных вопросов, рекомендованных Кодексом корпоративного управления к рассмотрению на очных заседаниях, рассматривается на заочных заседаниях Совета директоров
В ПАО «МРСК Центра» не предусмотрено страхование ответственности членов Совета директоров
Состав Комитета по аудиту и состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не в полной мере соответствуют применимым требованиям правил листинга и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, возглавляются оба Комитета неисполнительными директорами
Совет директоров ПАО «МРСК Центра» не осуществляет оценку своей работы и индивидуальной работы своих членов
Принятая в Обществе система мотивации членов Совета директоров не соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления

ПАО «МРСК Центра» демонстрирует высокий уровень раскрытия финансовой и нефинансовой информации о своей деятельности, которая размещается на регулярно обновляемом Интернет-сайте, в годовых и ежеквартальных отчетах. Помимо этого, эксперты отмечают наличие следующих ключевых положительных моментов, свидетельствующих о приверженности Общества передовым стандартам в области раскрытия информации: 

В Обществе созданы структурные подразделения по взаимодействию с акционерами и инвесторами, их контакты размещены на корпоративном сайте. В отдельном разделе сайта также размещаются все презентации, в том числе интерактивные, для акционеров и инвесторов
На сайте и в Годовом отчете Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения каждого члена Совета директоров, о размере и структуре вознаграждения внешнего аудитора
Общество раскрывает промежуточную финансовую отчетность, подготовленную по МСФО, а годовая отчетность по МСФО раскрывается до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам соответствующего года
В составе годового отчета Общество раскрывает пояснения исполнительных органов к годовой отчетности, включая анализ финансового состояния и результатов деятельности
Регулярно пополняется и обновляется Интернет-сайт Общества, на котором размещается большой объем актуальной информации о нем и результатах его деятельности
В отдельных разделах Интернет-сайта Общества раскрывается информация о решениях, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров ПАО «МРСК Центра», подробная информация обо всех существенных сделках, а также о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Практика ПАО «МРСК Центра» в области корпоративной социальной ответственности характеризуется следующими положительными моментами:

В Обществе утверждены и размещены в публичном доступе Кодекс корпоративной этики, Антикоррупционная политика, ряд документов, регулирующих вопросы корпоративной социальной ответственности
Обществом реализуются разнообразные социальные проекты для работников и членов их семей, для местного населения, а также благотворительные и спонсорские проекты
Обществом пройдена сертификация на соответствие стандарту ISO 9001 «Система менеджмента качества»

Вместе с тем, экспертами отмечены такие недостатки практики ПАО «МРСК Центра» в области корпоративной социальной ответственности, как отсутствие сертификации деятельности Общества на соответствие стандарту ISO 140001 в области защиты окружающей среды, а также неподготовка отчетности о корпоративной социальной ответственности.

В результате проведенной оценки ПАО «МРСК Центра» присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 7+ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Кратко об Обществе:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» зарегистрировано 17 декабря 2004 г. Акционерный капитал Компании составляет 4 221 794 146,80 рублей и разделен на 42 217 941 468 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшими держателями акций по состоянию на 22.04.2016 (последнюю дату закрытия реестра акционеров) являются ПАО «Россети» (доля 50,23 % от уставного капитала) и Genhold Limited (доля 15,0 % от уставного капитала). Количество акционеров – 16,9 тыс.

Код акций на Московской Бирже: MRKC. Акции Компании включены в биржевые индексы Московской Биржи: MICEX PWR, MICEX SC, MOEX RCI.

Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,7 тысяч квадратных километров с численностью населения более 13 миллионов человек. В состав Компании входят 11 филиалов: Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго, Тверьэнерго, Ярэнерго.

Операционно-финансовые показатели за 2015 год (РСБУ): выручка – 79,8 млрд руб.; чистая прибыль – 0,9 млрд руб.; стоимость чистых активов на 01.01.2016 – 56,3 млрд руб.; полезный отпуск – 56,7 млрд кВтч. Среднесписочная численность персонала на 31.12.2015 составляет 29,4 тысяч человек.

Генеральный директор Компании – Исаев Олег Юрьевич.
Официальный сайт: http://www.mrsk-1.ru

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы:

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса