Москва, 20 ноября 2017 Российский институт директоров подтверждает Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) рейтинг на уровне НРКУ 7++ «Развитая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в АК «АЛРОСА» (ПАО) произошел ряд корпоративных событий.
30 июня 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2016 года.
В соответствии с повесткой дня собрания акционерами утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года, избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Компании на 2017 год.
На годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) также были внесены изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО), Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете и Кодекс корпоративного управления Компании.
В новый состав Наблюдательного совета вошли четыре независимых директора (Гордон М.В., Конов Д.В., Лемешева В.И. и Федоров О.Р.), девять неисполнительных (Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Дмитриев К.А., Местников С.В., Силуанов А.Г., Чекунов А.О.) и два исполнительных директора – (Президент АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванов С.С., вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО) Барсуков С.В.).
В состав Ревизионной комиссии вошли четыре человека, все представители акционеров Компании.
После избрания нового состава Наблюдательного совета были сформированы составы комитетов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
В состав Комитета по аудиту вошли три независимых (Гордон М.В. – Председатель, Лемешева В.И., Фёдоров О.Р.) и два неисполнительных (Григорьева Е.В., Дмитриев К.А.) директора.
В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли два независимых (Лемешева В.И. – Председатель, Конов Д.В.) и один неисполнительный (Местников С.В.) директор.
Аудитором Компании на 2017 год избрано АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» компания, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний мира.
В практике корпоративного управления Компании зафиксированы следующие положительные изменения:
- В Кодексе корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) закреплено положение о необходимости осуществления совместно с регистратором действий, направленных на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров.
- Кодекс корпоративного управления Компании закрепляет перечень наиболее важных вопросов, рекомендованных п. 168 Кодекса корпоративного управления для рассмотрения на очных заседаниях Наблюдательного совета.
- В Кодексе корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) предусмотрено, что приобретение и выкуп акций Компанией осуществляются по справедливой цене, определенной в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления.
- Кодексом корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) закреплен запрет на голосование квазиказначейскими акциями.
- Компанией подробно раскрыта структура вознаграждения внешнего аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).
- Увеличено число заседаний Наблюдательного совета, проведенных в очной форме.
- На интернет-сайте Компании раскрыта социальная политика.
К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, эксперты отнесли следующие:
- В отчетном периоде внешним аудитором оказаны Компании неаудиторские услуги на сумму около 12% от суммы вознаграждения, получаемого за проведение аудита.
- Число независимых директоров в составе Наблюдательного совета снизилось с 5 человек (⅓ от общего состава – соответствовало рекомендациям Кодекса корпоративного управления), до 4 человек, что соответствует Правилам листинга ПАО «Московская биржа» для эмитентов, чьи акции размещены в Первом уровне листинга).
- Вопросы реализации стратегии Наблюдательным советом в отчетный период не рассматривались.
- В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошел неисполнительный директор (ранее все члены Комитета являлись независимыми директорами).
- В Годовом отчете Компании за 2016 год недостаточно подробно раскрывается информация о лицах, заинтересованных в совершении сделок.
- В Годовом отчете Компании за 2016 год отсутствует информация об общем размере вознаграждения, полученном членами Правления, о процедурах, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.
Вышеуказанные факторы не позволяют экспертам изменить рейтинг корпоративного управления Компании в сторону повышения, таким образом, НРКУ АК «АЛРОСА» (ПАО) на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления».
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 7++ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.
Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) – российская алмазодобывающая компания, занимающая первое место в мире по добыче алмазного сырья и обладающая крупнейшими на планете запасами алмазов. Группа АЛРОСА занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Деятельность Группы сосредоточена в двух регионах России — Якутии и Архангельской области, а также в двух африканских странах — Анголе и Ботсване.
Акционерами Компании являются Российская Федерация с долей в уставном капитале 33,0256%, Республика Саха (Якутия) — 25,0002%, районы (улусы) Республики Саха (Якутия) — 8,0003% . В структуру акционерного капитала также входит значительное число миноритарных акционеров.
АК «АЛРОСА» (ПАО) является публичной компанией – акции Компании включены в Первый уровень листинга ПАО «Московская биржа». Выручка Компании по МСФО по итогам 2016 года составила 317,090 млрд руб., чистая прибыль составила 133,471 млрд рублей.
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Бекшоков Анзор,
Эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru