Российский институт директоров подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» – НРКУ 7++ «Развитая практика корпоративного управления»
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в ПАО «Аэрофлот» (далее также Общество, Аэрофлот) произошел ряд корпоративных событий.
В ноябре 2023 года Совет директоров Общества утвердил новые редакции Кодекса корпоративной этики и Положения о корпоративной информационной политике, а также Положение о проведении оценки эффективности Совета директоров и Методологию самооценки эффективности Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
В декабре 2023 года Совет директоров ПАО «Аэрофлот» утвердил Климатическую политику Группы Аэрофлот – внутренний документ, закрепляющий принципы деятельности Группы Аэрофлот в области изменения климата и способствующий унификации соответствующей деятельности, в том числе, в части снижения выбросов парниковых газов и повышения энергоэффективности.
Еще одним документом в области изменения климата и экологии, актуализированным Советом директоров Общества в марте 2024 года, стала Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Аэрофлот» до 2030 года.
В рамках отчетного периода Совет директоров Общества провел самооценку своей работы и работы Комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2023/2024 корпоративный год, рассмотрел ее итоги на заседании, проведенном в заочной форме. При этом российский Кодекс корпоративного управления (п. 208) рекомендуют рассматривать результаты самооценки или внешней оценки на очном заседании совета директоров. Очное рассмотрение соответствующего вопроса предусмотрено и Уставом ПАО «Аэрофлот» (п.20.5 ст.20). В то же время Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества рассмотрел результаты проведенной самооценки на очном заседании, проведенном совместно с Комитетом по аудиту и Комитетом по стратегии.
В мае 2024 года в заочной форме было проведено внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот», на котором были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
28 июня 2024 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот» по итогам 2023 года (далее – ГОСА), также проведенное в заочной форме.
Перечень материалов к ГОСА был размещен на интернет-сайте Общества, включал, среди прочего, позицию Совета директоров Аэрофлота относительно повестки дня ГОСА.
Эксперты, однако, отметили, что ввиду действующих ограничений Общество не размещало на сайте информацию о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе данные о том, кем они были выдвинуты, а также результаты оценки их соответствия критериям независимости. Соответствующая информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества также отсутствовала. Кроме того, размещенные на сайте материалы к ГОСА не включали отчет ПАО «Аэрофлот» о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
В то же время, по информации, полученной от Общества, вышеуказанная информация предоставлялась акционерам в информационных центрах, адреса которых были указаны в сообщении о проведении ГОСА.
Акционеры имели возможность участия в голосовании по вопросам повестки дня ГОСА путем заполнения электронной формы бюллетеня в личном кабинете на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.», которое является регистратором Общества.
В соответствии с повесткой дня ГОСА акционерами были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Аэрофлот» за 2023 год, принято решение о нераспределении прибыли/убытков Общества и о необъявлении дивидендов по результатам 2023 года.
Решением ГОСА были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот», а также назначены высококвалифицированные аудиторские организации: ООО «Группа Финансы» и АО «Технологии Доверия – Аудит».
Что касается оказания внешним аудитором неаудиторских услуг, по информации, раскрытой в Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2023 год, а также полученной от Общества, объем неаудиторских услуг, оказываемых Обществу его внешними аудиторами, сократился, и в отчетном периоде составил менее 30% от суммы вознаграждения, получаемого за аудит финансовой отчетности.
В новый состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» вошли 11 человек, в состав Ревизионной комиссии – 5 человек. Действующий состав Ревизионной комиссии Общества не включает лиц, занимающих должности в органах управления Общества, или его сотрудников.
На сайте ПАО «Аэрофлот» указано, что в действующий состав Совета директоров Общества входят 1 исполнительный, 7 неисполнительных и 3 независимых директоров.
По информации, предоставленной Обществом, Председателем Совета директоров ПАО «Аэрофлот» избран неисполнительный директор. Женщины в составе Совета директоров, как и в предыдущих периодах, отсутствуют.
Общество также предоставило информацию о составе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот»: оба Комитета состоят из 3-х независимых директоров.
ПАО «Аэрофлот» раскрыло на корпоративном сайте Годовой отчет за 2023 год, подготовленный в соответствии с нормативными требованиями, а также в целом учитывающий рекомендации передовой практики к содержанию годового отчета.
Указанный отчет содержит, в том числе, описание инвестиционных проектов и стратегических задач Общества, информацию о ценных бумагах, описание системы внутреннего контроля и управления рисками, информацию о результатах самооценки работы Совета директоров Общества, о целевых и фактических значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Аэрофлот».
В то же время, в силу действующих ограничений, отдельная информация в Годовом отчете Общества за 2023 год не раскрывается (в том числе, сведения о существенных сделках и сделках с заинтересованностью, данные о членах Совета директоров и членах Правления Общества).
ПАО «Аэрофлот» подготовило Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2023 год в соответствии со Стандартами GRI, Стандартами SASB Airlines, а также рекомендациями TCFD. Указанный Отчет получил свидетельство об общественном заверении и был раскрыт на сайте Общества.
В августе 2024 года в ПАО «Аэрофлот» была актуализирована Политика в области качества и экологии.
В отчетном периоде Общество, в соответствии с ежегодной практикой, прошло внешний аудит на соответствие стандарту ISO 9001 в области менеджмента качества, а также стандарту ISO 14001 в области защиты окружающей среды.
Кроме вышеуказанных, в практике ПАО «Аэрофлот» сохраняются следующие ключевые положительные моменты:
- хранение и ведение реестра акционеров передано независимому регистратору, обладающему высокой репутацией и надежными технологиями;
- Совет директоров регулярно рассматривает вопросы закупочной политики;
- расширены полномочия Совета директоров в части принятия решений по существенным сделкам;
- Общество привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством, требования такого привлечения закреплены внутренними документами;
- в Обществе внедрен механизм контроля со стороны Совета директоров за голосованием квазиказначейскими акциями;
- Советом директоров утвержден Кодекс корпоративного управления ПАО «Аэрофлот», содержащий, в том числе, нормы, касающиеся урегулирования корпоративных конфликтов и ключевой роли Совета директоров в этом процессе;
- Совет директоров контролирует реализацию стратегии Общества, утверждает и контролирует достижение ключевых показателей эффективности, утверждает и контролирует исполнение бюджета Общества;
- к компетенции Совета директоров отнесены вопросы контроля за существенными сделками подконтрольных организаций;
- в Обществе принята практика страхования ответственности членов Совета директоров;
- в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и членов исполнительных органов;
- число и преимущественно очный формат заседаний Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям говорят об активности работы указанных комитетов;
- в Обществе утвержден документ, регулирующий вопросы формирования и управления кадровым резервом, сформирован кадровый резерв на управленческие должности среднего звена;
- Комитет по аудиту Совета директоров Общества ежегодно проводит анализ и оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Департамент внутреннего аудита, функции которого соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления, обеспечивается функциональная подотчетность ДВА Совету директоров/Комитету по аудиту;
- в Обществе разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента, функционирует подразделение, отвечающие за построение систем управления рисками и контроль значимых рисков;
- в Обществе идентифицируют и оценивают киберриски, Совет директоров контролирует данный процесс;
- функции Корпоративного секретаря в Обществе выполняет Исполнительный секретарь Совета директоров, его функции и полномочия, закрепленные в отдельном Положении, соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления;
- В Обществе созданы структурные единицы по взаимодействию с акционерами и инвесторами, контакты и иная информация размещены на корпоративном сайте;
- стратегия Общества разработана с учетом влияния ESG-факторов на его деятельность;
- в Обществе функционирует система управления ESG-рисками, интегрированная в общую систему управления рисками. Совет директоров контролирует процесс управления ESG-рисками;
- в систему мотивации высшего менеджмента включены отдельные показатели, учитывающие ESG-факторы;
- в Обществе утверждена и размещена на сайте Политика в области устойчивого развития, а также ряд внутренних документов, регулирующих отдельные вопросы устойчивого развития;
- в Обществе действует Антикоррупционная политика Группы Аэрофлот, функционирует «горячая линия», Комитет Совета директоров по аудиту осуществляет антикоррупционный мониторинг;
- Общество реализует многочисленные корпоративные социальные проекты для сотрудников, населения по месту деятельности, а также благотворительные и спонсорские проекты;
- Обществом реализуются мероприятия по минимизации или компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде;
- этические принципы ведения бизнеса и экологические требования распространяются на контрагентов Общества.
Что касается ключевых недостатков практики корпоративного управления ПАО «Аэрофлот», то, кроме вышеупомянутых, сохраняются следующие:
- отсутствует политика по взаимодействию с внешним аудитором;
- до настоящего времени в Обществе не проводилась внешняя независимая оценка работы Совета директоров;
- к компетенции Совета директоров не отнесены вопросы оценки результатов деятельности, а также выдвижение кандидатур в органы управления подконтрольных организаций;
- в Обществе не сформирован кадровый резерв на высшие управленческие должности, Совет директоров не контролирует процесс управления кадровым резервом;
- в структуре Совета директоров не создан профильный комитет по устойчивому развитию/ соответствующими вопросами дополнительно не расширена компетенция действующих комитетов/не избран куратор по устойчивому развитию.
Таким образом, в ходе проведения мониторинга практики корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» экспертами отмечена разнонаправленная динамика, в совокупности не оказавшая существенного влияния на оценку практики корпоративного управления Общества, поэтому рейтинг ПАО «Аэрофлот» на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне НРКУ 7++.
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 7++ следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоратвного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием
Кратко о Компании
Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». Группа «Аэрофлот» — безусловный лидер российской гражданской авиации. За 10 месяцев 2024 года Аэрофлот перевёз 25,7 млн пассажиров, а все авиакомпании Группы «Аэрофлот» — 47,3 млн.
Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает 100 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.
Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства. Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.
Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу «плоских тарифов» на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.
ПРЕСС-СЛУЖБА
Адрес: 119019, Москва, Арбат, д.1
+7(495)752-90-71
pr@aeroflot.ru
www.aeroflot.ru
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502-94-85
nikitchanova@rid.ru
Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502-94-85
likhacheva@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО «Аэрофлот» от 05.12.2023
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО «Аэрофлот» от 15.09.2021
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО «Аэрофлот» от 04.12.2019
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО «Аэрофлот» от 24.12.2018
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО «Аэрофлот» от 08.07.2016
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» от 25.11.2013