Москва, 21 августа 2017, подтвержден рейтинг корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» – НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления»
С момента подтверждения Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) в декабре 2016 года в ПАО «МРСК Центра» (далее также Общество) произошёл ряд корпоративных событий.
С начала 2017 года Совет директоров Общества утвердил новую редакцию Антикоррупционной политики, изменения в Политику внутреннего аудита и новую редакцию Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Центра».
08 июня 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2016 года.
Экспертами отмечено, что в материалах, предоставленных акционерам для подготовки к собранию, содержалась подробная и хорошо структурированная информация по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе сведения об инициаторе каждого вопроса повестки, о том, кем был выдвинут каждый кандидат в Совет директоров Общества, рекомендации Совета директоров по каждому вопросу повестки дня собрания.
В соответствии с повесткой дня собрания акционерами утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества на 2017 год.
Кроме того, решением собрания была утверждена новая редакция Устава ПАО «МРСК Центра», а также новые редакции Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров и Положения о Ревизионной комиссии Общества.
В качестве положительных моментов эксперты отметили закрепление в Уставе ПАО «МРСК Центра» возможности электронного голосования на Общем собрании акционеров (в том числе посредством заполнения электронной формы бюллетеня на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), а также закрепления в Положении об Общем собрании акционеров обязанности единоличного исполнительного органа Общества обеспечить предоставление Обществом списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления с ним по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов, с даты получения его Обществом.
Отдельно экспертами было отмечено, что в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционерам ПАО «МРСК Центра» была предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты.
Что касается нового состава Совета директоров ПАО «МРСК Центра», то в него вошли 11 членов, из которых один директор (Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю.) является исполнительным, восемь – неисполнительными, из которых пять (Мангаров Ю.Н., Шатохина О.В., Павлов А.И., Раков А.В. и Саух М.М.) – представители мажоритарного акционера – ПАО «Россети», а два (Спирин Д.А. и Филькин Р.А.) – представителями миноритарного акционера. Еще один неисполнительный директор (Сниккарс П.Н.) является представителем государства – государственным служащим.
По информации, полученной от Общества, два члена Совета директоров (Дронова Т.П. и Шевчук А.В.) имеют статус независимых директоров. При этом по имеющейся информации о структуре собственности ПАО «МРСК Центра» и сведениям о профессиональной деятельности этих членов Совета директоров, они могут быть признаны независимыми в соответствии с критериями, которые закреплены в действующих Правилах листинга Московской биржи, а также критериями, закрепленными в российском Кодексе корпоративного управления.
Таким образом, в новый состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вошли один исполнительный, два независимых и восемь неисполнительных директоров.
После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
Комитет по аудиту возглавил независимый директор (Шевчук А.В.), в состав указанного Комитета вошли еще один независимый (Дронова Т.П.) и три неисполнительных (Павлов А.И., Саух М.М. и Шатохина О.В.) директора.
Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям был избран неисполнительный директор (Шатохина О.В.), в состав Комитета вошли еще один независимый (Дронова Т.П.) и один неисполнительный (Мангаров Ю.Н.) директора.
Эксперты отмечают, что такая практика соответствует Правилам листинга и рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления лишь в отношении статуса председателя Комитета по аудиту.
В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющиеся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля. Однако необходимо отметить, что все они являются работниками мажоритарного акционера Общества ПАО «Россети» или его ДЗО.
Таким образом, в отчетном периоде эксперты отмечают наличие новых положительных моментов в практике корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» как в области соблюдения прав акционеров, так и в области состава органов управления Общества.
Однако сохранение в практике Общества, в том числе, таких существенных недостатков как:
– преимущественно заочная форма проведения заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
– зависимость вознаграждения членов Совета директоров от краткосрочных результатов деятельности Общества;
– отсутствие практики страхования ответственности членов Совета директоров и проведения оценки работы Совета директоров;
– неподготовка Обществом социальной отчетности,
не позволяет экспертам скорректировать рейтинг Общества в сторону повышения.
В этой связи РИД подтверждает НРКУ ПАО «МРСК Центра» на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного управления».
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 7+ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.
Кратко об Обществе
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» зарегистрировано 17 декабря 2004 г. Акционерный капитал Компании составляет 4 221 794 146,80 рублей и разделен на 42 217 941 468 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшими держателями акций по состоянию на 15.05.2017 (последнюю дату закрытия реестра акционеров) являются ПАО «Россети» (доля 50,23 % от уставного капитала) и GENHOLD LIMITED (доля 15,0 % от уставного капитала). Количество акционеров – 17,6 тыс.
Код акций на Московской Бирже: MRKC. Акции Компании включены в биржевые индексы Московской Биржи: MICEX BMI, MICEX PWR, MICEX SC, MOEX RCI.
Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,7 тысяч квадратных километров с численностью населения более 13 миллионов человек. В состав Компании входят 11 филиалов: Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго, Тверьэнерго, Ярэнерго.
Операционно-финансовые показатели за 2016 год (РСБУ): выручка – 86,1 млрд руб.; чистая прибыль – 1,9 млрд руб.; стоимость чистых активов на 01.01.2017 – 57,7 млрд руб.; полезный отпуск – 58,1 млрд кВтч. Среднесписочная численность персонала на 31.12.2016 составляет 29,5 тысяч человек.
Генеральный директор Компании – Исаев Олег Юрьевич.
Официальный сайт: HYPERLINK “https://www.mrsk-1.ru/information/documents/internal/” https://www.mrsk-1.ru/
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО«МРСК Центра» по новой методике от 20.12.2016
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО «МРСК Центра» от 23.03.2016
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ПАО “МРСК Центра” от 14.08.2015
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО “МРСК Центра” от 19.08.2014
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 20.08.2013
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО “МРСК Центра” от 08.10.2012
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО “МРСК Центра” от 22.09.2011
Пресс-релиз повышение НРКУ ОАО “МРСК Центра” от 15.03.2011
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра” от 28.09.2010
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра” от 19.08.2009
Пресс-релиз присвоение НРКУ ОАО “МРСК Центра” от 06.10.2008
Пресс-релиз присвоение НРКУ ОАО “МРСК Центра и Северного Кавказа” от 26.07.2007