Москва, 8 мая 2019 г., подтверждён рейтинг корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» – НРКУ 6+ «Хорошая практика корпоративного управления» по методике НРКУ ®.
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (22.03.2018 – 22.03.2019) в ОАО «Сетевая компания» (далее также – Компания) произошёл ряд корпоративных событий.
26 июня 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сетевая компания», утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года (дивиденды не объявлялись).
В новый состав Совета директоров ОАО «Сетевая компания» вошли 9 членов, из которых один директор (Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Фардиев И.Ш.) является исполнительным, пять – неисполнительными (Песошин А.В. – Председатель,Каримов А.А., Нафигин А.И., Пахомов А.М., Фролов А.М.) и трое – независимыми (Галеев Э.Г., Гумаров А.Х., Николаев А.С.).
Ревизионная комиссия сформирована из трёх представителей акционеров Общества, а также двух сотрудников ОАО «Сетевая компания». Аудитором ОАО «Сетевая компания» избрано ООО «ФБК Поволжье» – компания, входящая в международную аудиторскую сеть PKF.
После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ОАО «Сетевая компания».
В состав Комитета по аудиту вошли два неисполнительных (Нафигин А.И. – Председатель Комитета, Фролов А.М.) и один исполнительный (Фардиев И.Ш.) директор. В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли два независимых (Галеев Э.Г. – Председатель Комитета, Гумаров А.Х.) и один неисполнительный (Пахомов А.М.)
директор.
Кроме того, на ГОСА были утверждены новые редакции Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о генеральном директоре, Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания».
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления Общества экспертами отмечены следующие положительные изменения:
- положением об Общем собрании акционеров закреплено, что в материалах общего собрания акционеров Общества, на котором избираются члены органов управления Общества, указывается, кем были выдвинуты кандидаты, а также кем был предложен каждый из включенных в повестку дня общего собрания акционеров вопросов;
- положением об Общем собрании акционеров закреплена возможность лиц, участвующих в собрании акционеров задавать вопросы в письменном виде по вопросам повестки дня собрания акционеров членам органов управления или контроля Общества, должностным лицам Общества, аудитору Общества;
- в состав Комитета по аудиту вошли два неисполнительных директора, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- на Интернет-сайте Общества в специальном разделе, посвященном составу комитетов Совета директоров, раскрыта информация о том, кто в составе Комитетов является независимым директором.
За период проведения мониторинга экспертами отмечено снижение практики корпоративного управления по следующим критериям:
- в течение 2017-2018 корпоративного года вопросы, связанные с закупочной политикой, на заседании Совета директоров не рассматривались;
- результаты оценки эффективности работы Совета директоров рассматривались на заочном заседании.
В практике корпоративного управления Компании сохраняются следующие положительные моменты:
- расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
- осуществляется конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг;
- к аудиту финансовой отчетности Общества по МСФО и РСБУ привлекаются общепризнанные аудиторские компании;
- проводятся конкурсные процедуры по выбору внешних аудиторов;
- в Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и Генерального директора;
- в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Отдел внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением;
- в Компании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
- в Компании создана отдельная должность Корпоративного секретаря, к компетенции которого относятся функции, рекомендованные Кодексом корпоративного управления;
- Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями;
- Компания раскрывает информацию о бенефициарных собственниках, владеющих 97,93% акций;
- на сайте Компании раскрыта информация о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя в составе комитетов;
- Компанией реализуются разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, для местного населения, а также благотворительные и спонсорские проекты;
- Компанией пройдена сертификация на соответствие стандарту ISO 14001:2015;
- Компанией подготавливается отчетность об устойчивом развитии в соответствии со стандартами GRI, которая проходит процедуру общественного заверения.
К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, эксперты отнесли следующие:
- Общество не имеет положительной дивидендной истории;
- членам Совета директоров не выплачивается вознаграждение;
- в Обществе отсутствует коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- отсутствует функциональное подчинение Руководителя Отдела внутреннего аудита Совету директоров Общества;
- Общество не раскрывает промежуточную финансовую отчетность, подготовленную по МСФО;
- В годовом отчете и на Интернет-сайте Общества не раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по МСФО за аудит финансовой отчетности.
Вышеуказанные факторы не оказали существенного влияния на рейтинг, таким образом, НРКУ ОАО «Сетевая компания» на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне 6+ «Хорошая практика корпоративного управления».
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 6+ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует ряду ключевых рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется приемлемыми рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.
Открытое акционерное общество «Сетевая компания» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Республики Татарстан.
Контрольным пакетом акций ОАО «Сетевая компания» (75,61%) владеет Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан. Выручка Компании по МСФО по итогам 2018 года составила 24 991,778 млн руб., чистая прибыль составила 2 402,442 млн рублей.
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 25.04.2018
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ОАО “Сетевая компания” от 14.04.2107
Пресс-релиз: повышение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 30.12.2015
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО “Сетевая компания от 02.10.2014
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО “Сетевая компания” от 02.10.2013
Пресс-релиз: повышение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 04.02.2012
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 16.11.2011