Москва, 16 октября 2018 Российский институт директоров повысил Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) рейтинг до уровня НРКУ 8 «Передовая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).
Практика корпоративного управления Общества оценивалась по четырём компонентам:
- права акционеров,
- деятельность органов управления и контроля,
- раскрытие информации,
- корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие.
С момента повышения НРКУ АК «АЛРОСА» в октябре 2016 года до уровня 7++, практика корпоративного управления Общества продолжала поступательно развиваться, в том числе, в соответствии с существующей в Обществе программой по развитию корпоративного управления – «дорожной картой», утвержденной Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 20 марта 2015 г.
В течение 2017-2018 гг. во внутренние документы Общества, определяющие систему корпоративного управления, вносились изменения в соответствии с изменениями российского законодательства, Правил листинга Московской биржи.
Изменения коснулись, в частности:
- возможности создания условий для использования акционерами электронных средств связи с целью реализации своих прав;
- закрепления за Общим собранием акционеров компетенции по утверждению Кодекса корпоративного управления по предложению Наблюдательного совета;
- закрепления в компетенции Наблюдательного совета оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;
- определения круга вопросов, решения по которым принимается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета;
- приведения системы вознаграждения членов Наблюдательного совета в соответствие с лучшими корпоративными практиками.
Помимо этого, ключевым улучшением практики корпоративного управления Общества за отчетный период стало избрание в состав Комитета по аудиту исключительно независимых директоров, а также принятие опционной программы для членов Правления и руководящих работников Общества.
26 июня 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года, избраны составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, утвержден Аудитор Общества, принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии а также внесены изменения в Устав, Положение о Наблюдательном совете, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о вознаграждении членов Наблюдательного совета.
По результатам ГОСА в состав Наблюдательного совета вошли один исполнительный (Генеральный директор – председатель правления Иванов С.С.), десять неисполнительных (Александров Н.П., Борисов Е.А., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Чекин Е.А., Чекунов А.О.), а также четыре независимых директора (Гордон М.В., Конов Д.В., Лемешева В.И., Федоров О.Р.).
Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Компании лиц. Объявлены дивиденды за 2017 год. Аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам конкурса избрано АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
После избрания нового состава Наблюдательного совета были сформированы составы комитетов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Состав Комитета по аудиту сформирован из трех независимых директоров (Гордон М.В. – Председатель Комитета, Лемешева В.И., Фёдоров О.Р.), состав Комитета по кадрам и вознаграждениям из двух независимых (Лемешева В.И. – Председатель Комитета, Конов Д.В.) и неисполнительного (Местников С.В.) директоров.
30 сентября 2018 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года.
При этом в практике корпоративного управления Компании сохраняются следующие ключевые положительные моменты:
- Компания имеет положительную дивидендную историю;
- Компания создает условия для использования акционерами электронных средств связи при реализации ими своих прав;
- в Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Наблюдательного совета и исполнительных органов;
- расширена компетенция Наблюдательного совета в части одобрения существенных сделок;
- в АК «АЛРОСА» (ПАО) предусмотрено страхование ответственности членов Наблюдательного совета и Правления;
- вКомпании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
- вАК «АЛРОСА» (ПАО) обеспечивается функциональная подотчетность Управления внутреннего аудита Наблюдательному совету;
- вКомпании существует развитый институт Корпоративного секретаря;
- АК «АЛРОСА» (ПАО) раскрывает полную информацию о структуре собственников, владеющих акциями Компании;
- Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями;
- АК «АЛРОСА» (ПАО)раскрывает промежуточную финансовую отчетность, подготовленную по МСФО, а годовая отчетность по МСФО раскрывается до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам соответствующего года;
- АК «АЛРОСА» (ПАО)активно реализует корпоративные социальные проекты для своих сотрудников, населения по месту деятельности Компании, а также благотворительные и спонсорские проекты;
- деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО)сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 и стандарту ISO 14001:2004;
- Компанией подготавливается социальный отчет, соответствующий стандартам GRI.
К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, относятся следующие:
- внешний аудитор оказывает Обществу консультационные услуги;
- Наблюдательный совет Общества не рассматривал вопрос оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- большинство внутренних документов, регулирующих политики корпоративной социальной ответственности, не размещены на Интернет-сайте Общества.
С учётом вышеуказанных изменений Национальный рейтинг корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) повышен до уровня 8.
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 8 соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Общество характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.
Об Обществе:
Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) – российская алмазодобывающая компания, занимающая первое место в мире по добыче алмазного сырья и обладающая крупнейшими на планете запасами алмазов. Группа АЛРОСА занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Деятельность Группы сосредоточена в двух регионах России — Якутии и Архангельской области, а также на африканском континенте.
Акционерами Компанииявляются Российская Федерация с долей в уставном капитале 33,0256%, Республика Саха (Якутия) — 25,0002%, районы (улусы) Республики Саха (Якутия) — 8,0003%. В структуру акционерного капитала также входит значительное число миноритарных акционеров.
АК «АЛРОСА» (ПАО) является публичной компанией – акции Компании включены в Первый уровень листинга ПАО «Московская биржа».
Выручка Группыпо МСФО по итогам 2017 года составила 275,381млрд руб., чистая прибыль составила 78,616 млрд рублей.
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Бекшоков Анзор,
Эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru