Российский институт директоров(РИД) повысил Национальный рейтинг корпоративного управления ПАО «РусГидро» (далее – Общество) до уровня 8 — «Передовая практика корпоративного управления» по шкале НРКУ.
Практика корпоративного управления Общества оценивалась по четырём компонентам:
- права акционеров,
- деятельность органов управления и контроля,
- раскрытие информации,
- корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие.
С момента подтверждения рейтинга корпоративного управления в мае 2017 года в ПАО «РусГидро» произошёл ряд существенных корпоративных событий, повлиявших на изменение рейтинга.
В 2017 г. ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО) подписали соглашения о приобретении Банком 55 млрд обыкновенных акций ПАО «РусГидро» путём выкупа дополнительной эмиссии акций и пакета квазиказначейских акций. По результатам сделок доля квазиказначейских акций сократилась с 4,88% до 0,9%, и эти акции не участвуют в голосовании на Общем собрании акционеров.
В течение 2017-2018 гг. во внутренние документы Общества, определяющие систему корпоративного управления, вносились изменения в соответствии с изменениями российского законодательства, Правил листинга Московской биржи и унификацией внутренних документов. Изменения в Устав коснулись введения понятия «существенные корпоративные действия», уточнения компетенции Совета директоров и изменения компетенции Правления. В Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» внесены нормы о порядке введения в должность вновь избранных членов Совета директоров и о конфликте интересов, закреплено право членов Совета директоров запрашивать информацию о подконтрольных организациях, привлекать внешних консультантов и участвовать в программах обучения и повышения квалификации за счёт бюджета Общества.
Совет директоров утвердил Политику ротации аудиторов и дополнил Политику в области внутреннего аудита разделом о принципах построения общегрупповой функции внутреннего аудита Группы РусГидро.
Вознаграждение членов исполнительных органов ПАО «РусГидро» предусматривает зависимость выплат вознаграждения от достижения краткосрочных и долгосрочных показателей деятельности Общества.Программа долгосрочной мотивации менеджмента действует в Обществ с 2017 года. Она была разработана независимым консультантом и утверждена Советом директоров. Данная программа соответствует рекомендациям главы 4 Кодекса корпоративного управления.
Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется в форме фиксированного годового вознаграждения. По результатам исследования независимого консультанта базовая часть вознаграждения членов Совета директоров в 2017 году была приведена в соответствие со среднерыночным уровнем вознаграждения в сопоставимых компаниях.
Положительными изменениями в практике работы Совета директоров в 2017-2018 гг. являются избрание старшего независимого директора, увеличение числа очных заседаний Совета директоров и ключевых комитетов, проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками и рассмотрение отчета о соблюдении Положения об информационной политике. В 2018 году независимым консультантом проведена оценка работы Совета директоров и его Комитетов, и отчёт об итогах оценки был рассмотрен Советом директоров на очном заседании.
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления Общество увеличило объёмы раскрытия информации для акционеров при подготовке Общего собрания акционеров и стало проводить видеотрансляцию Общего собрания акционеров.В 2018 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям подготовил рекомендации акционерам по вопросу избрания кандидатов в состав Совета директоров, проведя анализ профессиональной квалификации, опыта и наличия конфликта интересов кандидатов.
В области устойчивого развития Общество присоединилось к Глобальному договору ООН и взяло на себя обязательства соблюдать принципы устойчивого развития.
Помимо этого, в практике корпоративного управления ПАО «РусГидро» сохраняются следующие ключевые положительные моменты:
- учет прав на акции Общества осуществляет регистратор, обладающий высокой репутацией и надежными технологиями;
- аудитор отчетности выбирается по результатам открытого конкурса.В 2018 г. победителем конкурсана период с 2018 по 2020 гг. стало АО«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
- внешние аудиторы не оказывают Обществу неаудиторские услуги;
- акционеры имеют возможность задать вопросы членам органов управления и контроля Общества в ходе проведения Общего собрания;
- созданы структурные подразделения по взаимодействию с акционерами и инвесторами, Общество регулярно проводит встречи и презентации для акционеров и инвесторов с участием членов органов управления;
- расширены полномочия Совета директоров в части принятия решений по существенным сделкам;
- Общество имеет положительную дивидендную историю;
- определена минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- Совет директоров регулярно рассматривает вопросы закупочной политики;
- 4 из 15 членов Совета директоров имеют статус независимых директоров;
- Председателями Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям являются независимые директора;
- состав и функции Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
- Советом директоров утвержден внутренний документ, определяющий основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и управления рискам;
- существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов;
- функционирует Служба внутреннего аудита, осуществляющая функции внутреннего контроля и аудита и находящаяся в функциональном подчинении Комитета по аудиту;
- утверждена нормативно-методологическая база риск-менеджмента и функционирует Департамент контроля и управления рисками, выполняющий ключевые функции по управлению рисками;
- своевременно раскрывается финансовая отчетность, в том числе промежуточная отчетность по МСФО и пояснения руководства к отчётности;
- отчётность Общества соответствует Международному стандарту по интегрированной отчетности и стандарту GRI SRS.
В качестве недостатков практики корпоративного управления ПАО «РусГидро»выделяются, в том числе следующие:
- доля независимых директоров составляет менее трети состава Совета, что не соответствует рекомендации Кодекса корпоративного управления;
- отсутствует кадровый резерв для замещения высших руководящих должностей Общества;
- не раскрывается размер индивидуального вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Правления и каждому члену Совета директоров.
С учётом вышеуказанных изменений рейтинг корпоративного управления ПАО «РусГидро» повышен до уровня 8.
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 8 соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Общество характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.
Об Обществе
ПАО «РусГидро» – крупнейшая российская гидрогенерирующая компания и вторая в мире среди гидрогенерирующих компаний по установленной мощности. ПАО «РусГидро» – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — руководитель Экспертного центра РИД
+7 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Ахмед Ильяс
Ведущий эксперт РИД
+7 (495) 502 9485
ahmed@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО “РусГидро” от 05.05.2017
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО «РусГидро» от 26.02.2016
Пресс-релиз: повышение НРКУ ОАО “РусГидро” от 26.02.2015
Пресс-релиз: повышение НРКУ ОАО “РусГидро” от 22.02.2013
Пресс-релиз: повышение НРКУ ОАО “РусГидро” от 16.12.2011
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ОАО “РусГидро” от 16.12.2009
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ОАО “РусГидро” от 16.01.2009