Российский Институт Директоров

23 мая 2023 - Присвоение НРКУ ПАО «Россети Волга» от 23.05.2023

Российский институт директоров (РИД) присвоил Национальный рейтинг корпоративного управления ПАО «Россети Волга» на уровне НРКУ 7 «Развитая практика корпоративного управления» по методике НРКУ^®.

РИД провел переоценку практики корпоративного управления ПАО «Россети Волга» по следующим четырём компонентам:

права акционеров,
деятельность органов управления и контроля,
раскрытие информации,
устойчивое развитие и ESG.

В рамках каждого из четырех компонентов были определены ключевые положительные стороны и недостатки.

Так, по компоненту «Права акционеров» отмечены, в частности, следующие ключевые положительные моменты:

функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров осуществляет независимый регистратор;
имеется положительная дивидендная история;
расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
материалы для подготовки к Общему собранию акционеров размещаются на сайте Общества, в хорошо структурированном виде, при этом перечень материалов расширен с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления;
к аудиту финансовой отчетности ПАО «Россети Волга» по МСФО и РСБУ привлекается общепризнанная аудиторская компания, которая не оказывает Обществу неаудиторских услуг.

Практика ПАО «Россети Волга» в рамках компонента «Деятельность органов управления и контроля» характеризуется следующими ключевыми положительными сторонами:

в состав Совета директоров входят два независимых директора;
в Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов;
Уставом Общества предусмотрено, что по ряду важных вопросов, помимо предусмотренных законодательством, решение Советом директоров принимается квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании;
Совет директоров рассматривает на своих заседаниях вопросы реализации стратегии, утверждает и контролирует достижение ключевых показателей эффективности, утверждает бизнес-план (бюджет) Общества;
Совет директоров ПАО «Россети Волга» ежегодно осуществляет оценку своей работы и индивидуальной работы своих членов, а раз в три года приглашает для этих целей независимую организацию;
в Обществе внедрена практика страхования ответственности членов Совета директоров;
Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляются независимым директором;
разработана нормативно-методологическая база риск-менеджмента, а также создано внутреннее подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками;
в Обществе обеспечивается функциональная подотчетность Департамента внутреннего аудита Совету директоров;
в Обществе развит институт Корпоративного секретаря.

Среди ключевых положительных моментов, характеризующих практику ПАО «Россети Волга» в рамках компонента «Раскрытие информации», эксперты выделяют следующие:

ПАО «Россети Волга» раскрывает полную информацию о структуре собственников, владеющих акциями Компании;
Совет директоров ПАО «Россети Волга» осуществляет контроль за реализацией информационной политики Общества;
на сайте Компании раскрыта подробная информация о членах органов управления, о Корпоративном секретаре;
Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения членов Совета директоров;
Обществом раскрывается информация о размере и структуре вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору за аудит финансовой отчетности;
на сайте Общества доступен интегрированный Годовой отчет за 2021 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства, в нем также раскрывается существенный объем дополнительной информации в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления;
регулярно пополняется и обновляется интернет-сайт ПАО «Россети Волга», на котором размещается большой объем актуальной структурированной информации о нем и результатах его деятельности.

Практика ПАО «Россети Волга» в рамках компонента «Устойчивое развитие и ESG» характеризуется следующими положительными сторонами:

Общество идентифицирует ESG-риски;
в систему мотивации высшего менеджмента включены отдельные показатели, учитывающие ESG-факторы;
в Обществе утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы корпоративной социальной ответственности в отношении клиентов и контрагентов, местных сообществ, благотворительной и спонсорской деятельности;
в Обществе принят Кодекс корпоративной этики, действует Антикоррупционная политика, функционирует «горячая линия», Совет директоров и Комитет по аудиту осуществляют антикоррупционный мониторинг;
Компанией реализуются разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, для местного населения;
Обществом реализуются мероприятия по минимизации и компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде;
Этические и экологические принципы ведения бизнеса распространяются на контрагентов Общества;
деятельность Общества сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 в области менеджмента качества, а также стандарту ISO 14001 в области защиты окружающей среды;
интегрированный годовой отчёт включает нефинансовую информацию и соответствует международным стандартам GRI.

К числу ключевых сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, эксперты отнесли следующие:

во внутренних документах Общества не дано определение «корпоративного конфликта», не определена ключевая роль Совета директоров в управлении соответствующими конфликтами и не описаны процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов;
заседания Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям проходят исключительно в заочной форме;
функции Комитета по кадрам и вознаграждениям не вполне соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
вознаграждение членов исполнительных органов зависит только от краткосрочных результатов деятельности Общества;
в стратегии группы «Россети» не учтены цели устойчивого развития;
Совет директоров недостаточно вовлечён в управление устойчивым развитием и ESG-рисками;
в Обществе отсутствует программа адаптации к изменению климата и программа достижения углеродной нейтральности;
в системе КПЭ высшего менеджмента не учтены экологические показатели;
Общество не осуществляет подготовку отчетности по стандартам CDP и TCFD.

В результате проведенной оценки рейтинг корпоративного управления Общества присвоен на уровне НРКУ 7 «Развитая практика корпоративного управления».

В соответствии со шкалой НРКУ оценка 7 присваивается компании, которая соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Публичное акционерное общество «Россети Волга» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей, Республики Мордовия и Чувашской Республики.

Основным крупным акционером Общества является ПАО «Россети» (принадлежит 68,47% акций Общества). В структуре акционерного капитала также присутствует значительное число миноритарных акционеров.

Акции ПАО «Россети Волга» включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа.

Выручка Общества по итогам 2022 года по МСФО составила 66 800 млн. руб.

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Российского института директоров
Телефон/факс: 8(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
Телефон/факс: 8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы:

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса