Российский Институт Директоров

23 декабря 2025 - Подтверждение НРКУ ПАО АФК «Система»

Российский институт директоров подтвердил рейтинг ПАО АФК «Система» на уровне НРКУ 8+ – «Передовая практика корпоративного управления».

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в ПАО АФК «Система» (далее также – АФК «Система», Компания) произошел ряд корпоративных событий.

22 мая 2025 года состоялось внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров АФК «Система», в рамках которого акционеры Компании утвердили новые редакции Устава, Положения об Общем собрании акционеров и Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», а также приняли решение об уменьшении количественного состава Совета директоров Компании до 9 человек.

Изменения, внесенные в Устав и Положение об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система», основаны на необходимости приведения указанных документов в соответствие с новациями Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе, в части формата принятия решений Общим собранием акционеров и Советом директоров Компании.

Что касается Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в соответствии с его новой редакцией упразднены все формы дополнительного вознаграждения для членов Совета директоров Компании, что соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления и положительно оценивается экспертами.

27 июня 2025 года состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров (ГЗОСА) АФК «Система», на котором были утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2024 год, избран новый состав Совета директоров.

Для аудиторской проверки финансовой отчетности АФК «Система» за 2025 год по РСБУ и МСФО назначена высококвалифицированная аудиторская организация АО «Деловые решения и технологии». По информации, предоставленной Компанией, аудиторская организация не оказывает ПАО АФК «Система» неаудиторские услуги.

Принимая во внимание текущую денежно-кредитную политику Компании, акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, по итогам которого получен убыток.

В новый состав Совета директоров ПАО АФК «Система» вошли два исполнительных, два неисполнительных и пять независимых директоров. Таким образом, число независимых директоров составило 56% от общего числа членов Совета директоров, что соответствует Правилам листинга ПАО Московская биржа и рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.

Председателем Совета директоров избран неисполнительный директор. В отличие от предыдущих периодов, женщины в составе Совета директоров Компании отсутствуют.

После избрания нового состава Совета директоров были сформированы его Комитеты. В состав Комитета по аудиту, финансам и рискам и в состав Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению вошли по три независимых (включая Председателя) и по одному неисполнительному директору, что соответствует требованиям Правил листинга ПАО Московская биржа. Также при Совете директоров ПАО АФК «Система» действует Комитет по стратегии и устойчивому развитию.

ПАО АФК «Система» подготовило и раскрыло на своем сайте Отчет об устойчивом развития за 2024 год, учитывающий, в том числе, стандарты Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI Standards 2021) и рекомендации Международной рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной c изменением климата (TCFD). Указанный отчет прошел процедуру общественного заверения в РСПП по нефинансовой отчетности.

С начала 2025 года на дату написания настоящего Уведомления Совет директоров АФК «Система» провел 10 заседаний и 7 заочных голосований, при этом вопросы, касающиеся отчетов о ходе реализации стратегии, утверждения бюджета и контроля за его выполнением, и ряд иных существенных вопросов рассматривались именно на заседаниях.

В отчетном периоде Совета директоров Компании провел самооценку своей работы и работы своих Комитетов, результаты данной оценки были рассмотрены на заседании Совета директоров.

Эксперты отмечают сохранение в практике Компании преимущественно очного формата принятия решений Советом директоров АФК «Система», Комитетом по аудиту и рискам, а также Комитетом по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.

В октябре 2025 года Совет директоров Компании утвердил новую редакцию Кодекса этики ПАО АФК «Система», а также Концепцию финансирования «зеленых» и социальных проектов.

В отношении практики раскрытия информации эксперты учли действующие ограничения[1] и сохранили гибкий подход в части оценки критериев, связанных с публичным раскрытием информации, которые перестали соблюдаться, но по которым наблюдалась устойчивая положительная практика в прошлом.

Таким образом, изменения, произошедшие в практике корпоративного управления Компании, не оказали существенного влияния на рейтинг корпоративного управления ПАО АФК «Система», и на данный момент он подтверждается на уровне «8+» – «Передовая практика корпоративного управления».

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 8+ следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Риски заинтересованных сторон, связанные с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием, незначительны.

ПАО АФК «Система» — российская публичная инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов. Корпорация была основана в 1993 году. Совокупные активы на 30 сентября 2025 года составили 2,9 трлн руб. Обыкновенные акции АФК «Система» допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Сайт www.sistema.ru

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса