Российский Институт Директоров

22 ноября 2024 - Подтверждение НРКУ ПАО «РусГидро»

Российский институт директоров подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) ПАО «РусГидро» на уровне НРКУ 8 — «Передовая практика корпоративного управления».

Мониторинг практики корпоративного управления ПАО «РусГидро» проводился за период с ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г.

28 июня 2024 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме. Экспертами отмечено, что в материалах, предоставленных акционерам для подготовки к собранию, содержалась информация по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. Помимо обязательной к раскрытию информации Общество публикует и дополнительные сведения, рекомендованные Кодексом корпоративного управления. Информация о кандидатах в состав Совета директоров, а также информация об органах управления в публичной отчётности представлена Компанией в соответствии с нормами законодательства, введёнными Правительством РФ.

На годовом Общем собрании акционеров утверждена новая редакция Устава. В Устав внесены изменения, касающиеся компетенции Совета директоров.

Решения по вопросам распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2023 год не были приняты в связи с отсутствием директивы, необходимой для голосования основного акционера ПАО «РусГидро» – Российской Федерации в лице Росимущества. Данная неопределённость негативно отражается на стабильности дивидендной политики Компании.

В качестве внешнего аудитора бухгалтерской отчётности ПАО «РусГидро» по РСБУ и МСФО решением собрания акционеров была назначена аудиторская организация АО «Технологии доверия – Аудит» – один из лидеров рейтинга аудиторских организаций RAEX. Аудиторская компания выбрана по итогам конкурсного отбора. Конкурсная документация была согласована с Росимуществом и Комитетом по аудиту ПАО «РусГидро», что обеспечило необходимый уровень независимости и объективности при отборе аудиторов.

На годовом Общем собрании акционеров избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии. В состав Совета директоров вошли 13 человек: один исполнительный, семь неисполнительных и пять независимых директора. Доля женщин в Совете директоров составляет 15%. Председателем Совета директоров избран неисполнительный директор. Из числа независимых директоров избран старший независимый директор.

Совет директоров в период проведения мониторинга провел 14 заседаний, из которых 3 – в форме совместного присутствия. Совет директоров в рассматриваемый период активно рассматривал вопросы стратегического развития, инвестиционной деятельности и развития энергетики Дальнего Востока. В 2024 году проведена оценка деятельности Совета директоров с привлечением внешнего независимого консультанта – ООО «Технологии Доверия – Консультирование».

В августе Совет директоров избрал новые составы Комитетов. Избранные составы Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям соответствуют предъявляемым к Компании требованиям Правилами листинга Московской биржи. В состав указанных Комитетов входят только независимые директора. Председатель Комитета по аудиту и Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям являются независимыми директорами.

Эксперты отметили снижение числа очных заседаний Комитета по аудиту. Вместе с тем, Комитет по аудиту рассматривал в течение года вопросы по всем ключевым задачам Комитета.

В практике ПАО «РусГидро» сохраняются следующие ключевые положительные моменты:

в ПАО «РусГидро» существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов;
система мотивации топ-менеджмента ориентирована как на краткосрочные, так и на долгосрочные цели Компании;
Совет директоров ежегодно проводит оценку эффективности системы управления рискам и рассматривает отчёт о системе внутреннего контроля;
прозрачная структура акционерного капитала;
раскрытие финансовой отчетности, в том числе промежуточной отчетности по МСФО и пояснений руководства к отчётности;
в стратегии группы «РусГидро» учтены цели устойчивого развития;
ПАО «РусГидро» реализует проекты корпоративной социальной ответственности для всех групп стэйкхолдеров;
Компания реализует комплаенс-инициативы.

К недостаткам практики корпоративного управления ПАО «РусГидро» относятся следующие:

проведение дополнительных эмиссий в пользу основного акционера;
заочное рассмотрение Советом директоров ряда существенных вопросов;
отсутствие программ обучения для членов Совета директоров;
отсутствие программы преемственности членов Совета директоров;
отсутствие кадрового резерва для замещения руководящего состава Общества;
отсутствие программы достижения углеродной нейтральности.

В совокупности произошедшие события не оказали существенного влияния на оценку практики корпоративного управления Компании, поэтому рейтинг ПАО «РусГидро» подтверждается на уровне «8» – «Передовая практика корпоративного управления».

О Компании

ПАО «РусГидро» – крупнейшая российская гидрогенерирующая компания и вторая в мире среди гидрогенерирующих компаний по установленной мощности. ПАО «РусГидро» – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — руководитель Экспертного центра РИД
+7 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Ахмед Ильяс
Ведущий эксперт РИД
+7 (495) 502 9485
ahmed@rid.ru

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса