Российский Институт Директоров

7 апреля 2020 - Подтверждение НРКУ ОАО «Сетевая компания» от 07.04.2020

Москва, 07 апреля 2020 г., подтверждён рейтинг корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» – НРКУ 6+ «Хорошая практика корпоративного управления» по методике НРКУ^®.

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (22.03.2019 – 26.01.2020) в ОАО «Сетевая компания» (далее также – Компания) произошёл ряд корпоративных событий.

26 июня 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сетевая компания», утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года. При этом Обществом по итогам 2018 года впервые с 2007 года объявлены и выплачены дивиденды.

В новый состав Совета директоров ОАО «Сетевая компания» вошли 9 членов, из которых один директор (Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Фардиев И.Ш.) является исполнительным, пять – неисполнительными (Песошин А.В. – Председатель, Каримов А.А., Нафигин А.И., Пахомов А.М., Фролов А.М.) и трое – независимыми (Галеев Э.Г., Гумаров А.Х., Николаев А.С.).

Ревизионная комиссия сформирована из двух представителей акционеров Общества, а также трёх сотрудников ОАО «Сетевая компания». Аудитором ОАО «Сетевая компания» избрано ООО «ФБК Поволжье» – компания, входящая в международную аудиторскую сеть PKF.

После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ОАО «Сетевая компания».

В состав Комитета по аудиту вошли два неисполнительных (Нафигин А.И. – Председатель Комитета, Фролов А.М.) и один исполнительный (Фардиев И.Ш.) директор.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли два независимых (Галеев Э.Г. – Председатель Комитета, Гумаров А.Х.) и один неисполнительный (Пахомов А.М.) директор.

В практике корпоративного управления Компании сохраняются следующие положительные моменты:

расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
осуществляется конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг;
к аудиту финансовой отчетности Общества по МСФО и РСБУ привлекаются общепризнанные аудиторские компании;
проводятся конкурсные процедуры по выбору внешних аудиторов;
в состав Совета директоров входят три независимых директора;
в Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и Генерального директора;
в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Отдел внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением;
в Компании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
в Компании создана отдельная должность Корпоративного секретаря, к компетенции которого относятся функции, рекомендованные Кодексом корпоративного управления;
Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями;
Компания раскрывает информацию о бенефициарных собственниках, владеющих 96,77% акций;
на сайте Компании раскрыта информация о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов;
Компанией реализуются разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, для местного населения, а также благотворительные и спонсорские проекты;
Компанией пройдена сертификация на соответствие стандарту ISO 14001:2015;
Компанией подготавливается отчетность об устойчивом развитии в соответствии со стандартами GRI.

К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, эксперты отнесли следующие:

членам Совета директоров не выплачивается вознаграждение;
заседания Комитетов проводятся исключительно в заочной форме;
отсутствует функциональное подчинение Руководителя Отдела внутреннего аудита Совету директоров Общества;
Общество не раскрывает промежуточную финансовую отчетность, подготовленную по МСФО;
в годовом отчете и на Интернет-сайте Общества не раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по МСФО за аудит финансовой отчетности;
Общество не имеет положительной дивидендной истории и др.

В результате проведенной оценки рейтинг корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» подтвержден на уровне 6+ «Хорошая практика корпоративного управления».

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 6+ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует ряду ключевых рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется приемлемыми рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

Открытое акционерное общество «Сетевая компания» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Республики Татарстан.

Контрольным пакетом акций ОАО «Сетевая компания» (74,43%) владеет Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Выручка Компании по МСФО по итогам 2018 года составила 24 991,778 млн руб., чистая прибыль составила 2 402,442 млн рублей.

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса