Российский Институт Директоров

16 августа 2018 - Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО «МРСК Центра» от 16.08.2018

Москва, 16 августа 2018, подтвержден рейтинг корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» – НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления»

С момента подтверждения Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) в феврале 2018 года в ПАО «МРСК Центра» (далее также Общество) произошёл ряд корпоративных событий.

30 марта 2018 года Советом директоров Общества была утверждена новая редакция Положения об информационной политике ПАО «МРСК Центра». Документ был актуализирован в соответствии с действующей практикой Общества и рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления.

30 мая 2018 года Совет директоров ПАО «МРСК Центра» утвердил в новой редакции Положение об инсайдерской информации Общества.
31 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2017 года.

Экспертами отмечено, что акционеры впервые смогли на практике реализовать закрепленную ранее во внутренних документах Общества возможность электронного голосования. Для них были обеспечены технические условия для участия в голосовании на Общем собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что в период подготовки к собранию Общество поддерживало не только телефонный канал и специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, но и обеспечило работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет.

В соответствии с повесткой дня собрания акционерами были утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества на 2018 год.

Кроме того, решением собрания были утверждены в новой редакции следующие документы: Устав ПАО «МРСК Центра», Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра», Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра», а также Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций.

Что касается нового состава Совета директоров ПАО «МРСК Центра», то в него вошли 11 членов, из которых один директор (Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю.) является исполнительным, восемь – неисполнительными, из которых пять (Акопян Д.Б., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А. и Саух М.М.) – представители мажоритарного акционера – ПАО «Россети», а два (Спирин Д.А. и Филькин Р.А.) – представителями миноритарного акционера. Еще один директор (Казаков А.И.) также был выдвинут мажоритарным акционером и имеет статус неисполнительного директора.

Два члена Совета директоров (Варварин А.В. и Шевчук А.В.) были признаны Советом директоров Общества независимыми директорами несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Обществом и существенным акционером Общества (ПАО «Россети»).

Таким образом, в новый состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вошли один исполнительный, два независимых и восемь неисполнительных директоров.

После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Комитет по аудиту возглавил независимый директор (Варварин А.В.), в состав указанного Комитета вошли еще один независимый (Шевчук А.В.) и один неисполнительный директор (Саух М.М.).
Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям был избран неисполнительный директор (Раков А.В.), в состав Комитета вошли один независимый (Шевчук А.В.) и три неисполнительных директора (Павлов А.И., Саух М.М. и Филькин Р.А.).

Эксперты отмечают, что такая практика соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления лишь в отношении статуса председателя Комитета по аудиту.

В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющиеся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля. Однако необходимо отметить, что все они являются работниками мажоритарного акционера Общества ПАО «Россети» или его ДЗО.

Других изменений в практике корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» в отчетном периоде эксперты не отметили.

При этом в практике Общества сохраняются следующие положительные моменты:
функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор, обладающий высокой репутацией и надежными технологиями;
расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
Общество привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством, требования такого привлечения закреплены внутренними документами;
материалы для подготовки к Общему собранию акционеров размещаются на сайте Общества на русском и английском языках, при этом перечень материалов расширен с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления;
в Обществе принята практика ротации внешних аудиторов не менее одного раза в пять лет, а кроме того, внешний аудитор не оказывает ПАО «МРСК Центра» неаудиторских услуг;
Общество имеет положительную дивидендную историю: в течение последних восьми лет дивиденды объявлялись и выплачивались в срок;
заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям;
в протоколах заседаний Совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров, а особые мнения, при их наличии, являются неотъемлемой частью протоколов;
в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и членов исполнительных органов;
Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР). Совет директоров ежегодно оценивает эффективность СВК и СУР;
функции Департамента внутреннего аудита Общества соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления, Департамент функционально подотчетен Совету директоров ПАО «МРСК Центра»;
в Обществе утверждена нормативно-методологическая база риск-менеджмента, существует внутреннее подразделение, выполняющее ключевые функции по управлению рисками;
в Обществе создана должность Корпоративного секретаря, функции и полномочия которого соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления;
на сайте и в Годовом отчете Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения членов Совета директоров;
Общество обеспечивает необременительный и свободный доступ заинтересованных лиц к финансовой и бухгалтерской отчётности Общества, подготовленной по РСБУ и МСФО (годовой и промежуточной);
корпоративный сайт Общества характеризуется высокой информативностью для всех заинтересованных лиц: в том числе он содержит информацию о решениях Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также подробную информация обо всех существенных сделках и сделках с заинтересованностью;
Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности.

Однако практика корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» продолжает характеризоваться рядом существенных недостатков, в числе которых:

преимущественно заочная форма проведения заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
зависимость вознаграждения членов Совета директоров от краткосрочных результатов деятельности Общества;
отсутствие практики страхования ответственности членов Совета директоров и проведения оценки работы Совета директоров;
неподготовка Обществом социальной отчетности.

Таким образом, РИД подтверждает НРКУ ПАО «МРСК Центра» на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 7+ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Кратко об Обществе
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» зарегистрировано 17 декабря 2004 г. Акционерный капитал Компании составляет 4 221 794 146,80 рублей и разделен на 42 217 941 468 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшими держателями акций по состоянию на 07.05.2018 (последнюю дату закрытия реестра акционеров) являются ПАО «Россети» (доля 50,23 % от уставного капитала) и GENHOLD LIMITED (доля 15,0 % от уставного капитала). Количество акционеров – 18,8 тыс.

Код акций на Московской Бирже: MRKC. Акции Компании включены в биржевые индексы Московской Биржи: MICEX BMI, MICEX PWR, MCXSM, MOEX RCI.
Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,7 тысяч квадратных километров с численностью населения более 13 миллионов человек. В состав Компании входят 11 филиалов: Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго, Тверьэнерго, Ярэнерго.

Операционно-финансовые показатели за 2017 год (РСБУ): выручка – 91,1 млрд руб.; чистая прибыль – 2 млрд руб.; стоимость чистых активов на 31.12.2017 – 57,9 млрд руб.; полезный отпуск – 53,4 млрд кВтч. Среднесписочная численность персонала на 31.12.2017 составляет 29,6 тысяч человек.

Генеральный директор Компании – Исаев Олег Юрьевич.
Официальный сайт: https://www.mrsk-1.ru/

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы:

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса