Российский Институт Директоров

1 августа 2024 - Подтверждение НРКУ ПАО «Россети Волга»

Российский институт директоров подтвердил ПАО «Россети Волга» Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ^®) на уровне НРКУ 7 «Развитая практика корпоративного управления».

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в ПАО «Россети Волга» (далее также – Общество, Компания) произошел ряд корпоративных событий.

Советом директоров ПАО «Россети Волга» была проведена самооценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год. Эксперты, однако, отмечают, что, как и в предыдущие периоды, результаты самооценки были рассмотрены на заочном заседании Совета директоров Общества, тогда как российский Кодекс корпоративного управления
(п. 168) рекомендует рассматривать соответствующий вопрос на заседании, проводимом в очной форме.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2023 года состоялось 20.06.2024 в форме заочного голосования.

Экспертами отмечено, что в материалах, предоставленных акционерам для подготовки к собранию, содержалась подробная и хорошо структурированная информация по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

В соответствии с повесткой дня Общего собрания акционеров были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2023 год, утверждено распределение прибыли и объявлены дивиденды по результатам 2023 финансового года, избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, назначена аудиторская организация, утвержден Устав Общества в новой редакции.

В состав Совета директоров ПАО «Россети Волга» вошли 11 членов, из которых один директор является исполнительным, восемь – неисполнительными. Двое членов Совета директоров были признаны Советом директоров Общества независимыми директорами, несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером (ПАО «Россети») и существенным контрагентом Общества.

Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Общества лиц (представителей ключевого акционера – ПАО «Россети»), что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля.

Решением Совета директоров Общества 18.07.2024 (Протокол заседания Совета директоров Общества от 19.07.2024 № 1) были сформированы составы Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга».

Комитет по аудиту возглавил независимый директор, в состав указанного Комитета вошел еще один независимый и один неисполнительный директор. Таким образом, состав Комитета в целом соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, согласно которым Комитет по аудиту рекомендуется формировать только из независимых директоров.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям возглавил независимый директор, в состав указанного Комитета вошел еще один независимый директор и представитель мажоритарного акционера, не входящий в состав Совета директоров
ПАО «Россети Волга».

Эксперты отмечают, что такая практика соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления лишь в отношении статуса председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. Согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, в состав Комитета по вознаграждениям рекомендуется включать только независимых директоров, а большинство членов Комитета по номинациям должны быть независимыми директорами.

Среди положительных моментов, отмеченных экспертами за отчетный период, можно выделить утверждение Советом директоров Общества Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата
ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга».

Помимо этого, практику корпоративного управления ПАО «Россети Волга» характеризуют следующие ключевые положительные моменты:

функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор, обладающий высокой репутацией и надежными технологиями;
расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
Общество имеет положительную дивидендную историю;
существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
разработана нормативно-методологическая база риск-менеджмента, а также создано внутреннее подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками;
Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР). Совет директоров ежегодно оценивает эффективность СВК и СУР;
в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Дирекция внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением;
в Обществе развит институт Корпоративного секретаря;
Общество раскрывает годовую и промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, и обеспечивает свободный доступ к ней заинтересованных лиц;
Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг;
Общество подготавливает интегрированный годовой отчет, соответствующий стандартам GRI.

В то же время, в практике корпоративного управления ПАО «Россети Волга», кроме вышеупомянутых, сохраняются следующие недостатки:

заседания Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям проходят исключительно в заочной форме;
функции Комитета по кадрам и вознаграждениям не достаточно расширены в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления;
в стратегии Группы «Россети» комплексно не учтены цели устойчивого развития;
отсутствует профильный комитет Совета директоров/куратор по вопросам ESG;
в Обществе отсутствует программа достижения углеродной нейтральности;
Общество не осуществляет подготовку отчетности по стандартам TCFD.

В совокупности произошедшие изменения не оказали существенного влияния на оценку практики корпоративного управления ПАО «Россети Волга», поэтому рейтинг Общества на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне НРКУ 7.

Рейтинговая оценка «7» означает, что Компания следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.

Кратко об Обществе

Публичное акционерное общество «Россети Волга» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей, Республики Мордовия и Чувашской Республики.

Акции ПАО «Россети Волга» включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа.

Выручка Общества по итогам 2023 года по МСФО составила 77 044 млн руб., прибыль составила 2 972 млн руб.

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Российского института директоров
Телефон/факс: 8(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
Телефон/факс: 8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса