Российский Институт Директоров

26 августа 2019 - Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО «МРСК Центра» от 26.08.2019

Москва, 26 августа 2019, подтвержден рейтинг корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» – НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в ПАО «МРСК Центра» (далее также – Общество) произошел ряд корпоративных событий.

Совет директоров ПАО «МРСК Центра» впервые провел самооценку своей работы и работы Комитетов Совета директоров в соответствии с утвержденной ранее Методикой оценки работы .Факт проведения оценки и основные результаты были отражены в Годовом отчете ПАО «МРСК Центра» за 2018 год.

В марте 2019 года Совет директоров ПАО «МРСК Центра» утвердил новую редакцию Положения о Департаменте внутреннего аудита, а в мае – новую редакцию Положения об инсайдерской информации Общества.

30 мая 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2018 года.

Как и в прошлом корпоративном году в период подготовки к собранию Общество поддерживало телефонный канал и специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, а также обеспечило работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет. Кроме того, для акционеров были обеспечены технические условия для электронного голосования.

В соответствии с повесткой дня собрания акционерами были утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества на 2019 год.

Кроме того, решением собрания были утверждены в новой редакции следующие документы: Устав ПАО «МРСК Центра», Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении Общества, а также Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций.

Экспертами положительно оценен тот факт, что при внесении изменений и дополнений в Устав Общества была расширена компетенция Совета директоров ПАО «МРСК Центра» с отнесением к ней, в том числе, утверждения внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также утверждения информационной политики Общества и
рассмотрения отчетов о ее реализации.

Также эксперты отметили, что новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» предусматривает рассмотрение на очных заседаниях Совета директоров наиболее важных вопросов, перечень которых соответствует рекомендуемому п. 168 российского Кодекса корпоративного управления. В то же время, у экспертов есть опасения, что указанная норма может носить формальный характер, поскольку до настоящего времени в Обществе существовала практика преимущественно заочной формы проведения заседаний Совета директоров.

Внесенные изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций были положительно оценены экспертами, поскольку в соответствии с ними было упразднено дополнительное вознаграждение членов Совета директоров Общества в случае увеличения рыночной капитализации Общества.

Что касается нового состава Совета директоров ПАО «МРСК Центра», то в него вошли 11 членов, из которых один директор (Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Центра» Маковский И.В.) является исполнительным, шесть – неисполнительными, из которых пять (Логаткин А.В., Павлов А.И, Чевкин Д.А., Романовская Л.А. и Саух М.М.) – представители мажоритарного акционера – ПАО «Россети», а еще один директор (Казаков А.И.) также был выдвинут мажоритарным акционером и имеет статус неисполнительного директора.

Четыре члена Совета директоров (Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю. и Шевчук А.В.) были признаны Советом директоров Общества независимыми директорами, несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Обществом и/или существенным акционером Общества (ПАО «Россети»).

Таким образом, в новый состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вошли один исполнительный, четыре независимых и шесть неисполнительных директоров.

После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Комитет по аудиту возглавил независимый директор (Варварин А.В.), в состав указанного Комитета вошли еще один независимый (Шевчук А.В.) и один неисполнительный директор (Саух М.М.).

Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям был избран неисполнительный директор (Романовская Л.А.), в состав Комитета вошли два независимых (Варварин А.В. и Шевчук А.В.) и два неисполнительных директора (Логаткин А.В. и Чевкин Д.А.).

Эксперты отмечают, что такая практика соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления лишь в отношении статуса председателя Комитета по аудиту.

В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля. Однако необходимо отметить, что все они являются работниками мажоритарного акционера Общества ПАО «Россети».

Других изменений в практике корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» в отчетном периоде эксперты не отметили.

При этом в практике Общества сохраняются следующие положительные моменты:

функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор, обладающий высокой репутацией и надежными технологиями;
расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
Общество привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством, требования такого привлечения закреплены внутренними документами;
материалы для подготовки к Общему собранию акционеров размещаются на сайте Общества на русском и английском языках, при этом перечень материалов расширен с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления;
в Обществе принята практика ротации внешних аудиторов не менее одного раза в пять лет, а кроме того, внешний аудитор не оказывает ПАО «МРСК Центра» неаудиторских услуг;
Общество имеет положительную дивидендную историю: в течение последних девяти лет дивиденды объявлялись и выплачивались в срок;
заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям;
в протоколах заседаний Совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров, а особые мнения, при их наличии, являются неотъемлемой частью протоколов;
в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и членов исполнительных органов;
Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР). Совет директоров ежегодно оценивает эффективность СВК и СУР;
функции Департамента внутреннего аудита Общества соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления, Департамент функционально подотчетен Совету директоров ПАО «МРСК Центра»;
в Обществе утверждена нормативно-методологическая база риск-менеджмента, существует внутреннее подразделение, выполняющее ключевые функции по управлению рисками;
в Обществе создана должность Корпоративного секретаря, функции и полномочия которого соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления;
на сайте и в Годовом отчете Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения членов Совета директоров;
Общество обеспечивает необременительный и свободный доступ заинтересованных лиц к финансовой и бухгалтерской отчётности Общества, подготовленной по РСБУ и МСФО (годовой и промежуточной);
корпоративный сайт Общества характеризуется высокой информативностью для всех заинтересованных лиц: в том числе он содержит информацию о решениях Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также подробную информация обо всех существенных сделках и сделках с заинтересованностью;
Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности;
в 2018 году Общество впервые подготовило и раскрыло Отчет о деятельности в области устойчивого развития по стандартам GRI и обеспечило общественное заверение указанного Отчета.

Что касается сохраняющихся ключевых недостатков практики корпоративного управления ПАО «МРСК Центра», эксперты относят к ним следующие:

преимущественно заочная форма проведения заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров (с начала 2019 года из проведенных 26 заседаний Совета директоров только одно было проведено в форме совместного присутствия, а из 9 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям в очной форме также было проведено только одно заседание);
отсутствие практики страхования ответственности членов Совета директоров.

Таким образом, в ходе проведения мониторинга практики корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» экспертами отмечены положительные изменения этой практики, которые могли бы привести к фактическому повышению рейтинговой оценки Общества до уровня НРКУ 7++. Однако ключевой недостаток практики (преимущественно заочная форма проведения заседаний Совета директоров и отдельных его комитетов) этому препятствует, поскольку соответствующий критерий имеет довольно высокий удельный вес.

В результате рейтинг ПАО «МРСК Центра» на данный момент остается неизменным и сохраняется на уровне НРКУ 7+.

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 7+ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Кратко об Обществе

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» зарегистрировано 17 декабря 2004 г. Акционерный капитал Компании составляет 4 221 794 146,80 рублей и разделен на 42 217 941 468 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшими держателями акций по состоянию на 05.05.2019 (последнюю дату закрытия реестра акционеров) являются ПАО «Россети» (доля 50,23 % от уставного капитала) и GENHOLD LIMITED (доля 15,0 % от уставного капитала). Количество акционеров – 19,4 тыс.

Код акций на Московской Бирже: MRKC. Акции Компании включены в биржевые индексы Московской Биржи: MOEXBMI, MOEXEU, MCXSM, MOEX RCI

Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,7 тысяч квадратных километров с численностью населения более 13 миллионов человек. В состав Компании входят 11 филиалов: Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго, Тверьэнерго, Ярэнерго.

Операционно-финансовые показатели за 2018 год (РСБУ): выручка – 93,9 млрд руб.; EBITDA 16,6 млрд руб.; чистая прибыль – 1,4 млрд руб.; полезный отпуск – 48,5 млрд кВтч. Среднесписочная численность персонала на 31.12.2018 составляет 29,7 тысяч человек.

Генеральный директор Компании – Маковский Игорь Владимирович.

Официальный сайт: https://www.mrsk-1.ru/

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы:

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса