Российский Институт Директоров

8 июля 2025 - Подтверждение НРКУ АО «Сетевая компания»

Российский институт директоров (РИД) подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления АО «Сетевая компания» на уровне НРКУ 6++ «Хорошая практика корпоративного управления» по методике НРКУ®.

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в АО «Сетевая компания» произошёл ряд корпоративных событий.

20 мая 2024 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров в заочной форме на котором было принято решение об утверждении Устава АО «Сетевая компания» в новой редакции и увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

28 июня 2024 года состоялось годовое Общее собрание акционеров в заочной форме, в соответствии с повесткой дня которого были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность АО «Сетевая компания», утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года, избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии.

23 января 2025 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров.

РИД провел переоценку практики корпоративного управления АО «Сетевая компания» по следующим четырём компонентам:

права акционеров,
деятельность органов управления и контроля,
раскрытие информации,
устойчивое развитие и ESG.

В рамках каждого из четырех компонентов были определены ключевые положительные стороны и недостатки.

Так, по компоненту «Права акционеров» отмечены, в частности, следующие ключевые положительные моменты:

функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров осуществляет независимый регистратор;
расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
осуществляется конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг;
к аудиту финансовой отчетности АО «Сетевая компания» по МСФО и РСБУ привлекается общепризнанная аудиторская компания, которая не оказывает Обществу неаудиторских услуг и избрана на конкурсной основе.

Практика АО «Сетевая компания» в рамках компонента «Деятельность органов управления и контроля» характеризуется следующими ключевыми положительными сторонами:

в состав Совета директоров входят три независимых директора;
председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор;
в Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и Генерального директора;
в Компании создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Отдел внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением;
в Компании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
в Компании существует развитый институт Корпоративного секретаря.

Среди ключевых положительных моментов, характеризующих практику АО «Сетевая компания» в рамках компонента «Раскрытие информации», эксперты выделяют следующие:

АО «Сетевая компания» раскрывает полную информацию о структуре собственников, владеющих акциями Компании;
Совет директоров АО «Сетевая компания» осуществляет контроль за реализацией информационной политики Общества;
Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями;
на сайте Компании раскрыта подробная информация о членах органов управления, о Корпоративном секретаре;
Компанией раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по МСФО и РСБУ за аудит финансовой отчетности, а также информация об отсутствии консультационных услуг, оказанных аудитором Компании;

Практика АО «Сетевая компания» в рамках компонента «Устойчивое развитие и ESG» характеризуется следующими положительными сторонами:

Компания идентифицирует ESG-риски;
Компанией реализуются разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, для местного населения, а также благотворительные и спонсорские проекты;
Компанией пройдена сертификация на соответствие стандарту ISO 14001:2015;
Компанией подготавливается интегрированный годовой отчет соответствующий международному стандарту GRI и прошедший процедуру общественного заверения.

К числу ключевых сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, эксперты отнесли следующие:

Компания не имеет положительной дивидендной истории;
в АО «Сетевая компания» не выплачивается вознаграждение членам Совета директоров и отсутствует практика страхования их ответственности;
функции Комитета по аудиту недостаточно расширены в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления;
в составе Комитета по аудиту присутствует исполнительный директор;
Совет директоров АО «Сетевая компания» за последние 3 года не осуществлял внешнюю оценку своей работы;
отсутствует профильный комитет Совета директоров/куратор по вопросам ESG;
в Компании отсутствует программа достижения углеродной нейтральности и программа адаптации к изменению климата.

В результате проведенной оценки АО «Сетевая компания» рейтинг корпоративного управления был подтверждён на уровне 6++ «Хорошая практика корпоративного управления».

НРКУ 6++ означает, что Компания следует ряду ключевых рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется приемлемыми рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.

О Компании:

Акционерное общество «Сетевая компания» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Республики Татарстан.

Контрольным пакетом акций АО «Сетевая компания» (73,15%) владеет Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Выручка по МСФО по итогам 2024 года составила 37 430,754 млн руб., чистая прибыль составила 5 786,785 млн рублей.

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина,
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор,
Ведущий эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса