Российский Институт Директоров

26 августа 2020 - Подтверждение НРКУ ПАО «МРСК Центра» от 26.08.2020

Москва, 26 августа 2020, подтвержден рейтинг корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» – НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в ПАО «МРСК Центра» (далее также – Общество) произошел ряд корпоративных событий.

29 мая 2020 года состоялось Общее собрание акционеров по итогам 2019 года.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и руководствуясь положениями Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» Общество провело годовое Общее собрание акционеров в заочной форме.

Как и в прошлом корпоративном году, информация к собранию была четко структурирована и размещена на сайте ПАО «МРСК Центра». Кроме того, в период подготовки к собранию Общество поддерживало телефонный канал и специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, а также обеспечило работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества.

В соответствии с повесткой дня собрания акционерами были утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества на 2020 год.

Также собранием было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года.

Кроме того, решением собрания было утверждено в новой редакции Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Эксперты обратили внимание, что в соответствии с новой редакцией Положения о Совете директоров Общества срок уведомления членов Совета директоров о проведении заседания был сокращен с 11 рабочих до 5 календарных дней. Такое сокращение не противоречит каким-либо законодательным требованиям или рекомендациям регулятора, однако, по мнению экспертов, может нести в себе риск нехватки времени для надлежащей подготовки членов Совета директоров к заседаниям.

Что касается нового состава Совета директоров ПАО «МРСК Центра», то в него вошли 11 членов, из которых один директор (Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Центра» Маковский И.В.) является исполнительным, а шесть (Майоров А.В., Краинский Д.В., Михайлик К.А., Павлов А.И, Романовская Л.А. и Рожков В.В.) – неисполнительными, при этом все они являются представителями мажоритарного акционера Общества – ПАО «Россети».

Четыре члена Совета директоров (Казаков А.И., Головцов А.В., Зархин В.Ю. и Шевчук А.В.) были признаны Советом директоров Общества независимыми директорами, несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером (ПАО «Россети») и/или существенным контрагентом Общества.

Таким образом, в новый состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вошли один исполнительный, четыре независимых и шесть неисполнительных директоров.

В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля. Однако необходимо отметить, что все они являются работниками мажоритарного акционера Общества ПАО «Россети».

После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Комитет по аудиту возглавил независимый директор (Казаков А.И.), в состав указанного Комитета вошли еще один независимый (Шевчук А.В.) и один неисполнительный директор (Романовская Л.А.).

Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям был избран неисполнительный директор (Романовская Л.А.), в состав Комитета вошли один независимый директор (Головцов А.В.) и представитель мажоритарного акционера Общества (заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» Башинджагян А.А.), которая не является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Эксперты отмечают, что такая практика соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления (ККУ) лишь в отношении статуса председателя Комитета по аудиту. При этом вхождение в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям внешнего эксперта негативно оценивается экспертами, поскольку противоречит и рекомендациям российского ККУ, и рекомендациям Банка России, закрепленным в Письме от 15.09.2016 № ИН015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества».

В качестве положительного момента эксперты отмечают, что Общество впервые подготовило интегрированный отчет за 2019 год с использованием методологии Глобальной инициативы по отчетности GRI Standards, а также провела экспертный опрос для оценки полноты раскрытия в отчете существенных тем.

В середине августа ПАО «МРСК Центра» получило сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015, что также положительно оценивается экспертами.

Других изменений в практике корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» в отчетном периоде эксперты не отметили.

При этом в практике Общества сохраняются следующие положительные моменты:

функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор, обладающий высокой репутацией и надежными технологиями;
расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
Общество привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством, требования такого привлечения закреплены внутренними документами;
материалы для подготовки к Общему собранию акционеров размещаются на сайте Общества на русском и английском языках, при этом перечень материалов расширен с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления;
в Обществе принята практика ротации внешних аудиторов не менее одного раза в пять лет, а кроме того, внешний аудитор не оказывает ПАО «МРСК Центра» неаудиторских услуг;
Общество имеет положительную дивидендную историю: в течение последних десяти лет дивиденды объявлялись и выплачивались в срок;
заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям;
в протоколах заседаний Совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров, а особые мнения, при их наличии, являются неотъемлемой частью протоколов;
в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и членов исполнительных органов;
Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР). Совет директоров ежегодно оценивает эффективность СВК и СУР;
функции Департамента внутреннего аудита Общества соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления, Департамент функционально подотчетен Совету директоров ПАО «МРСК Центра»;
в Обществе утверждена нормативно-методологическая база риск-менеджмента, существует внутреннее подразделение, выполняющее ключевые функции по управлению рисками;
в Обществе создана должность Корпоративного секретаря, функции и полномочия которого соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления;
на сайте и в Годовом отчете Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения членов Совета директоров;
Общество обеспечивает необременительный и свободный доступ заинтересованных лиц к финансовой и бухгалтерской отчётности Общества, подготовленной по РСБУ и МСФО (годовой и промежуточной);
корпоративный сайт Общества характеризуется высокой информативностью для всех заинтересованных лиц: в том числе он содержит информацию о решениях Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также подробную информация обо всех существенных сделках и сделках с заинтересованностью;
Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности.

Что касается сохраняющихся ключевых недостатков практики корпоративного управления ПАО «МРСК Центра», эксперты относят к ним следующие:

преимущественно заочная форма проведения заседаний Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям. В 2020 году из 34 заседаний Совета директоров (на момент написания настоящего Уведомления) только одно было проведено в очно-заочном формате, а Комитет по кадрам и вознаграждениям все 7 заседаний провел в форме заочного голосования. Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса проведение очных заседаний с марта 2020 года не представляется возможным, Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» предусмотрено проведение заседаний в очной форме посредством видеоконференцсвязи, однако Общество не реализует закрепленную норму на практике;
отсутствие практики страхования ответственности членов Совета директоров.

В результате, в ходе проведения мониторинга практики корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» экспертами отмечена разнонаправленная динамика, т.е. выявлены как положительные, так и отрицательные изменения этой практики, не повлиявшие, однако, на текущую рейтинговую оценку.

Таким образом, рейтинг ПАО «МРСК Центра» на данный момент остается неизменным и сохраняется на уровне НРКУ 7+.

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 7+ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Кратко об Обществе

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» зарегистрировано 17 декабря 2004 г. Акционерный капитал Компании составляет 4 221 794 146,80 рублей и разделен на 42 217 941 468 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшими держателями акций по состоянию на 05.05.2020 (последнюю дату закрытия реестра акционеров) являются ПАО «Россети» (доля 50,23 % от уставного капитала) и New Russian Generation Limited (доля 15,98 % от уставного капитала). Количество акционеров – 26 тыс.

Код акций на Московской Бирже: MRKC. Акции Компании включены в биржевые индексы Московской Биржи: MOEXBMI, MOEXEU, MCXSM, MOEX RCI

Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,7 тысяч квадратных километров с численностью населения более 13 миллионов человек. В состав Компании входят 11 филиалов: Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго, Тверьэнерго, Ярэнерго.

Операционно-финансовые показатели за 2019 год (РСБУ): выручка – 94,5 млрд руб.; EBITDA 16,0 млрд руб.; чистая прибыль – 0,2 млрд руб.; полезный отпуск электроэнергии – 47,7 млрд кВтч. Среднесписочная численность персонала на 31.12.2019 составляет 29,4 тысячи человек.

Генеральный директор Компании – Маковский Игорь Владимирович.

Официальный сайт: https://www.mrsk-1.ru/

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы:

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса