Российский институт директоров присвоил Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) на уровне НРКУ 8+ «Передовая практика корпоративного управления».
С 1 ноября 2021 года вступили в силу изменения в методику Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ), коснувшиеся, в первую очередь, включения новых критериев, связанных с управлением устойчивым развитием и ESG.
В этой связи Российский институт директоров (РИД) провел переоценку практики корпоративного управления АК «АЛРОСА» по следующим четырём компонентам:
- права акционеров,
- деятельность органов управления и контроля,
- раскрытие информации,
- устойчивое развитие и ESG.
Так, по компоненту «Права акционеров» отмечены, в частности, следующие ключевые положительные моменты:
- функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров осуществляет независимый регистратор;
- материалы для подготовки к Общим собраниям акционеров размещаются на Интернет-сайте Общества;
- АК «АЛРОСА» создает условия для использования акционерами электронных средств связи при реализации ими своих прав;
- АК «АЛРОСА» имеет положительную дивидендную историю;
- при определении размера дивидендов Общество ориентируется на показатели уровня долговой нагрузки и свободного денежного потока, определяемых по МСФО;
- дивидендная политика Общества предусматривает наличие минимального уровня дивидендов по итогам года, ориентированного на показатели чистой прибыли, определяемой по МСФО;
- к аудиту финансовой отчетности по МСФО и РСБУ привлекается общепризнанная аудиторская компания, избранная на конкурсной основе;
Практика АК «АЛРОСА» в рамках компонента «Деятельность органов управления и контроля» характеризуется следующими ключевыми положительными сторонами:
- в состав Наблюдательного совета входит пять независимых директоров;
- в Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» избран старший независимый директор;
- в АК «АЛРОСА» существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Наблюдательного совета и исполнительных органов;
- расширена компетенция Наблюдательного совета в части одобрения существенных сделок;
- в АК «АЛРОСА» предусмотрено страхование ответственности членов Наблюдательного совета и Правления;
- большинство важных вопросов, рекомендованных Кодексом корпоративного управления к рассмотрению на очных заседаниях, рассматривается Наблюдательным советом на очных заседаниях, а соответствующее требование закреплено внутренними документами Общества;
- Наблюдательный совет активно осуществляет функцию стратегического управления;
- Наблюдательный совет ежегодно проводит самооценку своей деятельности, а раз в три года к внешней оценке привлекается независимый консультант. Результаты оценки рассматриваются на очном заседании Совета;
- состав Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям сформирован исключительно из независимых директоров;
- в АК «АЛРОСА» разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
- в АК «АЛРОСА» обеспечивается функциональная подотчетность Управления внутреннего аудита Наблюдательному совету;
- в АК «АЛРОСА» существует развитый институт Корпоративного секретаря;
Среди ключевых положительных моментов, характеризующих практику АК «АЛРОСА» в рамках компонента «Раскрытие информации», эксперты выделяют следующие:
- АК «АЛРОСА» раскрывает полную информацию о структуре собственников, владеющих акциями Компании;
- Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» осуществляет контроль за реализацией информационной политики Общества;
- в годовом отчете Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета;
- на сайте Общества раскрыта подробная информация о членах органов управления, о Корпоративном секретаре;
- Обществом раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по МСФО и РСБУ за аудит финансовой отчетности, а также за консультационные услуги;
- годовой отчет за 2020 год, подготовлен в соответствии с требованиями законодательства, в нем также раскрывается большой объем дополнительной информации;
- регулярно пополняется и обновляется Интернет-сайт Общества, на котором размещается большой объем актуальной информации о нем и результатах его деятельности;
- создан отдельный раздел на сайте Общества с информацией о работе Наблюдательного совета.
Практика АК «АЛРОСА» в рамках компонента «Устойчивое развитие и ESG» характеризуется следующими положительными сторонами:
- Наблюдательным советом утверждена Программа Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2021-2025 годы;
- вопросы устойчивого развития / ESG находятся в фокусе внимания Наблюдательного совета;
- Наблюдательный совет контролирует процесс управления ESG-рисками;
- Общество реализует комплаенс-инициативы;
- Общество подготавливает отчетность по стандартам TCFD и CDP;
- в Обществе разрабатывается программа адаптации к изменению климата и программа достижения углеродной нейтральности;
- деятельность АК «АЛРОСА» сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 и стандарту ISO 14001;
- АК «АЛРОСА» подготавливается Отчет об устойчивом развитии, соответствующий стандартам GRI и прошедший проверку независимого аудитора.
К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Общества, относятся следующие:
- внешний аудитор оказывает Обществу консультационные услуги;
- небольшое число заседаний Наблюдательного совета проходит в очной форме;
- Общество не раскрывает информацию о размере индивидуального вознаграждения членов Правления, а также о вознаграждении, выплаченном единоличному исполнительному органу.
Таким образом, в результате переоценки по обновленной методике и с учетом произошедших корпоративных событий АК «АЛРОСА» присваивается НРКУ 8+.
НРКУ 8+ означает, что АК «АЛРОСА следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Риски заинтересованных сторон, связанные с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием, незначительны.
Об Обществе:
Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) – российская алмазодобывающая компания, занимающая первое место в мире по добыче алмазного сырья и обладающая крупнейшими на планете запасами алмазов. Группа АЛРОСА занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Деятельность Группы сосредоточена в двух регионах России — Якутии и Архангельской области, а также на африканском континенте.
Акционерами Компании являются Российская Федерация с долей в уставном капитале 33,0256%, Республика Саха (Якутия) — 25,0002%, районы (улусы) Республики Саха (Якутия) — 8,0003%. В структуру акционерного капитала также входит значительное число миноритарных акционеров.
АК «АЛРОСА» (ПАО) является публичной компанией – акции Компании включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа.
Выручка Группы по МСФО по итогам 2020 года составила 217 млрд руб., чистая прибыль составила 32 млрд рублей.
Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru
Бекшоков Анзор,
Эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru
Предыдущие пресс-релизы:
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ АК АЛРОСА (ПАО) от 30.10.2020
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ АК АЛРОСА (ПАО) от 05.11.2019
Пресс-релиз: повышение НРКУ АК АЛРОСА (ПАО) от 16.10.2018
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ АК «АЛРОСА» от 20.11.2017
Пресс-релиз: повышение НРКУ АК «АЛРОСА» (ПАО) от 25.10.2016
Пресс-релиз: повышение НРКУ АК «АЛРОСА» (ПАО) от 12.10.2015
Пресс-релиз: присвоение НРКУ АК «АЛРОСА» (ОАО) от 07.04.2015