Российский Институт Директоров

17 декабря 2025 - Подтверждение НРКУ Банку ВТБ (ПАО)

Российский институт директоров подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) Банка ВТБ (ПАО) на уровне НРКУ 8+ «Передовая практика корпоративного управления».

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в Банке ВТБ (ПАО) (далее также Банк ВТБ, Банк) произошел ряд корпоративных событий.

Весной 2025 года в рамках ежегодной оценки состояния системы корпоративного управления Наблюдательный совет Банка оценил собственную работу за 2024 год. Результаты соответствующей оценки были рассмотрены в рамках заочного голосования Наблюдательного совета.

15 апреля 2025 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Банка ВТБ в форме заочного голосования. Акционерами было принято решение о реорганизации Банка ВТБ в форме присоединения к нему Российского Национального Коммерческого Банка (ПАО), а также о внесении соответствующих изменений в Устав Банка ВТБ.

В соответствии с законодательно предоставленным правом решения по вопросам, подлежащим включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ, по итогам 2024 года были приняты акционерами Банка путем проведения заочного голосования 30 июня 2025 года (далее – заочное голосование).

Материалы к заочному голосованию были размещены на интернет-сайте Банка, включая, среди прочего, информацию о лицах, предложивших вопросы в повестку дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ, а также Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития (ДПР) Банка ВТБ на 2024-2026 годы по итогам 2024 года и Отчет об устойчивом развитии Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год.

В соответствии с повесткой дня собрания акционерами был утвержден годовой отчёт, приняты решения о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, о количественном составе Наблюдательного совета Банка, а также о размере базовой части вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка ВТБ.

В качестве аудиторской организации Банка на 2025 год по результатам проведенного конкурса назначена высококвалифицированная аудиторская организация ООО «ЦАТР — аудиторские услуги».

В рамках заочного голосования акционеры утвердили новые редакции Устава и ряда внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Банка ВТБ.

Изменения, внесенные в Устав и внутренние документы Банка, основаны на необходимости приведения указанных документов в соответствие с новациями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Кроме того, акционерами были избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка ВТБ.

В Наблюдательный совет Банка вошло 11 директоров: один исполнительный, десять неисполнительных, в том числе пять независимых, включая представителей институционального и миноритарных акционеров.

Председателем Наблюдательного совета избран неисполнительный директор, при этом из числа независимых директоров определен Старший независимый директор.

После избрания нового состава Наблюдательного совета Банка были сформированы составы его Комитетов.

В состав Комитета по аудиту вошли четыре независимых директора, в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям – три независимых директора, что полностью соответствует правилам листинга ПАО Московская биржа и рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.

Банк подготовил очередной Отчет об устойчивом развитии за 2024 год по стандартам GRI, утвержденный Наблюдательным советом Банка ВТБ и получивший заключение независимого специалиста (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги») в части ряда существенных показателей.

В июле 2025 года розничные акционеры Банка ВТБ избрали пятый состав Консультационного совета акционеров – независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритариев.

13 ноября 2025 года в форме заочного голосования было проведено внеочередное Общее собрание акционеров Банка ВТБ, на котором было принято решение о реорганизации Банка в форме выделения из него общества, а также утверждены соответствующие изменения в Устав Банка ВТБ.

По информации, предоставленной Банком, в 2025 году членам Наблюдательного совета была предоставлена возможность пройти курс цифрового интенсива Банка по искусственному интеллекту. Кроме того, члены Наблюдательного совета имеют постоянный доступ к порталу обучения Банка ВТБ.

Деятельность Наблюдательного совета в отчетном периоде охватывала широкий круг вопросов, в т.ч. рассмотрение приоритетных направлений деятельности, финансовых результатов, кадровых вопросов и системы мотивации, корпоративного управления, внутреннего контроля и рисков, вопросов информационной безопасности, а также иных актуальных аспектов работы Банка.

Что касается проведения заседаний[1] Наблюдательного совета Банка ВТБ и его Комитетов, то на дату подтверждения рейтинга их число не достигло оптимального количества с точки зрения передовой практики корпоративного управления.

Как отмечалось в рамках прошлого периода мониторинга, положительно оценивается раскрытие Банком ВТБ на своем корпоративном сайте информации о деятельности Наблюдательного совета Банка, в том числе сведений о формате проведения и повестке каждого заседания/заочного голосования.

В целом, раскрытие информации о Банке акционерам, инвесторам и всем заинтересованным лицам осуществляется с использованием широкого набора каналов раскрытия информации с соблюдением баланса между минимизацией рисков и обязательствами Банка как публичной компании.

При этом при анализе практики корпоративного управления Банка ВТБ эксперты приняли во внимание законодательно закрепленное право российских компаний не раскрывать определенный объем существенной информации о своей деятельности.

Изменения, произошедшие в практике корпоративного управления Банка ВТБ, не оказали существенного влияния на оценку соответствующей практики, поэтому рейтинг Банка ВТБ (ПАО) на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне НРКУ 8+.

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 8+ следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Риски заинтересованных сторон, связанные с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием, незначительны.

Кратко о Банке
Группа ВТБ – системообразующая универсальная финансовая группа, занимающая лидирующие позиции на российском рынке, которая имеет сквозную структуру управления в соответствии с основными направлениями бизнеса: «Корпоративно-инвестиционный бизнес», «Розничный бизнес» и «Средний и малый бизнес». Общая численность сотрудников группы ВТБ составляет 112 тыс. человек.

По состоянию на 31 октября 2025 года Группа ВТБ являлась одной из крупнейших финансовых групп России по активам (35,8 трлн руб.) и средствам клиентов (26,8 трлн руб.). Банк ВТБ является головным банком и ядром управления группой ВТБ.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru.

[1] В соответствии с терминологией ФЗ «Об Акционерных обществах» под «заседаниями» имеются в виду очные заседания, проводимые в форме совместного присутствия, в том числе, дистанционного

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина Владимировна
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса