Российский Институт Директоров

26 ноября 2025 - Подтверждение НРКУ АК «АЛРОСА» (ПАО)

Национальный рейтинг корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) сохранен на уровне 8+ «Передовая практика корпоративного управления»

Российский институт директоров (РИД) подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) на уровне НРКУ 8+ «Передовая практика корпоративного управления».

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее также – далее Общество, АК «АЛРОСА»), произошел ряд корпоративных событий.

30 сентября 2024 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, проведенное в форме заочного голосования, на котором было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года.

20 мая 2025 года состоялось годовое заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА».

В соответствии с повесткой дня собрания акционерами были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2024 года, избраны составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, назначена аудиторская организация, принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, утверждены новые редакции основных внутренних документов: Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Наблюдательном совете, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета, а также Положения о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Аудитором АК «АЛРОСА» назначено ООО «ФБК», входящее в топ-10 крупнейших российских аудиторских организаций рейтинга RAEX за 2025 г. Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Общества лиц.

В состав Наблюдательного совета вошел один исполнительный (Генеральный директор – Председатель Правления Общества), одиннадцать неисполнительных и три независимых директора. В составе Наблюдательного совета избран старший независимый директор, Председателем Наблюдательного совета является неисполнительный директор.

В состав Комитета по аудиту вошли три независимых директора.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли три независимых директора, а также один неисполнительный директор. Председателем Комитета избран независимый директор.

В состав Комитета по стратегии и устойчивому развитию вошли три независимых директора, десять неисполнительных директоров, а также один исполнительный директор. Председателем Комитета избран неисполнительный директор.

Среди положительных моментов, отмеченных экспертами за отчетный период, можно выделить:

утверждение Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» Экологической и Климатической стратегий Группы АЛРОСА до 2035 года;
проведение внешней оценки деятельности Наблюдательного совета. Эксперты, однако, отмечают, что, как и в предыдущие периоды, результаты оценки были рассмотрены посредством заочного голосования Наблюдательного совета Общества, тогда как российский Кодекс корпоративного управления (п. 168) рекомендует рассматривать соответствующий вопрос на заседании;
раскрытие в годовом отчете Общества за 2024 год информации об индивидуальном размере вознаграждения членов Наблюдательного совета, а также совокупного размер вознаграждения членов исполнительных органов.

Кроме того, в рамках отчетного периода Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» утверждены:

Стратегия развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг.;
Программа инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» на период до 2028 года с перспективой до 2030 года;
Программа Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2025-2029 гг.

В 2024-2025 корпоративном году решения Наблюдательного совета принимались преимущественно заочным голосованием, что снижает возможность обсуждения вопросов повестки дня всеми членами Наблюдательного совета.

Вместе с тем, возможность всестороннего обсуждения вопросов Компании эффективно реализуется на очных заседаниях Комитета по стратегии и устойчивому развитию, который включает практически весь состав Наблюдательного совета (14 из 15 членов Наблюдательного совета).

В целом, произошедшие изменения не оказали существенного влияния на Национальный рейтинг корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) и он подтверждается на уровне НРКУ 8+ «Передовая практика корпоративного управления»

НРКУ 8+ означает, что АК «АЛРОСА» (ПАО) следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Риски заинтересованных сторон, связанные с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием, незначительны.

О Компании:

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) – российская алмазодобывающая компания, занимающая первое место в мире по добыче алмазного сырья и обладающая крупнейшими на планете запасами алмазов. Группа АЛРОСА занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Деятельность Группы сосредоточена в двух регионах России — Якутии и Архангельской области, а также на африканском континенте.

АК «АЛРОСА» (ПАО) является публичной компанией – акции Компании включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа.

Дополнительная информация:

Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра Российского института директоров
8 (495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Бекшоков Анзор,
Эксперт Экспертного центра Российского института директоров
8(495) 502 9485
bekshokov@rid.ru

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса